证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-049 安徽超越环保科技股份有限公司 关于公司监事会主席辞职暨提名非职工代表监事候选人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职的情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到监事会主席袁帅先生的书面辞职报告，袁帅先生因工作原因 辞去公司第二届监事会监事、监事会主席的职务，辞职后袁帅先生将 不在公司任职。 截至本公告披露日，袁帅先生未持有公司股份。袁帅先生的辞职 不会影响公司的正常生产经营。 袁帅先生本届监事会原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日，鉴于袁帅先生在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数要求，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，袁帅先生的辞职申请将在公司召开 2024 年第二次临时股东 大会选举新任监事后生效。在新任监事就任前，袁帅先生将按照相关 法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事会主席 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-048 安徽超越环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会第九次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： | 超越科技（301049） | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓俊 | 联系电话：010-68038911 | | | 保荐代表人姓名：周焱 | 联系电话：010-68038911 | | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 超越科技已经按照有关法律法规的要求建立了 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 内部控制制度，在重大方面保持了有效的内部 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 控制。 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月获取募集资金 ...

关于安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京中伦（杭州）律师事务所 北京中伦（杭州）律师事务所 法律意见书 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽超越环保科技股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽超越环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-045 安徽超越环保科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年9月12日（星期四）9:15至15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年9月12日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 3. 会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济 产业园。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年8月27日，发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 （ 公 告 编 号 ： 2024-039 ） ， 具 体 ...

关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-044 安徽超越环保科技股份有限公司 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日披露了《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》（公 告编号：2024-004），公司实际控制人、董事长高志江先生被实施留 置及立案调查。 近日，公司接到高志江先生家属的通知，其收到和县监察委员会 签发的《解除留置通知书》，和县监察委员会已解除对高志江先生的 留置措施。目前公司生产经营管理情况正常，高志江先生已能正常履 行公司法定代表人、董事长等职责。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布 的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 2024 年 08 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 安徽超越环保科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-043 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人之一高德堃先生的通知，获悉高德堃先 生与中信银行股份有限公司滁州分行就其持有的公司部分股份办理 了质押手续。具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 （一）股东本次股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 量（股） | 股份 | 股本 | 为限 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 高德堃 ...

安徽超越环保科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 1 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024年1-6 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月 | 2024年6月 | 占用形成 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 月期初占用 | 用累计发生金额 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 30日占用资 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | （不含利息） | 利息(如有) | 生金额 | 金余额 | 原因 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | ...

中信证券股份有限公司关于 安徽超越环保科技股份有限公司 关于延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为安徽超 越环保科技股份有限公司（以下简称"超越科技"或"公司"）2021 年首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就延期归还闲置募 集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了核查。核查的具体情况如下： | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 项目预计总 | 募集资金承 | 截至 月 2024 7 31 | 年 | | 日 | 项目状 | | 号 | | 投入 | 诺投资总额 | 累计募集资金投入金额 | | | | 态 | | 1 | 扩建固体废物焚烧 处置工程项目 | 17,000.00 | 5,854.93 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-038 安徽超越环保科技股份有限公司 关于对公司控股子公司财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超越 科技"）对控股子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简称"惠宏科技"） 提供不超过 8,000 万元人民币的财务资助继续延期一年，并按实际使 用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。 2.本次对控股子公司财务资助延期事项经公司 2024 年 8 月 23 日 召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过 后，尚需提交公司股东大会审议。 3.本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司 对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管 理的风险控制，确保公司资金安全。其他股东滁州市兴滁矿业投资集 团有限公司因自身原因，未能按出资比例相应提供财务资助及担保。 本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中 小股东利益的情形。 一、本次财务资助延 ...