证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-026 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 13 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意以特别决议的形式提请公司股东会审议《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公 司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。 （二）会议审议通过《关于制定或修订<独立董事工作制度><信息披露管理制度>等 21 项制度的议案》： 一、董事会会议召开情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 13 次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025 年 8 月 26 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名，宋鸿娟 女士、李波先生、田新宇先生 ...

董事会审计委员会工作细则 金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、 《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司审计委 员会工作指引》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司董事会秘书负责审计委员会工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。协调公司审计和风险控制部安排办理审计委员会日常工作事务、完成审计委员会 决策前的各项准备工作。 审计和风险控制部专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负 责筹备会议并执行审计委员会的有关决议。 第四条 审计委员会履行职责时认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费 用由公司承担。 第五条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无 充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重审计委员会的建议。 第六条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及 ...

董事会秘书工作制度 金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书作为公司与证券交易所（以下简称"交易 所"）之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及其他高级管理人员和相关工作人 员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议， 查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》及本制度的有关规定，承担公司高级管理人 员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 ...

第二条 公司股东会就选举两名或两名以上董事进行表决时，根据《公司章程》的规定 或者股东会的决议，实行累积投票制。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 累积投票制实施细则 适用累积投票制时，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事候选人，也可以 将投票权分散行使、投票给数位董事候选人，最后按得票多少依次决定当选董事。 金鹰重型工程机械股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事（职工董事除外）。由 职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第一章 总 则 第二章 董事候选人的提名 第一条 为进一步规范公司法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规以及规范性文件和《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定了《金鹰重型工程机械股份有限公司累积投票制实施细则》（以 下简称"本实施细则"）。 第五条 ...

第二章 薪酬与考核委员会的组成 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数，并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员的提名方式包括以下三种： 1. 由董事长提名； 金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，保障、促进全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、总经济师、总工程师、总会计师、副总经理、董事会秘书及董事会认定的其他高 级管理人员。 2. 由二分之一以上独立董事提名； 3. 由全体董事的 ...

（一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利润分配和 资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； 信息披露管理制度 金鹰重型工程机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《金鹰重型工程机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"系指可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大 ...

对外担保管理制度 金鹰重型工程机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》等有关法律、法规、规范性文件及《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形 式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程 序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：财务负责 人及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1/44 金鹰重型工程机械股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，加强党对公司的全面领导，完善公司治理体 系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关规定，并结合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《中国共产党章程》，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在湖北省襄阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码914206001793145000。 第三条 公司于2021年6月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册后，首次向社会公众发行人民币普通股13,333.34万股，于2021年8月18日在深圳证券 交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：金鹰重型工程机械股份有限公司 英文全称：Gemac Engineering Machinery Co., L ...

第一章 总 则 金鹰重型工程机械股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一条 为了强化金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理，提 高公司的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系， 提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为 中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 1/8 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 ...

内部控制制度 金鹰重型工程机械股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范金鹰重型工程机械股份有限公司内部控制，提高公司经营管理 水平和防范风险能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《企业内部控制基本规范》等 法律法规及规范性文件，参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会（含董事会审计委员会）、高级管理人 员和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现 发展战略。 第二章 内部控制的总体要求 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： 1. 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位 的各种业务和事项。 2. 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领 ...