证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-082 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的部分股份办理 了质押及解除质押的业务，具体情况如下： | | 是否为控股 | | | | | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 补充质 | 质押 | 解除 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 质押日 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | 陈凌 ...

| 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天禄科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王飞 | 联系电话：0531-68889236 | | 保荐代表人姓名：潘世海 | 联系电话：0531-68889236 | | 保荐代表人姓名：关峰 | 联系电话：0531-68889236 | —、保荐工作概述 中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0次 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司资源 | | | 的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-080 苏州天禄光科技股份有限公司 佟晓刚先生在担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监期间勤勉尽责、恪 尽职守，公司及董事会对佟晓刚先生担任高级管理人员期间为公司发展做出的贡 献表示衷心感谢！ 关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理、董事会秘书、财务总监佟晓刚先生的书面辞职报告，佟晓刚先生因个人原 因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务，根据法律法规及《公司 章程》等有关规定，佟晓刚先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去 上述职务后，佟晓刚先生仍在公司担任其他职务。 佟晓刚先生原定任期至 2025 年 10 月 11 日，截至本公告披露日，佟晓刚先 生直接持有公司股票 2,743,900 股，占公司总股本的 2.49%，其股份变动将严格 遵守法律法规、规范性文件等相关规定，佟晓刚先生不存在其他应当履行而未履 行的承诺事项。本次高级管理人员变动不会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-081 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议的通知于 2024 年 9 月 3 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 公司于近日收到副总经理、董事会秘书、财务总监佟晓刚先生的书面辞职报 告，佟晓刚先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务。 辞去上述职务后，佟晓刚先生仍在公司担任其他职务。 为确保公司经营的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《公司章程 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-079 苏州天禄光科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （一）投资风险 1、虽然现金管理产品经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.50 亿元闲 置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二十二次会议审议通过之 日起 12 个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。 一、现金管理转让赎回 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-078 关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下的提示性公告 公司持股5%以上股东马长建先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购； 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化； 3、本次权益变动后，马长建先生持有公司股份数量合计为5,515,835股，占 公司总股本的4.9999%，不再是公司持股5%以上股东。 2024年8月26日，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到 持股5%以上股东马长建先生的通知，获悉马长建先生于2024年8月15日-2024年 8月26日期间通过集中竞价方式减持了400,000股公司股份，现将具体情况公告 如下： 一、本次权益变动的基本情况 股东名称 减持方式 转让前 转让后 持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%） 马长建 集中竞价 5, ...

苏州天禄光科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州天禄光科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天禄科技 股票代码：301045 信息披露义务人：马长建 通讯地址：北京市通州区******** 股份变动性质：持股比例减少（降至5%以下） 签署日期：2024年8月27日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、 法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在苏州天禄光科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 第一节 释义 除非特别说明与另有所指，以下简称在本报告书中有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 天禄科技、上 ...

编号：2024-004 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名 称及人员姓 | 天禄科技2024年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 资者 | | | 名 | | | | 时间 | 年 月 日 2024 8 27 15:00-17:00 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 公司接待人 | 董事长/总经理：梅坦 | | | 员姓名 | 董事会秘书/财务总监：佟晓刚 | | | | 投关总监：李艳茹 | | 2024 年半年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 1、请问公司棱镜型网点技术产品市场空间预估情况 答：您好！公司的棱镜型网点技术产品，是经超精密机床加工和翻铸工 艺得到所需模具，从而使加工完成的导光板产品可以精确控制光线出射 方向，在不增加能耗的前 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-076 苏州天禄光科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎 性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产及财务状况，公司 2024 年半年 度对合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货等各项资产进行了减值测试， 并根据测试结果计提了资产减值损失及信用减值损失，现将有关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本期计提资产减值准备的资产主要为存货；本期计提信用减值准备的资产主 要为应收账款和其他应收款。2024 年半年度公司计提各项减值准备金额合计 -5,361,796.39 元（损失以"-"号表示），具体情况如下： ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-075 截至 2021 年 8 月 10 日，公司上市发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000566 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目已累计使用的募集 资金金额为人民币 222,179,609.65 元，其中：2020 年使用募集资金 5,654,152.00 元，2021 年使用募集资金 176,677,434.06 元，2022 年使用募集资金 8,752,668.45 元，2023 年使用募集资金 27,714,942.25 元，2024 年上半年使用募集资金 3,380,412.89 元。截至 2024 年 6 月 30 日，使用募集资金收到利息收入和暂时闲 置资金投资实现的收益 7,270,672.25 元，发生手续费等支出 3,030.00 元，尚未使 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 ...