| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24日在巨 潮资讯网披露了《2024年年度报告》及《2025年一季度报告》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月28 日（星期三）15:00-17:00通过网络远程方式举办2024年度暨2025年第一季度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、本次业绩说明会相关安排 会议召开时间：2025年5月28日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 出席人员：董事长 罗传奎，副总经理、董事会秘书 罗联明，财务负责人 宋 月月，独立董事 张美霞，保荐代表人 陈禹安（如遇特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 上海能辉科技股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会 的公告 本公司 ...

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-041 债券代码：123185 债券简称：能辉转债 上海能辉科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）； 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：上海市长宁区通协路 288 弄 2 号楼 305 室会议室。 3、会议 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海能辉科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公 司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东大会的有 关法律事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已公司董事会已分别于 2025 年 4 月 24 日公告了召开本次股东大会的通知、2025 年 5 月 1 日公告了召开本次 股东大会增加临时提案的补充通知。上述通知载明了本次股东大会的召开时间、 - 1 - 法律意见书 法律意见书 致：上海能辉科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海能辉科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）相 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海能辉科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：能辉科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈禹安 | 联系电话：021-2318000 | | 保荐代表人姓名：吴江南 | 联系电话：021-2318000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

| 际控制人关于是否存在违规占用发行人资金的说明，查阅会计师关于 2024 年度控股股 | | | --- | --- | | 东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告，对高级管理人员进行了访谈。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或者 | √ | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间接 | √ | | 占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等 √ | | | 情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审 √ | | | 批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅了公司募集资金管理使用制度，查阅了募集资金专户银行对账单和 | | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海能辉科技股份有限公司 为分布式光伏业务提供保证金担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规的相关规定，对能辉科技为分布式光伏业务提供保证金担保事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 为更好地推进公司分布式光伏业务的开展，公司及全资子公司贵州能辉智慧 能源科技有限公司（以下简称"核心企业子公司"）拟与浙商银行股份有限公司 （以下简称"合作银行"）、下游经销商（亦指代理商，下同）开展分销通业务， 由合作银行为符合条件的公司下游经销商提供合计最高人民币 5,000 万元融资额 度，同时公司为其提供最高融资额度 5,000 万元的 5%（即 250 万元）的保证金 质押担保。针对上述担保，公司要求经销商为公司相关保证金 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于为分布式光伏业务提供保证金担保的公告 针对上述担保，公司要求经销商为公司相关保证金担保提供同等金额反担保。 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司 办理上述担保相关事宜并签署相关法律文件。 二、被担保人基本情况 被担保人具备一定的光伏行业从业经验，并须通过公司、合作银行共同审核 并签署相关协议，具备融资条件且信用良好的公司分布式光伏下游经销商。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"核心企业"）于2025年4月 30日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于为分布式光伏业务提 供保证金担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 定，超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保，需提交股东大会批准。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十一次会 议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司决定召开2024年年度 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会通知的公 告》（公告编号：2025-030）。 2025年4月30日，公司董事会收到了公司控股股东、实际控制人、公司董事 长罗传奎先生以书面形式提交的《关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的 函》。罗传奎先生提请将《关于为分布式光伏业务提供保证金担保的议案》作为 临时提 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十三次会 议于2025年4月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月27日以电子 邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事岳恒田先生及独立董事王芳女士、张 美霞女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于为分布式光伏业务提供保证金担保的议案》 为更好地推进公司分布式光伏业务的开展，公司及全资子公司贵州能辉智慧 能源科技 ...