证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-015 安徽超越环保科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超越科 技"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届 监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行等 金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关联担保概述 为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司（包括全资子公 司和控股子公司）拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 6 亿元 的综合授信额度（最终以各金融机构实际核准的授信额度为准），期 限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会 召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。 上述综合授信可能需要公司为子公司提供连带责任无偿担保，也 可能需要公司及子公司以自有资产、股权进行抵押或质押， ...

关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次 会议，会议审议通过《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》《关 于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》《关于拟定公司董 事 2025 年度薪酬的议案》《关于拟定公司高级管理人员 2025 年度薪 酬的议案》《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》《关于拟定 公司监事 2025 年度薪酬的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，至第二届董事会及第二届监事 会任期届满为止。 三、 薪酬方案 1、董事薪酬方案 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-014 安徽超越环保科技股份有限公司 2、监事薪酬方案 监事薪酬和有关激励，将按照监事在公司所担任的职务，综合考 虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025- 017 安徽超越环保科技股份有限公司 关于为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担 一、担保情况概述 为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司（包括全资子公 司和控股子公司）拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 6 亿元 的综合授信额度（具体品种、使用要求、期限、借款条件等以金融机 构批复为准以各金融机构实际核准的授信额度为准），期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止， 授信期限内授信额度可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关 于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联 交易的公告》（公告编号：2025-015）。 为加快推进子公司项目建设和满足日常经营需要，提高融资效率， 公司为合并报表范围内的全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司（以 下简称"德慧绿色"）和控股子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简 称"惠宏科技"）向银行等金融机构申请的综合授信业务提供担保的 总额度不超过人民币 40,000 万元 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 ② 应收票据的增加，主要因收到的银行承兑汇票增加所致； 2024年度财务决算报告 公司截至 2024 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、 所有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保 留意见的审计报告。公司 2024 年度财务决算情况报告如下: 一、基本情况 2024 年,公司实现营业收入 29,054.64 万元，比上年同期上升 10.24%；实现利润总额-7,134.82 万元，比上年同期减亏 37.25%；实现 归属于上市公司股东的净利润-6,934.08 万元，同比减亏 42.13%。 二、主要财务指标 三、会计报表主要项目的说明 （一）资产 单位：万元 项目 2024 年 2023 年 增减幅度 营业收入 29,054.64 26,356.05 10.24% 归属于上市公司股东的净利润 -6,934.08 -11,981.60 42.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 -7,217.56 -13,118.58 44.98% 经营活动产生的现金流量净额 ...

一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真 实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，公司对合 并报表范围内各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评 估和分析并进行减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原 则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的范围和金额 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-010 安徽超越环保科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了真实、 准确、客观反映公司 2024 年度的财务状况和资产价值，根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-012 安徽超越环保科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-019 安徽超越环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 12 日（星期一）9:15 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号:2025-007 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以电话、微信等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十 一次会议通知，本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场的方式在公司会 议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席方海欧召集并主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开 展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-006 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十 一次会议通知，本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合视频的方式 在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 7 人，实际参加本 次董事会会议的董事 7 人，本次会议由董事长高志江召集并担任主持 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。表决所形成决 议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 一、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断 规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为 公司 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025- 011 安徽超越环保科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本 公积金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次 会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，公 司独立董事已对本议案发表了审查意见。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽超越环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股 东 的 净 利 润 为 -69,340,829.58 元 ， 母 ...