证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-006 根据《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕1971号），公司向控股股东、实际控制人之一梅坦先生 发行股票7,164,014股，发行价格为16.34元/ 股，募集资金总额为人民币 117,059,988.76元，扣除发行费用（不含增值税）人民币3,161,286.80元，实际募 集资金净额为人民币113,898,701.96元。本次发行完成后，公司总股本由 103,154,344股增至110,318,358股。 本次发行中，除梅坦先生外，公司其他董事、监事和高级管理人员未参与本 次向特定对象发行股票的认购，持股数量未发生变化，持股比例因公司总股本增 加而被动稀释。本次发行前后全体董事、监事、高级管理人员持股变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 梅坦 | 董事长、总经理 | 21,196,32 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 苏州天禄光科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 ☑路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 聚鸣投资、永赢基金 时间 2024 年1 月 5日 地点 天禄科技 公司接待人员 投资者关系总监：李艳茹 姓名 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 苏 州 天 禄 光 科 技 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法 律 意 见 书 致：苏州天禄光科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《发行与承销业务实施细则》"）， 以及中国证监会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，江苏 世纪同仁律 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年一月 苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 梅 坦 陈 凌 殷 宇 苏 洪 邓 岩 杨相宁 王琪宇 全体监事签名： 谢卫红 尹晓庆 吕 锋 其他高级管理人员签名： 佟晓刚 李红军 苏州天禄光科技股份有限公司 年 月 日 1 | 四、信息披露网址 23 | | --- | 苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 释义 在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义： | 公司、发行人、天禄科技 | 指 | 苏州天禄光科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行、本次向特定对象发 | 指 | 天禄科技本次向特定对象发行股票的行为 | | 行、本次向特定对象发行股票 | | | | 本报告书、本发行情况报告书 | 指 | 《苏州天禄 ...

中泰证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州 天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1971号），同意苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"、"发行 人"或"公司"）向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的注册申请。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人（联席主承销商）"） 作为天禄科技本次发行的保荐人（联席主承销商），东吴证券股份有限公司（以 下简称"东吴证券"）作为本次发行的联席主承销商（中泰证券和东吴证券以下 统称"联席主承销商"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与 承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《实施细则》"）等有关法 ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州 天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1971 号），苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行人民币普通股（A 股）7,164,014 股，发行价格为 16.34 元/股，募集资金总额 人民币 117,059,988.76 元，扣除不含税的发行费用人民币 3,161,286.80 元，实际 募集资金净额为人民币 113,898,701.96 元。该募集资金已于 2023 年 12 月 28 日 全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000752 号）。 二、募集资金专户的设立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 ...

大华验字[2023]000752 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票（A 股） 验资报告 （截止 2023 年 12 月 28 日） 苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票 （A 股）验资报告 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 验资报告 | | 1-3 | | 二、 | 附件 | | | | | 新增注册资本实收情况明细表 | | 1 | | | 股本变更前后对照表 | | 1 | | | 验资事项说明 | | 1-2 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 验 资 报 告 大华验字[2023] 000752 号 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快 办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-001 《苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及 相关文件已于 2024 年 1 月 3 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 关于子公司增资扩股暨引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-125 2023 年 12 月 29 日，北京电控产业投资有限公司（以下简称"北京电控产投"） 与安徽吉光股东等各方共同签署了《北京电控产业投资有限公司关于安徽吉光新 材料有限公司之增资协议》，协议约定北京电控产投向安徽吉光投资 2,000 万元， 认购新增注册资本 2,000 万元。安徽吉光的注册资本将在前次增资扩股的基础上 继续增加至 31,667 万元，安徽吉光原股东同意并且确认放弃对该部分新增注册 资本的优先权认购权。 本次增资扩股后，安徽吉光的注册资本变更为 31,667 万元，公司持有安徽 吉光 65.26%股权，显智链持有安徽吉光 12.63%股权，三利谱持有安徽吉光 15.79%股权，北京电控产投持有安徽吉光 6.32%股权。安徽吉光为公司控股子公 司，将继续纳入公司合并报表范围。 本次交易不涉及关联交易，涉及金额未达到董事会审议标准，亦不构成《上 市公司重大资产重组管 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-124 | | 是否为控股 | | | | | | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 补充质 | 质押 | 解除 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 质押日 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 陈凌 | | 是 | 930,000 | 4.04% | 0.90% | 是 | 否 | 2022-12-27 | 2023-12-27 | 江苏常州高新信用融资 | | | | | | | | | | | | 担保有限公司 | | 合计 | | - | 930,000 | 4.04% | 0.90% | - | - | - | - | - | 一、本次股份解除质押基本情况 二、本次股份质押基本情况 | | | 是否为 ...