安徽超越环保科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽超越环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，维护中小股东利益，切实保障所有股东 选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》以及《安徽超越环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举非职 工代表董事（含独立董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。 即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的 董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董 事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全 部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据股东的提议或《公 司章程》规定，可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有 权益的股份比例在 30％及以上的上市公司，应当采用累积投票制。股 东会以累积投票方式选举董事的，独立董事 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条为进一步完善安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书工作制度，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）及其他有关法律、法规规定和《安 徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关 规定而制定本细则。 第二条公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人 员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程，承 担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得 利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作 经验的自然人； （二）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律 专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所 1 颁发的董事会秘书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事 会秘书： 1、《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； 2、最 ...

股东会议事规则 安徽超越环保科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》和《安 徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国 家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会 决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第二章 董事会办公室 第六条 每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议， 1 由董事长召集和主持，董事会办公室应当于会议召开 10 日前将盖有 董事会办公室印章的书面会议通知提交全体董事、总经理和董事会秘 书。 召开董事会临时会议，董事会办公室原则上应当在会议召开 5 日 以前将盖有董事会办公室印章的书面会议通知提交全体董事、总经理 和董事会秘书。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 作出说明。 董事会召开董事会会议的通知方式为专人送达、电子邮件 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司 关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、 股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资 金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《安徽超越环保科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽超越环保科技 股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"《关联交易管理办法》"） 和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之 间进行的资金往来适用本制度。 本制度所称关联方包括关联法人与关联自然人，其定义与《关联 交易管理办法》相同。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性 资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）投资管理，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》及其他法律、法规和规 范性文件，以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进 行的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司投资分为短期投资和长期投 资。 （一）短期投资主要指:公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的投资,包括股票、债券、基金、银行理财产品等； （3）参股、并购其他境内外独立法人实体； （二）长期投资主要指:公司超过一年不能随时变现或不准备变 现的各种投资,包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限 于下列类型: （4）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （5）为满足 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公 开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽超越环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规 定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 1 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联 法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以 ...

第一章 总则 第一条 为了促进安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《安徽超越环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人的影响。 安徽超越环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 对外担保管理办法 第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行 债务或者承担其他担保责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押 等。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切 对外担保行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东 会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相 关部门包括： 1 财务总监及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部 门，负责受理及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管 理与持续风险控制； 董事会秘书对公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事 会或股东会的审批程序以及进行相关的信息披露。 第一章 总则 第一条 为规范安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 舆情应对工作制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规 范性文件的规定及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由 公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 1 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导管理机 构，统一领导公司应对各类舆情的处理 ...