上海能辉科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司 独立董事工作制度》《上海能辉科技股份有限公司章程》的规定，我们作为上海 能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经认真审阅相关材料后， 基于独立的立场，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担 保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》及《上市公司独立董事规则》等的规定和要求，我们对公司 2023 年半年度的控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核 查，发表如下专项说明和独立意见： （一）2023 年半年度，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来严格 遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 和深圳证券交 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 24 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，因 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广州交易集团有限公司广州公共资源交易中心（http://www.gzggzy.cn） 发布了广州发展阳山太平光伏复合二期扩建项目 EPC 总承包(第二次)[JG2023- 4049]中标候选人公示，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）为"广州 发展阳山太平光伏复合二期扩建项目 EPC 总承包(第二次)"第一中标候选人，现 将有关内容公告如下： 一、项目的主要情况 1、项目名称：广州发展阳山太平光伏复合二期扩建项目 EPC 总承包(第二 次) 2、投标报价：9982.056162 万元 3、招标单位：广州发展新能源股份有限公司 4、项目编号：JG2023-4049 5、建设地点：广东省清远市阳山县太平镇湖洞村、白莲村及周边镇村，规 划总装机容量约 50MW，分 ...

上海能辉科技股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 22 | 董事 | | 第二节 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 31 | 监事 | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 关于上海能辉科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海能辉科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海能辉科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见 书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 出席本次股东大会的股东和股东代理人共11人，所持有表决权的股份总数为 90,138,300股，占公司有表决权股份总数的60.2139%。 （1）现场会议召开时间：2023年8月10日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2023年8月10日（星期四）； 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年8月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 ...

暨通知债权人的公告 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2023 年 8 月 10 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未 解除限售的第一类限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"《激励计划》）首次授予的激励对象中，1 名激励对象因主动辞职不 再具备激励资格，公司按照《激励计划》的相关规定，对上述激励对象持有的已 获授但尚未解除限售的 7,000 股第一类限制性股票回购注销，回购价格为 29.66 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 25 日 在 ...

| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 | | 姓名 | | | 时间 | 2023年5月30日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 罗传奎 副总经理、董事会秘书 罗联明 | | 上市公司接待人员姓 | 财务负责人 董晓鹏 | | 名 | 独立董事 张美霞 | | | 保荐代表人 陈禹安 | | | 1、 1.光伏发电方兴未艾，公司光伏EPC业务却 | | | 减收减利，与其他同行表现形成鲜明反差，公司应该好 | | | 好分析原因、吸取教训，加强项目管理，减少行政开 | | 投资者关系活动主要 | 支，而不是简单把问题归结为新冠。 2.公司储能技术 | | 内容介绍 | 投入和研发积累情况如何？储能微电网业务拓展怎么 | | | 样？微电网业务 ...

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2023-049 债券代码：123185 债券简称：能辉转债 上海能辉科技股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 5 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 罗传奎，副总经理、董事会秘书 罗联明，财务负责人 董晓鹏，独 立董事 张美霞，保荐代表人 陈禹安（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 17 日在巨 潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办上海能辉 科技股份有限公司 2022 年度网上业 ...

上海能辉科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2023-034 上海能辉科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海能辉科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 70,730,649.37 | 116,260,223.90 | -39.16% | | 归属于上市公司股 ...