证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-117 苏州天禄光科技股份有限公司 关于变更公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的审计机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"）。 2、原聘任的审计机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"）。 3、变更审计机构的原因及情况说明：鉴于前任审计机构团队已整体从大华 分立并被北京大华国际吸收合并，经综合考虑事务所业务资质、质量管理制度、 审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素，公司拟聘请北京大华国际为公 司 2023 年度审计机构，公司已就变更审计机构事宜与大华进行了事前沟通，并 征得其理解和同意。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更审计机构事项无异议，独立董事 发表了同意的事前认可意见和独立意见。 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-116 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议的通知于 2023 年 11 月 30 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会 秘书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 执行本公司年报审计业务的团队整体从大华分立并被北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）吸收合并，经综合考虑事务 所业务资质、质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作 ...

苏州天禄光科技股份有限公司独立董事 邓 岩 __________ 杨相宁 ____________ 王琪宇 ___________ 2023 年 12 月 5 日 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合 中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报 告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变更审计机 构事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致 同意本次变更审计机构事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第五次临时股东 大会审议。 （本页无正文，为《苏州天禄光科技股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《苏州天禄 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-115 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本次变更审计机构是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前 任审计机构在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更公司 2023 年度审计机构的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议的通知于 2023 年 11 月 30 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股 5%以上股东王家庚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-096）。 公司持股 5%以上股东王家庚先生，拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股 份不超过 3,094,330 股（占公司总股本比例为 2.9997%）。其中，通过集中竞价 方式减持的，自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行；通过大宗交易 方式减持的，自公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内进行（以下简称"本次 减持"）。 截至本公告日，上述减持计划期限已届满。近日，公司收到王家庚先生出具 的《股份减持计划期限届满告知函》，现将具体情况公告如下： 一、减持计划实施情况 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-114 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持时间 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 167,617,526, representing a 29.51% increase compared to CNY 129,426,667 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 7,097,902.30, a significant increase of 66.72% from CNY 4,257,385.20 in the previous year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.07, a 75.00% increase from CNY 0.04 in the same period last year[5]. - Operating revenue for the year-to-date was ¥450,530,762.28, a decrease of 15.85% compared to the same period last year, with Q3 revenue showing a quarter-on-quarter growth of 14.11%[10]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 64.31% to ¥14,283,917.41 year-to-date, although Q3 net profit increased approximately 1.4 times quarter-on-quarter[11]. - Total operating revenue for the current period is ¥450,530,762.28, a decrease of 16% compared to ¥535,398,103.33 in the previous period[20]. - Net profit for the current period is ¥14,283,917.41, down 64% from ¥40,026,035.84 in the previous period[22]. - Operating profit decreased significantly to ¥13,964,679.83 from ¥43,952,172.26, indicating a decline of about 68%[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 106.97%, amounting to CNY 6,530,083.30 compared to CNY 93,752,396 in the previous year[5]. - Cash flow from operating activities turned negative at -¥6,530,083.39, a decline of 106.97% compared to the previous year, due to increased operational expenses[11]. - Cash flow from investing activities improved by 57.30% to -¥28,418,608.89, primarily due to a reduction in investment products[11]. - Cash flow from financing activities showed a positive change, with net cash flow of ¥495,376.78, a 102.03% increase compared to the previous year[11]. - The company experienced a net increase in cash from financing activities of ¥495,376.78, a recovery from a net outflow of ¥24,442,589.21 in the previous period[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 1,091,034,501.37, reflecting a 5.88% increase from CNY 1,028,972,195.31 at the end of the previous year[5]. - Current assets totaled CNY 754,059,994.69, up from CNY 606,771,626.58, indicating a significant increase of about 24.3%[17]. - Total liabilities increased to CNY 217,640,676.23 from CNY 174,902,833.55, which is an increase of approximately 24.4%[18]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 873,393,825.14, up from CNY 855,518,224.03, reflecting a growth of about 2.1%[19]. - Non-current assets decreased to CNY 336,974,506.68 from CNY 423,649,431.00, a decline of about 20.5%[18]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 47.27% to ¥191,982,355.48 compared to the previous year, primarily due to higher sales revenue[10]. - Inventory rose by 14.95% to ¥86,028,538.58, attributed to increased sales and production volume[10]. - Inventory levels increased to CNY 86,028,538.58 from CNY 74,839,315.57, indicating a rise of approximately 14.9%[17]. Accounting Policies and Adjustments - The company adjusted its accounting policies effective January 1, 2023, impacting the financial data presented in the report[5]. - The company implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting deferred tax assets and liabilities, resulting in an increase of deferred tax assets by ¥1,448,862.27 and deferred tax liabilities by ¥1,391,540.95 in the consolidated balance sheet[27]. - The third quarter report for the company was not audited[28].

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-111 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日接 到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的 部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： | | 是否为控股 | | | | | | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 补充质 | 质押 | 解除 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 质押日 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 陈凌 | | 是 | 1,750,000 | 7.60% | 1.70% | 是 | 否 | 2023-03-20 | 2023-09-26 | 江阴市融汇农村小额贷 款有限公司 | | 合计 | | - | 1,7 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-110 苏州天禄光科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.74 亿元闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-097）。 一、现金管理转让赎回的情况 近日，公司转让赎 ...

二、本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 股东或第一 | | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | | 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | 陈凌 | | 是 | 670,000 | 2.91% | 0.65% | 是 | 否 | 2023-09-20 | 2025-01-31 | 金泽新 | 个人资金 | | | | | | | | | | | | | 需求 | | 合计 | | - | 670,000 | 2.91% | 0.65% | - | - | - | - | - | - | 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-109 苏州天禄 ...

证券代码:301045 证券简称:天禄科技 苏州天禄光科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号:2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他: (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 15 日 地点 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 公司接待人员 姓名 副总经理/董事会秘书/财务总监:佟晓刚 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、请公司介绍一下今年上半年面板行业的行情,以及对公 投资者关系活 司的影响 动主要内容介 绍 尊敬的投资者,您好!根据WitsView发布的面板价格数据, 2022 年 10 月后,面板下跌趋势已显著放缓,部分尺寸面板价格 已回升,2023 年 8 月下旬,32 寸/43 寸/55 寸/65 寸面板分别为 38/66/125/168 美 元 / 片,比 2022 年 9 月 下 旬 分 别 上 涨 | --- | |------------- ...