| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于提前赎回"能辉转债"的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"能辉转债"赎回价格：100.73元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%， 当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025年12月2日 3、最后交易日：2025年12月18日 4、赎回登记日：2025年12月23日 5、停止转股日：2025年12月24日 6、赎回日：2025年12月24日 7、发行人资金到账日（到达中登结算账户）：2025年12月29日 8、投资者赎回款到账日：2025年12月31日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至2025年12月23日收市后仍未转股的"能辉转债"将按照 100.73元/张的价格被强制赎回，特 ...

Group 1 - The company has focused on photovoltaic power generation system technology research and development, establishing strong long-term partnerships with major state-owned enterprises such as State Power Investment Corporation, China Power Construction Group, and Guangzhou Development Group [1] - The company is expanding its capabilities in smart energy comprehensive technology services, investing in areas such as photovoltaic new energy, intelligent microgrid for new energy storage, commercial vehicle charging and swapping systems, and intelligent cloud operation and maintenance systems for new energy power plants [1] - The latest upgrade of the "Little Ant" battery swapping robot (AGV 2.31) incorporates multiple technologies such as non-track intelligence, AI visual recognition, and SLAM laser positioning, enabling it to replace heavy truck batteries weighing up to three tons in just three minutes [1] Group 2 - The company has successfully entered overseas markets for energy storage systems, launching products like the integrated liquid-cooled energy storage system cabinets NE233L and NE261L, achieving full coverage of mainstream certifications such as IEC62477 [2] - Demonstration projects for the energy storage systems have been successfully connected to the grid in regions such as Europe and the Middle East, specifically in the Czech Republic and Iraq [2] - The company has developed a dual-side battery swapping station specifically for electric mining trucks, successfully collaborating with end customers to establish the first fully automated dual-side battery swapping station in Xinjiang [2] Group 3 - The company is projected to achieve revenues of 1.369 billion, 1.707 billion, and 1.968 billion yuan for the years 2025, 2026, and 2027, respectively, with net profits of 58 million, 90 million, and 107 million yuan, and EPS of 0.37, 0.58, and 0.69 yuan [2]

Core Points - Nenghui Technology announced the decision to exercise the early redemption of its convertible bonds, known as "Nenghui Convertible Bonds" [2] - The redemption price is set at 100.73 yuan per bond, which includes the accrued interest at an annual rate of 1.00% [2] - The conditions for redemption are met on December 2, 2025, with the redemption registration date on December 23, 2025, and the actual redemption date on December 24, 2025 [2] Summary by Sections - **Company Announcement** - Nenghui Technology held its fourth board meeting on December 2, 2025, where the early redemption of "Nenghui Convertible Bonds" was approved [2] - **Redemption Details** - The redemption price is 100.73 yuan per bond, including the current accrued interest [2] - The annual interest rate for the current period is 1.00%, with the after-tax redemption price subject to approval by the China Securities Depository and Clearing Corporation [2] - **Timeline** - Redemption conditions are satisfied on December 2, 2025 - Redemption registration date is December 23, 2025 - Actual redemption date is December 24, 2025 [2]

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于提前赎回"能辉转债"的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"能辉转债"赎回价格：100.73元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%， 当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025年12月2日 3、最后交易日：2025年12月18日 4、赎回登记日：2025年12月23日 5、停止转股日：2025年12月24日 6、赎回日：2025年12月24日 13、风险提示：本次"能辉转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前 的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时 转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自2025年11月10日至2025年12月2日，上海能辉科技股份有限 ...

Group 1 - The core announcement from Nenghui Technology states the redemption price for "Nenghui Convertible Bonds" is set at 100.73 yuan per bond, which includes the accrued interest for the current period at an annual rate of 1.00% [1] - The redemption conditions are specified with the satisfaction date being December 2, 2025, the registration date for redemption on December 23, 2025, and the actual redemption date on December 24, 2025 [1] - The announcement indicates that the redemption will be a full redemption of all bonds [1]

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 04 日（星期四）14:30； 5、会议主持人：董事长罗传奎先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次股东会的股东和股东代理人共 74 名，所持有表决权的股份总数为 78,294,861 股，占公司有表决权股份总数的 50.9713%。其中： （2）网络投票时间：2025 ...

特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 4 日 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》， 具体内容详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-077）。 公司于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于补 选第四届董事会独立董事的议案》，同意选举王猛先生（简历见附件）为公司第 四届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之 日止。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 ...

上海能辉科技股份有限公司 关于提前赎回"能辉转债"的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 5、停止转股日：2025年12月24日 6、赎回日：2025年12月24日 7、发行人资金到账日（到达中登结算账户）：2025年12月29日 8、投资者赎回款到账日：2025年12月31日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至2025年12月23日收市后仍未转股的"能辉转债"将按照 100.73元/张的价格被强制赎回，特提醒债券持有人注意在限期内转股。本次赎回 完成后，"能辉转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘牌。债券持有 人持有的"能辉转债"存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 1、"能辉转债"赎回价格：100.73元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%， ...

上海能辉科技股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 上海能辉科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由上海能辉电力科技有限公司（以下简称"能辉有限"）整体变更成立的股份有 限公司，以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，公司的 统一社会信用代码为 91310000685457643J。 第三条 公司于 2021 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 37,370,000 股，于 2021 年 8 月 17 日在深圳证券 交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海能辉科技股份有限公司 | | | 英文全称：Shanghai Nenghui Technology Co.,Ltd. 第五条 公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海能辉科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：上海能辉科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海能辉科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第三次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见 书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公 司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东会的有关 法律事项出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集与召开程序 本次股东会由公司董事会召集。2025 年 11 月 19 日，公司董事会公告了召 开本次股东会的通知。上述通知载明了本次股东会的召开时间、召开方式、股权 登记日、出席对象、现场会议召开地点、审议的议案、现场会议登记 ...