北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东绿岛风空气系统股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受 广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称"绿岛风"或"公司")的委托，指派律 师 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-048 广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 23 日 下午 14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 23 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 9 月 13 日（星期五） 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 编号：2024-004 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（2024 广东辖区上市公司投资者集体接待） 参与单位名称及 人员姓名 广大投资者 时间 2024 年 9 月 12 日 15:30-16:30 地点 全景网（https://ir.p5w.net） 公司接待人员 姓名 李清泉（董事长/总经理）、朱道（董事会秘书/财务总监/副总经理）、 许迎丰（独立董事）、张楚华（独立董事）、张晓（保荐代表人） 投资者关系活动 主要内容介绍 2024 年 9 月 12 日，广东证监局、广东上市公司协会联合举办了 "坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖 区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"，公司在全景 网参与了相关活动，现就投资者互动交流的主要问题与答复总结如 下。 1、绿岛风是新风行业领先企业，但营业额还离 10 亿差很远，行业集 中度很低，不利于行业质量提升，请问公司有无计划收购同行业优秀 者？实现强强联手，做大做强。 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-047 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）额度的 闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 公司保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-046 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信 心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关 系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。 届时公司董事长兼总经理李清泉先生、董事会秘书兼财务总监朱道先生、独 立董事许迎丰先生、独立董事张楚华先生、保荐代表人张晓先生将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 编号：2024-003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | | | | □现场参观 □其他 （ | | ） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 广大投资者 | | | | | 时间 | 年 月 日 2024 9 4 15:00-17:00 | | | | | 地点 | 全景网（https://ir.p5w.net） | | | | | 公司接待人员 | 李清泉（董事长/总经理）、朱道（董事会秘书/财务总监/副总经理）、 | | | | | 姓名 | 许迎丰（独立董事）、张楚华（独立董事）、张晓（保荐代表人） | | | | | | 公司于 年 月 15:00-17:00 在全景网举办了"2024 2024 9 4 年度业绩说明会"，现将与投资者互动交流中的主要问题，总结如下。 | 日 | | 年半 | | | 1、公司股价长期低迷，破发 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对绿岛风使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 投资项目 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 年产新风类产品 30 万台建设项目 | 2,094.41 | | 2 | 研发中心扩建项目 | 5,033.95 | | 3 | 营销网络建设项目 | 18,785.00 | | 4 | 年产 15 万台新风类产品生产线建设项目 | 8,400.00 | ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年半年度报告全文 NEDFQN组岛风 广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李清泉、主管会计工作负责人朱道及会计机构负责人(会计主 管人员)刘美霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司提醒投资者特别关注公司所处行业政策及监管环境的风险，市场品牌 管理的风险等经营相关风险因素，公司可能面临的各种风险情况详见本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分， 敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 9 月 4 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年半年度业绩说明会，本次业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司 董事长兼总经理李清泉先生、董事会秘书兼财务总监朱道先生、保荐代表人张晓 先生、独立董事许迎丰先生、独立董事张楚华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 9 月 3 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-045 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于举行2024年半年度业绩说明会的公告 本公 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-043 一、已审批的授信额度情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于向银行申请授信额度的议案》，公司为满足生产经营和发展需要，向银行申请 授信额度合计 9.7 亿元。2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审 议通过该项议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网的公 告《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-016）。 二、本次拟增加的授信额度情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于向银行申请增加授信额度的议案》。为了满足公司业务发展规划和经营需求， 本次公司拟在原有综合授信额度的基础上，向平安银行股份有限公司广州分行申 请增加人民币 2 亿元的综合授信额度。综合前次授信额度，公司拟向银行申请的 综合授信额度合计不超过人民币 11.7 亿元。 具体授信额度及期限等最终以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的 实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以 ...