特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会现场会议召开的时间：2025 年 9 月 11 日 15:00 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-033 金鹰重型工程机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：2025 年 9 月 11 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、股东会召开的地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工 2 楼会议室。 4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长张伟先生 会议的召集、召开与表决 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通 知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以 公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日以上。 法律意见书 致：金鹰重型工程机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受金鹰重型工程机械股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称" ...

Core Viewpoint - The company acknowledges that its stock price is influenced by multiple factors including macroeconomic environment, industry cycles, market sentiment, and capital preferences, which may lead to short-term volatility [1] Group 1: Company Strategy - The company emphasizes the importance of enhancing intrinsic value through optimizing asset structure, strengthening cost control, and promoting technological innovation [1] - Recent efforts have included optimizing industrial layout, deepening internal collaboration, and advancing digital transformation to continuously improve operational quality [1] - The company plans to focus on its core business and explore capital operation paths to ensure the preservation and appreciation of state-owned capital while optimizing its structure under controllable risks [1] Group 2: Capital Operations and Governance - The company will carefully assess the feasibility of capital operations in conjunction with strategic planning, market conditions, and regulatory requirements [1] - Any specific plans for capital operations will be disclosed in strict accordance with regulatory rules to ensure fair access to information for investors [1] - The company prioritizes shareholder rights and will continue to promote high-quality development through standardized governance, prudent operations, and open communication to address investor concerns [1]

Company Overview - Jinying Heavy Industry (SZ 301048) announced the convening of its 13th board meeting on August 26, 2025, to review the 2025 semi-annual report and related documents [1] - The company's revenue composition for the year 2024 is as follows: 73.67% from railway engineering machinery, 20.03% from freight equipment, and 6.3% from other business revenues [1] Industry Insights - The pet industry is experiencing significant growth, with a market size of 300 billion yuan, leading to a surge in stock prices for related listed companies [1]

Core Points - The company has revised its articles of association and governance systems, including the cancellation of the supervisory board and the establishment of new governance protocols [5][8][9] Group 1: Company Overview - The company is named Jin Ying Heavy Engineering Machinery Co., Ltd. and is listed under the stock code 301048 [1] - The company has not changed its controlling shareholder or actual controller during the reporting period [5] Group 2: Financial and Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares during the reporting period [3] - There are no preferred shareholders or changes in the number of shareholders during the reporting period [4][5] Group 3: Governance Revisions - The articles of association have been revised to enhance the protection of the rights of the company, shareholders, employees, and creditors [6][7] - New sections have been added to clarify the responsibilities and obligations of controlling shareholders and actual controllers [6] - The board of directors' structure has been updated to include specialized committees, with the audit committee assuming the legal responsibilities of the supervisory board [7] Group 4: New Governance Systems - The company has revised 19 governance-related systems to comply with the latest regulations and improve operational management [8][9] - New rules for the general manager's office and decision-making processes have been drafted to enhance governance mechanisms [8]

Group 1 - The company held its 13th meeting of the second board on August 26, 2025, with all 9 directors present, including 3 independent directors [3][4] - The board approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [4][5] - The board also approved the company's 2025 semi-annual report, confirming that the report accurately reflects the company's financial status and operational results [8][9] Group 2 - The supervisory board held its 11th meeting on August 26, 2025, with all 3 supervisors present, and confirmed the legality of the meeting procedures [16][17] - The supervisory board approved the company's 2025 semi-annual report and the special report on the storage and use of raised funds, affirming compliance with relevant regulations [18][20] - Both reports will be disclosed on the company's official information platform [9][20]

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-026 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 13 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意以特别决议的形式提请公司股东会审议《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公 司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。 （二）会议审议通过《关于制定或修订<独立董事工作制度><信息披露管理制度>等 21 项制度的议案》： 一、董事会会议召开情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 13 次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025 年 8 月 26 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名，宋鸿娟 女士、李波先生、田新宇先生 ...

董事会审计委员会工作细则 金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、 《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司审计委 员会工作指引》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司董事会秘书负责审计委员会工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。协调公司审计和风险控制部安排办理审计委员会日常工作事务、完成审计委员会 决策前的各项准备工作。 审计和风险控制部专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负 责筹备会议并执行审计委员会的有关决议。 第四条 审计委员会履行职责时认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费 用由公司承担。 第五条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无 充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重审计委员会的建议。 第六条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及 ...

董事会秘书工作制度 金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书作为公司与证券交易所（以下简称"交易 所"）之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及其他高级管理人员和相关工作人 员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议， 查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》及本制度的有关规定，承担公司高级管理人 员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 ...

第二条 公司股东会就选举两名或两名以上董事进行表决时，根据《公司章程》的规定 或者股东会的决议，实行累积投票制。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 累积投票制实施细则 适用累积投票制时，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事候选人，也可以 将投票权分散行使、投票给数位董事候选人，最后按得票多少依次决定当选董事。 金鹰重型工程机械股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事（职工董事除外）。由 职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第一章 总 则 第二章 董事候选人的提名 第一条 为进一步规范公司法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规以及规范性文件和《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定了《金鹰重型工程机械股份有限公司累积投票制实施细则》（以 下简称"本实施细则"）。 第五条 ...