| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询募集资金专户对账 | | | 单，共计 6 次。 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场出席，审阅了历次会 | | | 议通知及其决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 未现场出席，审阅了历次会 | | | 议通知及其决议 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场出席，审阅了历次会 | | | 议通知及其决议 | | 5.现场检 ...

第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开第三届监事会第二次会议。会议通知于 2024 年 8 月 22 日以 微信、邮件方式发出。会议由监事会主席郑志球先生主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 会议采用现场表决方式召开，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符 合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。 《 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 部分募投项目内部投资结构调整的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司募投项目内 部投资结构调整进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2205 号"文《关于同意广东绿岛 风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，贵公司截至 2021 年 8 月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人民币普通股[A 股] 股票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 26.75 元，募集资金总额为人民币 454,750,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 43,4 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占用 资金的利息 （如有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东 及其 附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 前大股东 及其 附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占用 资金的利息 （如有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末占 用资金余额 往来形成原因 往来性质 大股东及 其 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-042 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于募投项目内部投资结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 募投项目内部投资结构调整的议案》，确认并拟同意对"营销网络建设项目"募 投项目的内部投资结构进行调整。相关募投项目内部投资结构调整未涉及取消原 募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资 金用途变更的其他情形。该项议案尚需提交公司股东大会审议。根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2205 号"文《关于同意广东绿 岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-044 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会 第二次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的，以第一次有效投票结果为准。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-040 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于 续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负责 公司 2024 年年报审计及内控审计业务。该议案尚需提交公司股东会审议。本次 续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的规定。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农 会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二、申请解除股份限售股东的承诺履行情况 （一）本次申请解除股份限售的股东 本次申请解除股份限售的股东共计 2 名，为股东台山市振中投资合伙企业 （有限合伙）、李振中。台山市振中投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙 人为公司实际控制人李清泉，双方构成一致行动关系；李振中与公司实际控制人 李清泉为父子关系，双方构成一致行动关系。 （二）承诺内容 1、台山市振中投资合伙企业（有限合伙） 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对绿岛风部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市 流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-035 广东绿岛风空气系统股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售 股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份； 2、本次解除限售股份数量为 5,003,000 股，占公司股本总数的 7.36%； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 8 月 12 日（星期一）； 4、本次解除限售股份共计 2 名股东。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000 股，并于 2021 年 8 月 11 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票前总股本为 51,000,000 股， 首次公开发行股票后增至 68,000,000 股。 自公司股票上市之日至 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-034 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）额度的 闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 公司保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.c ...