金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 赵章焰 本人作为金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规的规定以及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，全面履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司 的运作情况，审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 赵章焰，男，1963 年 7 月出生，博士学历。现任武汉理工大学交通与物流工程学院港口 机械工程系教授，博士生导师，本公司第二届董事会独立董事。 我作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司股东单位 担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年公司共召开 6 次董事会会议，1 次股东大会。作为独立董事，本人严格按照《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或通讯表决方式亲自出席董事 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 汤湘希 本人作为金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规的规定以及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，全面履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司 的运作情况，审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 汤湘希，男，1963年10月出生，管理学（会计学）博士研究生。现任公司独立董事，中 南财经政法大学会计学院教授，博士生导师。兼任中国商业会计学会副会长、中国成本研究 会常务理事。历任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院长。曾任 财政部企业会计准则咨询委员会第一、二届委员。现任湖北省鄂旅投旅游发展股份公司、武 汉元丰汽车电控系统股份有限公司等未上市公司独立董事。 我作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司股东单位 担任职务，不存在影响独立 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 骆 纲 本人作为金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规的规定以及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，全面履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司 的运作情况，审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 骆纲，男，1977 年 2 月出生，本科学历，律师。现为泰和泰（武汉）律师事务所律师、 高级合伙人，本公司第二届董事会独立董事。 我作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司股东单位 担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年公司共召开 6 次董事会会议，1 次股东大会。作为独立董事，本人严格按照《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或通讯表决方式出席董事会会议 和股东大会, ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 3,093,338,735.50, a year-on-year increase of 1.13%[17] - The net profit attributable to shareholders decreased by 35.54% to CNY 190,595,652.99 compared to the previous year[17] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 39.10% to CNY 171,970,419.24[17] - Cash flow from operating activities decreased by 49.62% to CNY 171,843,709.60[17] - The basic earnings per share decreased by 34.55% to CNY 0.36[17] - The weighted average return on net assets dropped to 7.44%, down 5.18% from the previous year[17] - The company's total revenue for 2023 was 3.059 billion yuan, a decrease of 6.18% year-on-year[143] - The net profit for 2023 was 296 million yuan, down 1.92% compared to the previous year[143] - In Q1 2024, the net profit was only 44.032 million yuan, a decline of 32.41% year-on-year[143] Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q4 was approximately $1.18 billion, showing a significant increase compared to Q1's $593.99 million[21] - The net profit attributable to shareholders for Q4 reached approximately $85.85 million, a notable rise from Q3's $21.95 million[21] - The revenue from the railway engineering machinery sector decreased by 7.07% to ¥2,278,994,797.57, down from ¥2,452,442,576.62 in the previous year[83] - The freight equipment sector saw a significant growth of 40.74%, with revenue increasing to ¥619,514,359.58 from ¥440,199,203.55[83] - The company's revenue from rail engineering equipment was approximately ¥2.28 billion, with a year-on-year decrease of 7.07%[84] - The gross profit margin for rail engineering machinery was 15.96%, down 5.14% compared to the previous year[84] - The company reported a significant increase in revenue from maintenance services, which rose by 53.66% year-on-year, reaching approximately ¥507.56 million[84] - The company's revenue from other businesses increased by 17.35% to ¥194,829,578.35, compared to ¥166,025,546.22 in the previous year[83] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 5,368,380,530.67, an increase of 7.31% from the end of 2023[17] - Accounts receivable increased to ¥1,903,529,521.20, representing 35.46% of total assets, up from 33.31% in the previous year[98] - Inventory decreased by 3.11%, totaling ¥1,080,628,324.92, which is 20.13% of total assets[98] - The total amount of cash and cash equivalents at the end of the reporting period was ¥837,632,592.48, which is 15.60% of total assets, up from 14.87%[98] - The company's cash flow from operating activities decreased by 49.62% year-on-year, amounting to ¥171,843,709.60 in 2024 compared to ¥341,125,560.98 in 2023[99] Research and Development - The company aims to strengthen the market expansion of high-margin products and increase R&D efforts for new products[18] - Research and development expenses increased by 9.40% to approximately ¥95.16 million in 2024[94] - R&D investment for 2024 is approximately ¥95.16 million, representing 3.08% of operating revenue, an increase from 2.84% in 2023[96] - The company has reduced its R&D personnel from 136 in 2023 to 126 in 2024, a decrease of 7.35%[96] - The company is focusing on the integration of various welding technologies to meet the high standards required for seamless rail welding operations[96] Market Strategy - The company plans to establish maintenance networks to reduce production costs and enhance service capabilities in maintenance and parts sales[18] - The company is implementing a development strategy focused on machine manufacturing while expanding into maintenance, parts sales, and engineering services[18] - The company aims to develop multi-functional maintenance vehicles and high-precision measurement vehicles to meet the integrated maintenance needs of railways[34] - The company is positioned to benefit from the ongoing expansion and upgrading of railway and urban rail transit systems in China[36] - The company is actively involved in the integration of traditional industries with technological innovation, enhancing its competitive edge in the rail transport sector[46] Regulatory Compliance and Governance - The company has no significant discrepancies between financial reports prepared under international and Chinese accounting standards[22] - The company has not identified any major defects in its internal control system during the reporting period, indicating effective governance[189] - The company is committed to compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[171] - The company has established a comprehensive decision-making mechanism for profit distribution, ensuring that the opinions of minority shareholders are considered[183] Environmental Responsibility - The company has complied with all relevant environmental protection laws and regulations during the reporting period[195] - The company has implemented all necessary environmental protection measures as per national standards[195] - The company conducts environmental monitoring quarterly, with data reported to the Hubei Province pollution source monitoring information management and sharing platform[199] - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, approved by local ecological environment bureaus[200] Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period is 662, with 634 from the parent company and 28 from major subsidiaries[175] - The company emphasizes talent development through comprehensive training programs for new employees and management personnel[177] - The company has a remuneration and assessment committee that proposes salary plans for senior management[164] - The company has not disclosed any employee incentive plans involving management[143] Future Outlook - The company is committed to enhancing the comfort and safety of its railway vehicles, aiming for improved operational stability and efficiency[31] - The company aims to achieve a leading market share in the domestic and overseas railway and urban metro sectors, ensuring the highest market share in the industry[114] - The company recognizes the risk of macroeconomic fluctuations affecting its product sales and plans to closely monitor economic and market changes[127][128] - The company plans to implement cost reduction and efficiency improvement measures in response to rising sales, management, and financial expenses[143]

