| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开第 三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司 章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 拟修改经营范围情况 公司根据业务发展的需要，同时依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟 对公司经营范围进行修改变更如下： 原经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程设计；各类工程 建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源科技、环保科 技、节能科技、电力科技、工程技术科技、自动化设备科技、仪器仪表科技的技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；太阳能发电技 术服务；智能输配电及控制设备销售；生活垃圾处理装备制造；合同 ...

一、监事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会 议于2024年10月24日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月22日 以邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持， 全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限，会议应出席监事3名，实际出席监 事3名，因工作原因监事颛海涛先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列 席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 具体内容详 ...

上海能辉科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-112 上海能辉科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海能辉科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------ ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 近日，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）和全资子公司贵州能 辉智慧能源科技有限公司（以下简称"贵州能辉"）与华融金融租赁股份有限公 司签署了《业务合作协议》（编号：华融租赁（24）经字第2405003100号）及《户 用光伏电站运维与服务合同》（编号：华融租赁（24）维字第2405003100号）， 约定公司为贵州能辉在《业务合作协议》及《户用光伏电站运维与服务合同》的 各项义务提供连带责任保证担保。 该担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司提供担 保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 （二）决策程序 公司分别于2024年3月7日、2024年3月25日召开第三届董事会第二十四次会 议、 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长罗传奎先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）； 通过深圳证券交易所（以下简称" ...

致：上海能辉科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于上海能辉科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海能辉科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第五次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公 司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东大会的有 关法律事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2024 年 10 月 1 日公告了 召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开时间、召开方式、 股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、审 ...

关于独立董事候选人声明与承诺的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月1日披露了 《独立董事候选人声明与承诺（钟勇）》，现就相关内容补充更正如下： | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 更正前： 上海能辉科技股份有限公司 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处 罚或者中国证监会行政处罚的人员。 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处 罚或者中国证监会行政处罚的人员。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 除上述补充更正内容外，原公告的其他内容不变，更正后的声明文件请见公 司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人声明与承 诺（钟勇）（补充更正后）》，由此给投资者带来的不便，公司深表 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，上海能辉科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公 告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月31日向不特定对象发行了 3,479,070张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额 34,790.70万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售的部分）采用 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人钟勇作为上海能辉科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人上海能辉科技股份有限公司董事会提名为上 海能辉科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海能辉科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人钟勇作为上海能辉科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人上海能辉科技股份有限公司董事会提名为上 海能辉科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海能辉科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...