广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第三届监事会后，监事会根据《公司章程》 相关规定，豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日以口头方式通知全体监事在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事一致推举郑志球先生主持本次会议。会 议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事 认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举郑志球先生为公司第三届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-030 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任高级 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-028 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 下午 14:30 2、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） 3、现场会议召开地点：广东省台山市台城南兴路 15 号公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 5、股东大会的召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李清泉先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 名， 所持（代表）股份数 50,009,500 股，占公司股份总数的 73.5434%。 1 （ ...

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日， 公司召开第三届董事会第一次会议，完成了董事会各专门委员会的委任，高级管 理人员及证券事务代表的聘任；召开第三届监事会第一次会议，完成监事会主席 的聘任。现将相关情况公告如下： 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-031 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 一、公司第三届董事会组成情况 4、战略委员会：李清泉（召集人）、朱道、许迎丰 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：李清泉先生（董事长）、李振中先生、朱道先生 2、独立董事：许迎丰先生、张楚华先生 公司第三届董事会任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 公司第三届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-029 广东绿岛风空气系统股份有限公司 1 提名委员会：许迎丰（召集人）、李清泉、张楚华 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会后，董事会根据《公司章程》 相关规定，豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会次于 2024 年 5 月 20 日以口头方式通知全体董事在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名，第三届董事会过半数董事推举李清泉先生主持本 次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定， 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 公司 2023 年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由 5 名董事组成。经全体董事审议，同意选举李清泉先生为公司第三届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东绿岛风空气系统股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）的要求，北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"或"公司"）的委 托，指派律师（以下简称" ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）额度的闲 置募集资金及不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 人员姓名 广大投资者 时间 2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 地点 全景网（https://ir.p5w.net） 公司接待人员 姓名 李清泉（董事长/总经理）、朱道（董事会秘书/财务总监/副总经理）、 高淑梅（独立董事）、黄宸武（独立董事）、张晓（保荐代表人） 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 在全景网举办了"2023 年度 业绩说明会"，现将与投资者互动交流中的主要问题，总结如下。 1、请问，公司上市最终目的是为了圈钱还是发展回报投资者？谢谢！ 答：您好，公司上市能推动公司规模的不断扩大和持续发展，同时力 保投资者能够分享到公司发展带来的红利。公司上市后通过优化资源 配置、提升运营效率，加大市场营销，提升品牌知名度，不仅能够推 动企业价值的持续增长，也能为投资者带来 ...

非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东 及其 附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 前大股东 及其 附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末占用 资金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及 其附 属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 司农专字[2024]23009040025 号 目 录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件一：广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表……………………………………… 3-4 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 司农专字[2024]23009040025 号 广东绿岛风空气系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注，并出具了"司农审字[2024]23009040015 号"审计报告。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2023 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。 附件一：广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-019 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等主 要财务指标产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中 1 小股东利益的情况。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更时间 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"方面的 ...