证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-108 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 关于参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》已于 2023 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、财 务状况等，公司将参加由深圳市全景网络有限公司举办的"2023 年苏州辖区上 市公司集体接待日"活动，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天 下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 9 月 15 日（星 期五）14:00-16:30，其中网络文字互动交流时间为 15:00-16:30。 届时公司将通过网络在线交流的形式与投资者就 20 ...

证券代码:301045 证券简称:天禄科技 苏州天禄光科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号:2023-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 电话会议 □其他: (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 及人员姓名 国联安基金、华安基金 时间 2023 年 9 月 6 日 地点 上海 公司接待人员 姓名 副总经理/董事会秘书/财务总监:佟晓刚 一、副总经理/董事会秘书/财务总监佟晓刚先生简要介绍公司的 基本情况 经过近半年的库存出清,面板价格在 2022 年末至 2023 年初逐 投资者关系活 渐止跌企稳,供应链正在逐步恢复至正常的库存水位。目前供给 动主要内容介 和需求端基本均处于低位,面板价格整体已经不存在大幅下跌 绍 条件,面板价格持续回暖,已经重新开启上涨周期,国内主流面 板厂商在今年二季度收窄亏损幅度甚至实现扭亏为盈。 在行业复苏的背景下,2023年上半年,公司各项经营情况较2022 年下半年均有所改善。2023 年 1-6 月,公司实现营业收入 2.83 | --- | |-------------------- ...

中泰证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 险投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工 | 无 | 不适用 | | 作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展财务状况、 管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 不适用 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解 | | --- | --- | --- | | | | ...

索 引 号 bm56000001/2023-00010008 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月25日 苏州天禄光科技股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复 【打印】 【关闭窗口】 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971 号），批复的主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-107 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜并及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下： 一、发行人：苏州天禄光科技股份有限公司 1、联 ...

股票简称：天禄科技 证券代码：301045 苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年七月 保荐机构（主承销商） 天禄科技向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 天禄科技向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿 ...

关于同意苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1971 号 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 2023 8 25 苏州天禄光科技股份有限公司： 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 282.91 million, a decrease of 30.31% compared to CNY 405.97 million in the same period last year [24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 7.19 million, down 79.91% from CNY 35.77 million year-on-year [24]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was 17.05%, a decline of 3.87% from 20.92% in the first half of 2022 [38]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 11.11 million, a decrease of 147.39% compared to CNY 23.43 million in the same period last year [24]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,058.04 million, an increase of 2.68% from CNY 1,028.97 million at the end of the previous year [24]. - The company's revenue for the current period is ¥282,913,235.71, a decrease of 30.31% compared to ¥405,971,426.43 in the same period last year [54]. - Operating costs decreased by 26.91% to ¥234,676,850.95 from ¥321,060,145.91, primarily due to the reduction in sales revenue [54]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 7,186,015.02, a decline of 80% compared to CNY 35,768,650.63 in the first half of 2022 [175]. - The company reported a total comprehensive income of -7,180,998.00 CNY for the current period, indicating a loss compared to the previous period [188]. Corporate Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the board of directors and senior management [4]. - The company has a commitment to transparency and has made all necessary disclosures as per regulatory requirements [21]. - The company has not reported any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period [109]. - The company has not reported any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period [102]. - The company has fulfilled all commitments made by its actual controllers and shareholders during the reporting period [119]. - There were no violations of external guarantees during the reporting period, highlighting the company's adherence to regulatory standards [123]. Strategic Focus and Market Position - The company is focusing on the research, production, and sales of core precision components for display panels, aiming to become a platform enterprise in this field [33]. - The company is exploring strategic opportunities for mergers, acquisitions, and collaborations to strengthen its position in the display panel industry [34]. - The company anticipates a recovery in the display panel industry, with a new growth cycle expected to begin in 2023 [36]. - The company is focusing on developing high-end film materials, particularly TAC film, to diversify its product offerings and mitigate risks associated with a single product line [87]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies to enhance future growth prospects [188]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position and drive growth [192]. Research and Development - The company has established a strong R&D capability, holding 7 invention patents and 94 utility model patents, enhancing its competitive edge in the industry [46]. - The company plans to increase R&D investment to enhance product quality and promote high-margin products, such as prism-type dot technology, to improve profitability [89]. - The company is investing in R&D for new technologies, with an allocation of $10 million for the development of innovative products [95]. - The company has initiated research and development for new technologies aimed at enhancing product offerings and improving operational efficiency [195]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in its management discussion section [4]. - The company is facing risks from rapid technological changes in the display industry, particularly with emerging technologies like OLED and mini LED, which could render existing products obsolete [86]. - The company is actively monitoring exchange rate fluctuations, which have ranged from 1:6.7 to 1:7.3 for the USD, to mitigate potential impacts on profitability [92]. Investor Relations and Shareholder Engagement - The company emphasizes transparency and fairness in investor relations, ensuring all investors have access to information and participation rights [112]. - The company held a conference call on May 8, 2023, to address investor concerns and provide insights into its performance [94]. - The company has established a three-year dividend return plan for shareholders from 2023 to 2025 [1]. Environmental Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and adheres to environmental laws and regulations [110]. - The company continues to focus on technological innovation and environmental responsibility in its operations [111]. Financial Management - The company has a stable customer base including major clients like BOE, Xiaomi, and Samsung, which supports its business growth [51]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period, indicating a conservative financial strategy [82][83]. - The company is focusing on improving its cash flow management to mitigate the negative impacts observed in the current financial period [188]. Operational Updates - The company has established a comprehensive quality control system, achieving certifications such as ISO9001 and ATF16949:2016, ensuring product quality stability [50]. - The company has invested in advanced automation and information systems to enhance production efficiency and product quality [48]. - The company has not disposed of any significant assets or equity during the reporting period, reflecting stability in its asset management [84].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-098 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在确保 ...

苏州天禄光科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《苏州天禄光科技股份有限公司章程》《苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为苏州天禄 光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观公正的立场， 就公司 2023 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议审议的相关事项，发 表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核实，我们认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不 影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相改变 公司募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率， 保障股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 ...