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券")作为金鹰重型工程机械股 份有限公司(以下简称"金鹰重工"、"公司") 首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构,根据《根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号一保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关规定,对公司部分募投项目延 期的事项进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金的基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理 委员会 2021年6月16日"证监许可[2021]2062 号"文核准,首次公开发行人民 币普通股(A 股)133,333,400 股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币 4.13元/股,募集资金总额为人民币 550,666,942.00元,扣除发行费用(不含增值 税)人民币 50.633.012.51元后,募集资金净额为人民币 50 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024- 053 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开第二届董 事会第10次会议、第二届董事会审计委员会第8次会议和第二届监事会第8次会议，审议通过 《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）实施进度和实际情况，在实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的 情况下，对"金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目"达到预定可使用状态日期由2024 年12月31日延期至2025年11月30日。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （一）本次部分募投项目延期的具体情况 结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在实施主体、投资总额、资金用途不发 生变更的情况下，对以下募投项目达到可使用状态的时间进行调整，具体如下： 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 10 次会议于 2024 年 12 月 23 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 12 月 30 日以现 场与视频参会同时进行的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事 长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事充分讨论，会议以记名 投票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024- 051 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 10 次会议决议公告 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 二、备查文件 1. 第二届董事会第 10 次会议决议； 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 1 / 2 特此公告。 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 董事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-052 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届监事会第 8 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日以电话、书 面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 12 月 30 日以现场和通讯会议相结合的形式在湖 北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室召开第二届监事会第 8 次会议并做出本监事会 决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王书群 先生召集并主持，董事会秘书王昌明先生列席会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为，公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的审慎决定，仅 调整项目达到预定可使用状态的日期，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额、资金用 途等变更，不存在改变或变相改变募集资金投资用途和其他损害股东利益的情形，本次延期 事项的审议程序符合中国证监会、深圳证券交 ...

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 被保荐公司简称：金鹰重工 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：霍玉瑛 联系电话：027-87618889 | | | 保荐代表人姓名：胡慧芳 联系电话：027-87618889 | | | 现场检查人员姓名：霍玉瑛、胡慧芳 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 19 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等； | | | （3）对公司主要负责人及有关人员进行访谈、沟通。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 √ | | | 件是否齐备 ...

天风证券股份有限公司 参加人员：公司董事、监事、高级管理人员 二、培训内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，本次培训重点介绍了 减持及短线交易、上市公司规范运作及信息披露要求，并结合相关案例进行讲解。 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规 定，作为金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"金鹰重工"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，天风证券股份有限公司（以下简 称"天风证券"或"保荐机构"）对金鹰重工进行了 2024 年度持续督导培训。现 将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2024 年 12 月 19 日 培训方式：现场授课与自学相结合的方式 保荐代表人签名: 霍玉瑛 胡慧芳 天风证券股份? 2024 年 / > 月 > 1 日 教学 三、培训效果 通过此次培训授课，公司相关人员加深了对创业板上市公司募集资 ...