证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2026-001 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 16 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第 16 次会议于 2026 年 1 月 5 日以电话、书面、电子 邮件等形式发出会议通知，2026 年 1 月 13 日以现场结合通讯 表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独 立董事 3 名，宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先 生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由 董事长张伟先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会 议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 表决结果：有权表决票数 4 票，赞同票 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《金鹰重型工 程机械股份有限公司关于拟与中国铁路财务有限责任公司签订< 金融服务协议>暨关联交易的公告》。 （二）审议通过《关于 ...

一、财务公司基本情况 财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国家 铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司共同出 资组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理 委员会）批准成立的非银行金融机构。 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称公司）通过查 验中国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许可 证》《企业法人营业执照》等证件资料，以及查阅财务公司的资 产负债表、所有者权益变动表、利润表和现金流量表，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： —1— 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。） 财务公司的经营范围具体以登记为准。 法定代表人：潘振锋 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 注册资本：100 亿元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围： 许可项目：企业集团财 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《金鹰重型工程机械股份 有限公司章程》《金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事工作 制度》的规定，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 1 月 13 日召开了第二届董事会独立董事专 门会议第 3 次会议，就拟提交公司第二届董事会第 16 次会议审 议的《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协 议>的议案》进行了事前审核，并发表审核意见如下： 经审核议案内容以及《金鹰重型工程机械股份有限公司关 于对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告》《金鹰重型工 程机械股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存放资金的 风险处置预案》，我们认为： 中国铁路财务有限责任公司为经中国银行保险监督管理委 员会批准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并 持续有效，在其经营范围内为成员单位提供金融服务符合相关 —1— 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第 3 次会 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司存在境外收入，请问公司的海外业务具体与哪些 国家产生合作关系呢？ 金鹰重工（301048.SZ）1月5日在投资者互动平台表示，截至2025年12月，公司产品已出口至新加坡、 哈萨克斯坦、几内亚等26个国家和地区，业务覆盖东南亚、中亚、非洲等多个区域。公司深度参与了雅 万高铁、中老铁路等标志性海外项目，并与多国铁路部门、国内外大型工程企业及国际贸易公司建立了 合作。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Jinying Heavy Industry (SZ 301048) announced the convening of its 15th board meeting on November 24, 2025, to discuss the proposal to increase managerial positions [1] - For the year 2024, the revenue composition of Jinying Heavy Industry is as follows: 73.67% from the railway engineering machinery sector, 20.03% from freight equipment, and 6.3% from other business revenues [1] - As of the report, Jinying Heavy Industry has a market capitalization of 6.4 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions that Dapeng Industrial's strategic placement has significantly benefited its insiders, with a subscription price of 9 yuan and a first-day listing price of 118 yuan, resulting in a floating profit of 24.92 million yuan for the actual controller and his brother [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月24日晚间，金鹰重工发布公告称，公司董事会近日收到总会计师雷震同志提交的书 面辞职报告。因工作调动，雷震同志辞去公司总会计师职务。 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 关于聘任总会计师的公告 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-038 2025 年 11 月 24 日 1/2 附件：肖红果同志简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第二届 董事会第 15 次会议，审议通过了《关于聘请肖红果同志为公司总会计师的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、聘任高级管理人员情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规及《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，经公司总经理提名、第二届董事会提名委员会第 3 次会议对总会计师候选人肖 红果同志进行任职资格审查，并经第二届董事会审计委员会第 13 次会议审议通过，董事会 同意聘任肖红果同志为公司总会计师（简历详见附件），任期自第二届董事会第 15 次会议审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 二、其他情况说明 上述高级管理人员的任 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-036 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 15 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 15 次会议于 2025 年 11 月 17 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025 年 11 月 24 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名，宋鸿娟 女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会 议）。会议由董事长张伟先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）会议审议通过《关于增加经理层职数的议案》 为进一步筑牢管理基础，加快新业务、新市场的开拓，公司现拟增加 1 名经理层职数， 将公司经理层职数由 7 名调整为 8 名。 表决结果：赞 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-037 金鹰重型工程机械股份有限公司 二、董事会审计委员会意见 本议案经第二届董事会审计委员会第 13 次会议全体成员全部同意后提交董事会审议。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司总会计师离任情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到总会计师雷震同 志提交的书面辞职报告。因工作调动，雷震同志辞去公司总会计师职务，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，雷震同志的辞职报告自送达董事会之日起生效。雷震同志原定 任期为 2023 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日，辞职后雷震同志将不在公司及控股子公司担 任职务。 雷震同志离任不会对公司经营产生影响。雷震同志未持有公司股票，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 雷震同志担任公司总会计师期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公 司及董事会对雷震同志在任职期间所做的贡献表示衷 ...

Core Viewpoint - The company Jin Ying Heavy Industry (301048.SZ) has indicated that the construction project for the China-Thailand railway has not yet commenced the bidding for materials related to railway vehicles [1] Group 1 - Jin Ying Heavy Industry is currently involved in the China-Thailand railway project [1] - There has been no initiation of the bidding process for railway vehicle materials [1]