| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于调整 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需股东大会审议 及相关银行等机构审核通过，担保协议具体内容以实际签订的相关合同为准。最 终实际担保总额将不超过批准的担保额度。 四、董事会审议意见 一、前次担保预计情况概述 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月7日、2024 年3月25日召开第三届董事会第二十四次会议、2024年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公 司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意2024年度公司及子公司向银行等金 融机构申请不超过人民币250,000万元（含本数）的综合授信额度并为下属全资子 公司贵州能辉智慧能源科技有限公司、珠海金 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海能辉科技股份有限公司董事会现就提名钟勇先生为上海能辉 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为上海能辉科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海能辉科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会 议于2024年9月30日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024年9月27日以电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先 生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中因工作原因董事温 鹏飞先生、独立董事张美霞女士、王芳女士、彭玲女士以通讯方式出席。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 彭玲女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及其担任 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开 2024 年第五次临 时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 16 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 9 ...

独立董事候选人钟勇先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》规定的不得担任为上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关 部门的任何处罚和惩戒，亦不存在重大失信等不良记录。 综上，我们一致同意提名钟勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，提 请公司董事会审议。 董事会提名委员会：王芳、张美霞、罗传奎 2024年9月29日 上海能辉科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，我们作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的第三届董事会提名委员会委员，对公司第三届独立董事候选人的任职资 格进行了审查，并发表意见如下： 经审阅独立董事候选人钟勇先生的个人履历等相关资料，其教育背景、专业 能力、工作经历、职业素养等具备履行独立董事职责的任职资格和要 ...

承诺人：钟勇 2024 年 9 月 30 日 上海能辉科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 根据上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会 第三十五次会议决议，本人钟勇被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截 至股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将参加深圳证券交易所组 织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。公司将公告本人的上述承诺。 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 钟勇先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交 公司股东大会审议。 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 1 日 附件：钟勇先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事彭玲女士提交的辞职报告，彭玲女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会 独立董事及其担任董事会专门委员会的职务，其辞职后不再在公司担任任何职务。 彭玲女士原定任期至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，彭玲女 士未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 彭玲女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有 关规定，彭玲 ...

海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：能辉科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈禹安 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：吴江南 | 联系电话：201-23180000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 ...

上海能辉科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海能辉科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-095 2024 年 8 月 1 上海能辉科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人罗传奎、主管会计工作负责人宋月月及会计机构负责人(会计 主管人员)宋月月声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司面对的主要风险因素为光伏行业竞争加剧风险、主营业务毛利率降 低的风险、业务相对集中的风险、应收账款回收风险、经营性现金流为负的 风险、新兴业务开发风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"中详细描述了公司经营中可能存在的各项风险因 素以及应对 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 26 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，因工作原因监事孔鹏飞先生、颛海涛先生以 通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及摘 要的 ...