中泰证券股份有限公司 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金 的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了 《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用计划 根据《苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，公 司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 关于苏州天禄光科技股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州天 禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，就公司使用募集资金置换已支付发行 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-008 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的公 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议的通知于 2024 年 1 月 10 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工 商 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-009 一、公司增加注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971 号），公司已完成向特 定对象发行股票相关工作。公司于 2023 年 12 月 29 日收到大华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2023]000752 号），确认本次发行 后，公司注册资本由人民币 103,154,344 元增加至 110,318,358 元，总股本由 103,154,344 股增加至 110,318,358 股。 2024 年 1 月 5 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股 份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份 登记到账后将正式列入公司的股东名册。 二、《公司章程》修订情况 根据前述增加注册资本变更情况及《公司法》《证券法》等有关规定，公司 拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-010 苏州天禄光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2024 年 2 月 1 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； 1 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-007 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日接 到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的 部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： | | 是否为控股 | | | | | | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 补充质 | 质押 | 解除 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 质押日 | | | | 一致行 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-004 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动达到 1%的 公告（梅坦） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系公司向特定对象发行股票所致。 2、根据《上市公司收购管理办法》，公司控股股东、实际控制人梅坦先生 已承诺其所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得 转让，且公司股东大会已批准同意免于发出要约，梅坦先生免于以要约方式认购 本次公司发行的股票。 3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 2023 年 8 月 25 日，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971 号），同意公司向特定 对象发行股票的申请。公司本次发行的新增股份 7,164,014 股已于 2024 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，并将于 2024 年 1 ...

股票简称：天禄科技 证券代码：301045 苏州天禄光科技股份有限公司 （苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号） 一、发行数量及价格 1、发行数量：7,164,014 股 2、发行价格：16.34 元/股 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年一月 1 特别提示 3、募集资金总额：人民币 117,059,988.76 元 4、募集资金净额：人民币 113,898,701.96 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：7,164,014 股 2、股票上市时间：2024 年 1 月 15 日（上市首日），新增股份上市日公司股 权不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起锁定36个月，自2024 年 1 月 15 日（新增股份上市首日）起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深 交所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市 要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 2 | 特别提示 2 | | --- | | 目录 3 | | 释义 5 | | 一、公司基本情况 6 | ...

《苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关 文件已于 2024 年 1 月 12 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-003 苏州天禄光科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 ...

公告（陈凌） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-005 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动达到 1%的 1、本次权益变动系公司向特定对象发行股票所致。 2、根据《上市公司收购管理办法》，公司控股股东、实际控制人梅坦先生 已承诺其所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得 转让，且公司股东大会已批准同意免于发出要约，梅坦先生免于以要约方式认购 本次公司发行的股票。 3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 2023 年 8 月 25 日，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971 号），同意公司向特定 对象发行股票的申 ...

天禄科技向特定对象发行股票 上市保荐书 中泰证券股份有限公司 关于 苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票之 上市保荐书 保荐人 (联席主承销商) 7泰证券股份有限公司 HONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (山东省济南市市中区经七路 86 号) 二〇二四年一月 天禄科技向特定对象发行股票 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）接受苏州天 禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技""公司"或"发行人"）的委托， 担任本次天禄科技向特定对象发行股票的保荐人，并指定关峰、王飞担任本次保 荐工作的保荐代表人。中泰证券及保荐代表人特做出如下承诺： 中泰证券及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市 保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本 次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性 ...