证券时报e公司讯，能辉科技(301046)11月17日晚间公告，济南晟兴股权投资合伙企业及其一致行动人 济南晟泽股权投资合伙企业分别持有公司股份35.89万股（占公司总股本的0.224%）、35.1万股（占公 司总股本的0.23%），计划十五个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式分别减持公司股份不超过 35.89万股（占公司总股本的0.24%）、35.1万股（占公司总股本的0.23%），合计减持公司股份不超过 70.99万股（占公司总股本的0.47%）。 ...

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 上海能辉科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | 别 | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人 | 投资者网上提问 | | | 员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 13 日 | 15:00-16:30 | | 地点 | " 上证路演中心 " 网站（ 副总经理、董事会秘书 | https://roadshow.sseinfo.com ） 罗联明 | | 上市公司接待人员 姓名 | 财务总监 宋月月 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于能辉转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）可转债上市情况 1、证券代码：301046 证券简称：能辉科技 2、债券代码：123185 债券简称：能辉转债 3、转股价格：28.00元/股 4、转股期限：2023年10月9日至2029年3月30日 经深圳证券交易所同意，公司34,790.70万元可转换公司债券于2023年4月20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"能辉转债"，债券代码"123185"。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易 日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法 定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。 特别提示： 5、本次触发转股价格修正条件的期间从2024年10月2 ...

上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于召开 2024 年第六次临 时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14:30。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日 9 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议于2024年10月24日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月22日 以邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，全体 董事一致同意豁免本次会议的通知时限，会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 其中独立董事王芳女士因个人原因无法亲自出席会议，委托独立董事张美霞女士 代为出席并表决，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生及独立董事张美霞女 士、钟勇先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： ...

上海能辉科技股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的 需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范 公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资 者的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披 露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变 更、会计差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企 业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策变 更、会计估计变更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所有 者权益等财务指标。 第二章 会计政策、会计估计变更、会计差错更正的决策程序 第五条 公司变更会计政 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会计 准则》以及公司会计政策等相关规定，于 2024 年 9 月 30 日对各类应收款项、合 同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等各项资产减值的可能进行 了充分的评估和分析。经分析，公司对应收票据、应收账款、其他应收款和合同 资产计提减值准备共计 1,184.09 万元，现将相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范 围内截至 2024 年 9 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存 货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象， 确定了需要计提资产减值 ...

第一章 总则 第一条 为了提高上海能辉科技股份有限公司（（以下简称（ 公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规的规定和（ 上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称（ （ 公司章 程》"），特制订本制度。 上海能辉科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆 ...

上海能辉科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强对上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 ...