每经AI快讯，金鹰重工（SZ 301048，收盘价：12.96元）8月27日发布公告称，公司第二届第13次董事 会会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于公司2025年半年度报告全文 及其摘要的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 （记者 胡玲） 2024年1至12月份，金鹰重工的营业收入构成为：铁路工程机械行业占比73.67%，货运装备行业占比 20.03%，其他业务收入占比6.3%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-029 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 公司是否具有表决权差异安排 □是 √否 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、主要会计数据和财务指标 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总 ...

■■ 本次修订中，《公司章程》中"股东大会"均修订为"股东会"，因此项修订较多，如不涉及其他实质性修 改，不再单独于上表列示。 除上述条款修订外，《公司章程》的其他修订系非实质性修订，如章节序号变化、条款序号变化、引用 条款所涉及条款序号变化等，因不涉及实质性变更且修订范围较广，不再逐条列示。 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-026 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第13次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第13次会议于2025年8月15日以电 话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事9名，实际出席9名（其中独立董事3名，宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章 焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 登录新浪 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-026 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 13 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意以特别决议的形式提请公司股东会审议《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公 司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。 （二）会议审议通过《关于制定或修订<独立董事工作制度><信息披露管理制度>等 21 项制度的议案》： 一、董事会会议召开情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 13 次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025 年 8 月 26 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名，宋鸿娟 女士、李波先生、田新宇先生 ...

董事会审计委员会工作细则 金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、 《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司审计委 员会工作指引》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司董事会秘书负责审计委员会工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。协调公司审计和风险控制部安排办理审计委员会日常工作事务、完成审计委员会 决策前的各项准备工作。 审计和风险控制部专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负 责筹备会议并执行审计委员会的有关决议。 第四条 审计委员会履行职责时认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费 用由公司承担。 第五条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无 充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重审计委员会的建议。 第六条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及 ...

董事会秘书工作制度 金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书作为公司与证券交易所（以下简称"交易 所"）之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及其他高级管理人员和相关工作人 员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议， 查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》及本制度的有关规定，承担公司高级管理人 员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 ...

第二条 公司股东会就选举两名或两名以上董事进行表决时，根据《公司章程》的规定 或者股东会的决议，实行累积投票制。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 累积投票制实施细则 适用累积投票制时，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事候选人，也可以 将投票权分散行使、投票给数位董事候选人，最后按得票多少依次决定当选董事。 金鹰重型工程机械股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事（职工董事除外）。由 职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第一章 总 则 第二章 董事候选人的提名 第一条 为进一步规范公司法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规以及规范性文件和《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定了《金鹰重型工程机械股份有限公司累积投票制实施细则》（以 下简称"本实施细则"）。 第五条 ...

第二章 薪酬与考核委员会的组成 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数，并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员的提名方式包括以下三种： 1. 由董事长提名； 金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，保障、促进全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、总经济师、总工程师、总会计师、副总经理、董事会秘书及董事会认定的其他高 级管理人员。 2. 由二分之一以上独立董事提名； 3. 由全体董事的 ...

对外担保管理制度 金鹰重型工程机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》等有关法律、法规、规范性文件及《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形 式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程 序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：财务负责 人及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管 ...

（一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利润分配和 资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； 信息披露管理制度 金鹰重型工程机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《金鹰重型工程机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"系指可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大 ...