Core Viewpoint - Nenghui Technology announced the redemption details for its convertible bonds, indicating a redemption price of 100.73 yuan per bond, including accrued interest at an annual rate of 1.00% [2] Group 1: Redemption Details - The redemption price for "Nenghui Convertible Bonds" is set at 100.73 yuan per bond, which includes accrued interest [2] - The annual interest rate for the current period is 1.00%, with the interest amount being tax-inclusive [2] - The conditions for redemption are satisfied on December 2, 2025, with the redemption registration date on December 23, 2025, and the actual redemption date on December 24, 2025 [2] - This redemption will be a full redemption of all outstanding bonds [2]

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于提前赎回"能辉转债"的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"能辉转债"赎回价格：100.73元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%， 当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025年12月2日 3、最后交易日：2025年12月18日 4、赎回登记日：2025年12月23日 5、停止转股日：2025年12月24日 6、赎回日：2025年12月24日 7、发行人资金到账日（到达中登结算账户）：2025年12月29日 8、投资者赎回款到账日：2025年12月31日 11、最后一个交易日可转债简称：Z辉转债 12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持 ...

Group 1 - The company Nenghui Technology announced that its fourth board meeting will be held on December 2, 2025, combining in-person and communication methods [1] - The meeting will review the proposal for the early redemption of "Nenghui Convertible Bonds" among other documents [1] Group 2 - There are concerns regarding market manipulation and platform review loopholes following a stock surge in Xiangyang Bearing, which was reportedly influenced by retail investors' posts [1]

一、本次权益变动的基本情况 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀 释触及 5%及 1%的整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动原因主要系可转换公司债券转股导致公司总股本增加，导 致公司控股股东、实际控制人罗传奎先生及其一致行动人上海能辉投资控股有限 公司、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）合计持股比例被动稀释触及 5%及1%的整数倍。 2、本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购，不会导致 公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 "证监许可〔2023〕221号"文同意注册，于2023年3月31日向不特定对象发行了 3,479,070张可转换公司债券（以下简称"可转债" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"能辉转债"赎回价格：100.73元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%， 当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025年12月2日 3、最后交易日：2025年12月18日 4、赎回登记日：2025年12月23日 5、停止转股日：2025年12月24日 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于提前赎回"能辉转债"的公告 6、赎回日：2025年12月24日 7、发行人资金到账日（到达中登结算账户）：2025年12月29日 8、投资者赎回款到账日：2025年12月31日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至2025年12月23日收市后仍未转股的"能辉转债"将按照 100.73元/张的价格被强制赎回，特提醒持券持有 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海能辉科技股份有限公司 提前赎回能辉转债的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海能辉科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"、"公司"或"发行人"）的保 荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关 法律法规和规范性文件的要求，就公司提前赎回"能辉转债"的事项进行了审慎 核查，并发表如下核查意见: 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221 号"文同意注册，公司于 2023年 3 月31 日向不特定对象发行了 3,479,070张可转换公司债券（以下简称"可 转债"），每张面值 100 元，发行总额 34,790.70 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 34,790.70 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"能辉转债"， ...

北京市中伦律师事务所 关于上海能辉科技股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于上海能辉科技股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 致：上海能辉科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海能辉科技股 份有限公司（以下简称"能辉科技"或"发行人"或"公司"）的委托，担任能 辉科技本次可转换公司债券提前赎回事项（以下简称"本次赎回"）的专项法律 顾问。本所律师根据 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于提前赎回"能辉转债"的议案》 自2025年11月10日至2025年12月2日，公司股票已满足连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即22.15元/股）的130%（即 28.80元/股）。已触发《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款。 结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使本次"能辉转 债"的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘 后全部未转股的"能辉转债"，并授权公司管理层及相关人员负责后续"能辉转债" 赎回的全部相关事宜。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于提前赎回"能辉转债"的公告》（公告编号：2025-085）。 表决结果 ...

Core Viewpoint - The company is focusing on the large-scale commercial and industrial energy storage market in Europe and the Middle East, establishing a subsidiary in Amsterdam and developing local agents and sales channels [1] Group 1: Market Expansion - The company has set up a subsidiary in Amsterdam, Netherlands, to enhance its presence in the European market [1] - The company is actively developing local agents and sales channels in the targeted regions [1] Group 2: Product Development - The company has developed integrated liquid-cooled energy storage system cabinets, specifically the NE233L and NE261L series, which offer advantages such as intelligent connectivity, customized scenario adaptation, and ease of installation and maintenance [1] Group 3: Future Prospects - The company is currently negotiating cooperation with clients in the UK and Poland, anticipating a breakthrough in orders [1]

Group 1: Company Overview - Shanghai Nenghui Technology Co., Ltd. is a leading provider of renewable energy technology and product services, offering solutions in photovoltaic energy, new energy storage, commercial vehicle charging, and intelligent computing centers [2] - The company was founded by three alumni from prestigious universities, with over 30 years of experience in the energy sector, transitioning from traditional thermal power to renewable energy [2] Group 2: Business Development - The company has established a "four-in-one" business layout encompassing renewable energy R&D, technical services, product manufacturing, and investment operations [3] - Recent advancements include the development of autonomous charging robots and a comprehensive charging ecosystem that integrates equipment, software, and operational services [7] Group 3: Technological Integration - The company is pursuing a comprehensive strategic transformation by integrating renewable energy with AI, robotics, and computing power [3][4][5] - **Energy + AI**: Collaboration with Ant Group to develop AI-driven design and operational solutions for distributed photovoltaic power stations [3] - **Energy + Robotics**: Development of humanoid robots for energy operations, maintenance, and inspection [4] - **Energy + Computing Power**: Solutions for optimizing energy use in medium and large AIDC and MEC applications [5] Group 4: Market Expansion - The company is actively exploring overseas markets for large-scale energy storage, focusing on Europe and the Middle East, and has established a subsidiary in Amsterdam [7] - Recent contracts include a projected total value of ¥10,014.63 million for new energy battery assembly, expected to enhance market competitiveness in the charging and swapping business [7]