关于《股权转让意向协议》的补充说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟转让全资子公司100% 股权并签署<股权转让意向协议>暨关联交易的公告》。该公告中"四、本次签 署意向协议的主要内容"部分，关于排他期的序号存在两处表述：一处是在"一、 协议有效期"中提及"本协议第五条排他期"，另一处则是在后续小节标题中标 注为"四、排他期"。针对上述表述可能引起的歧义，公司现作如下补充说明： 公司与立讯精密工业股份有限公司签订的《股权转让意向协议》中，"排他 期"确属协议内容的第五条。由于协议中"目标公司的基本情况"的内容已在公 告"三、交易标的的基本情况"处披露，为避免信息冗余，公告中"四、本次签 署意向协议的主要内容"中未再重复披露目标公司的基本情况，因此造成了公告 中关于协议的主要内容的序号排版与《股权转让意向协议》中的序号排版不一致 的情况。 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-100 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于高级管理人员、特定股东减持股份计划 期限届满暨实施情况的公告 副总经理、董事会秘书周旋先生、股东高瞻女士保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于高级管理人员、特定股东减 持股份计划的提示性公告》（公告编号：2025-074），股东高瞻女士（姚浩先生 与高瞻女士为夫妻关系，属于一致行动人）以及股东周旋先生计划在上述公告披 露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式或/和大宗交易方式减持公 司股份合计不超过 1,017,640 股（其中，高瞻女士拟减持股份数量合计不超过 1,000,000 股，周旋先生拟减持数量不超过 17,640 股）。 近日，公司收到股东高瞻女士、周旋先生出具的《关于减持期限届满暨减持 实施情况的告知函》，股东高瞻女 ...

2025年1至6月份，信濠光电的营业收入构成为：电子元器件占比96.08%，光伏设备及元器件占比 3.92%。 每经AI快讯，信濠光电（SZ 301051，收盘价：21.07元）12月9日晚间发布公告称，公司第三届第二十 四次董事会会议于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于召开2025 年第一次临时股东会的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 王瀚黎） 截至发稿，信濠光电市值为43亿元。 ...

信濠光电公告称，公司首次公开发行股票募集资金净额18.95亿元，投资"黄石信博电子产品玻璃防护屏 建设项目"和"补充流动资金"。截至2025年12月3日，前者已达预定可使用状态，决定结项。该项目总投 资15亿元，累计投资10.62亿元。公司曾使用超募资金8760万元收购东莞骏达触控15%股权。目前节余 募集资金及剩余超募资金共5.36亿元，拟永久补充流动资金，该事项已通过董事会审议，需提交股东会 审议。 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-098 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，为进一步完善公司治理结构，充分发挥审计委员会的监督作用，结合公司 的实际情况，公司董事会对第三届董事会审计委员会成员进行了调整，公司董事 姚浩先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事王雅媛 女士担任，与独立董事邹奇先生、令西普先生共同组成公司第三届董事会审计委 员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次 调整前后公司第三届董事会审计委员会成员情况如下： 调整前：邹奇先生（独立董事，主任委员）、令西普先生（独立董事）、姚 浩先生（董事）； 调整后：邹奇先生（独立董事，主任委员）、令西普先生（独立董事）、王 雅媛女士（董事）。 特此公告。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-097 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第二十四次会议，董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃 权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事王雅媛已回避表决。公司及控股子公司预计 2026 年度将与立讯 精密工业股份有限公司（以下称"立讯精密"）及其下属企业等关联方发生日 常关联交易，交易总金额不超过 11,350.00 万元。公司 2025 年 1-11 月实际发生 的日常关联交易总金额为 3,145.92 万元。公司独立董事就本次日常关联交易事项 召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。本次日常关联交易事项需提交 公司股东会审议，关联股东王雅媛将对本议案回避表决。 （二）预计 2026 年度日常关联交易类 ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金 永久补充流动资金的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规及规范性文件的规定，对信濠光电募集资金投资项目结项并将节 余募集资金及超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为 98.80 元/股，募集资金总额为 197,600.00 万元，扣除发行费用后，公 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-096 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）"黄石信博科技有限公司电子产品玻璃 防护屏建设项目（玻璃产品项目）"进行结项，并将上述募集资金投资项目结项 后的节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活 动。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首 次 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-095 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及剩余超募资 金永久补充流动资金的议案》 董事会同意对公司募集资金投资项目"黄石信博科技有限公司电子产品玻璃 防护屏建设项目（玻璃产品项目）"进行结项，并将上述募集资金投资项目结项 后的节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活 动。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 12 月 2 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩先 生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-099 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...