Group 1 - The company Nenghui Technology announced the election of Mr. Luo Chuanqu as the chairman [2]

Group 1 - The company Nenghui Technology (SZ 301046) announced the convening of its fourth board meeting on August 15, 2025, to discuss the appointment of the board secretary and other documents [2] - For the year 2024, the company's revenue composition is entirely from the electric power new energy sector, accounting for 100.0% [2]

关于高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现 将具体情况公告如下： | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 一、适用对象 自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。 第四届董事会高级管理人员 二、适用期限 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司 经营业绩等综合评定薪酬，由基本薪酬与绩效薪酬组成。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪 酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员薪酬方案 如下： 三、其他说明 1、公司高级管理人员薪金按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代 缴。 三、公司高级管理人员薪酬标准 上海能辉科 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）； 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2025 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上 并担任召集人，审计委员会的召集人张美霞女士为会计专业人士，审计委员会成 员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非职工代表董事，上述8名 非职工代表董事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公 司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会 委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案。现将相关情况公告如 下： 一、第四届董事会组成情 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | | 第二节 | ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司职工代表大会及2025年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董 事会，第四届董事会由9名董事组成。 经全体董事审议，一致同意选举罗传奎先生为公司第四届董事会董事长，为 代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 罗传奎先生简历详见附件。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规 定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海能辉科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海能辉科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海能辉科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东会"）相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见 书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公 司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东会的有关 法律事项出具法律意见如下： 经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范 性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东会召集人的资格合法有效。 二、出席本次股东会人员的资格 1．本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事、监事、 高 ...

Group 1 - The stock price of Nenghui Technology is reported at 20.68 yuan as of August 14, 2025, reflecting a decrease of 0.66 yuan or 3.09% from the previous trading day [1] - The opening price for the day was 21.46 yuan, with a highest point of 21.46 yuan and a lowest point of 20.63 yuan, resulting in a trading volume of 27,657 hands and a transaction amount of 0.58 billion yuan [1] - Nenghui Technology's main business involves photovoltaic equipment, robotics, and new urbanization, with its registered location in Shanghai [1] Group 2 - A second extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for August 15, 2025, to review multiple proposals including amendments to the company’s articles of association, board of directors' re-election, and a three-year shareholder dividend return plan [1] - On August 14, 2025, there was a net outflow of 2.8153 million yuan in main funds, with a cumulative net outflow of 4.2525 million yuan over the past five days [1]

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | "二、会议审议事项" 更正前： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可以 | | | | 投票 | | 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票 | | | | 提案 | | | | 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 | 作为投票对象的子议 案数：(6) | | 2.01 | 《股东会议事规则》 | √ | | 2.02 | 《董事会议事规则》 | √ | | 2.03 | 《股东会累积投票制实施细则》 | √ | | 2.04 | 《对外担保管理制度》 | √ | | 2.05 | 《股东会累积投票制实施细则》 | √ | | 2.06 | 《对外担保管理制度》 | √ | | 累积投票提 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ...