募集资金管理制度 金鹰重型工程机械股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第二条 公司董事会应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责 任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信 息披露要求，规范使用募集资金。公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运 用项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资 金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集 ...

董事会议事规则 金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》及有关法律、行政法规、规章和《金鹰重型工程机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设决策机构，应当依法履行职责，把握"定战略、作决策、 防风险"的功能定位，依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，公平对待所有股东，关注其他利益相关者的合法权益，并确保公司遵守法律法规、公 司股票上市地监管规则和《公司章程》的规定。 第三条 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议制度 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期召开批准公司业绩报告的董 事会： 1. 年度董事会会议 会议在公司上一会计年度结束后的一百二十日内召开，主要审议公司的年度报告及处理 其他有关事宜。年度董事会会议召开的时间应保证公司的年度报告可以在有关法律法规、公 司股票上市地监管规则和《 ...

股东会议事规则 金鹰重型工程机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 有关法律法规和《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之 规定，制订本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、行政法规、 规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，临时股东会 应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所规定人数的 2/3 时； 第五条 董事会应在本规则第四条规定的 ...

独立董事工作制度 第一条 为进一步完善金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，并根据《金鹰重型工程机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人以及其他与上市公 司存在利害关系的组织或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易 ...

董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： 1. 由董事长提名； 2. 由二分之一以上独立董事提名； 3. 由全体董事的三分之一以上提名。 金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《金鹰重型工程机械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会， 并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责，提案需提交董事会审议后 决定。 第二章 战略委员会的组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： 1. 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止 性情形； 2. 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评的情形； 3. 未处于被证券交易 ...

内部审计制度 金鹰重型工程机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合 《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金鹰重型工程机 械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门对公司内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及所属单位(含内设机构、分公司、子公司等)。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立审计和风险控制部，审计和风险控制部在公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）的领导下开展内部审计工作，独立行使审计职权，向审计委员会负 责并报告工作。 第五条 公司审计和风险控制部 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2025 年半年度报告全文 金鹰重型工程机械股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 金鹰重型工程机械股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张伟、主管会计工作负责人雷震及会计机构负责人(会计主管 人员)陈青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于 市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测， 也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请 投资者注意投资风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、 公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险， 敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-031 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司""金鹰重工"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第二届董事会第 13 次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<金鹰重型工程机械股 份有限公司章程>及其附件的议案》《关于制定或修订<独立董事工作制度><信息披露管理制 度>等 21 项制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 《公司章程》修订情况如下： （一）完善总则、法定代表人等规定 一是进一步完善公司章程制定目的，是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。 二是确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等。 （二）完善股东、股东会相关制度 一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。 二是修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化 股东会召开方式及表决程 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-030 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 关于募集资金 2025 半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"金鹰重工"）编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 16 日"证监许可[2021]2062 号"文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股） 133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 4.13 元/股，募集资金总额为人 民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2025年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元 金鹰重型工程机械股份有限公司 2025年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：人民币万元 | 占用方与 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025年1-6月占 | 2025年1-6月 | 非经营性资 | 上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初占用 | 2025年1-6月偿还 | 2025年期末占 | 资金占用方名称 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金占用 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 的关联关 | （不含利息） | 息（如有） | 系 | | | | | | | | | | 现 | 大 | 股 | 东 | 及 | 其 | ...