证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-007 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议于 2026 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2026 年 2 月 2 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩先 生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-004 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-003 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。公司已就本次业绩预告 相关事项与年报会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 1、受行业竞争日渐激烈的影响，公司玻璃盖板业务 2025 年度业绩下滑， 经营成本大幅上升，毛利率同比下滑导致亏损较多； 2、由于笔电和车载玻璃业务的持续拓展及前期研发投入较大，导致当期 产生亏损； 3、受公司经营战略布局调整影响，公司搬迁部分厂区和重新调配产能， 搬迁成本增加，导致当期亏损较多； 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 （1）以区间数进行业绩预告的 单位：万元 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-002 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东部分股份拟被司法拍卖的公 告》，公司持股 5%以上股东梁国豪先生持有的 2,268,000 股公司股份，于 2026 年 1 月 19 日 10 时至 2026 年 1 月 20 日 10 时止（延时除外）在无锡市梁溪区人 民法院淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。 一、司法拍卖的进展情况 经查询，根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》， 梁国豪先生持有的 2,268,000 股公司股份拍卖结果如下： | 股东名称 | 拍卖股份数量 | 成交金额 | 占梁国豪先生 | 占公司总 | 竞买人 | 竞买号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | （人民币元 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-001 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东部分股份拟被第二次司法拍 卖的公告》，公司持股 5%以上股东梁国豪先生持有的 2,671,498 股公司股份， 于 2026 年 1 月 12 日 10 时至 2026 年 1 月 13 日 10 时止（延时除外）在广东省 深圳市宝安区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台进行第二次公开拍卖。 一、司法拍卖的进展情况 经查询，根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》， 梁国豪先生持有的 2,671,498 股公司股份拍卖结果如下： | 股东名称 | 拍卖股份数量 | 成交金额 | 占梁国豪先生 | 占公司总 | 竞买人 | 竞买号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （ ...

进一步统计，近3个月内该股累计发生3笔大宗交易，合计成交金额为2986.43万元。该股近5个交易日累 计上涨3.27%，主力资金合计净流出2218.7万元。 责任编辑：小浪快报 1月8日，信濠光电收涨1.17%，收盘价为19.92元，发生1笔大宗交易，合计成交量25.19万股，成交金额 498.76万元。 第1笔成交价格为19.80元，成交25.19万股，成交金额498.76万元，溢价率为-0.60%，买方营业部为国信 证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部，卖方营业部为国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证 券营业部。 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市信濠光电科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 （下称"《股东会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳 市信濠光电科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第 一次临时股东会（下称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、召集 人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东会规则》的要求对公司本次股东会的合法、合规、真实、有 效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏， 并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范 及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下 法律意见 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-106 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）15:00 2、 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北三路 2 号达濠科技（东莞） 有限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长姚浩先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人 员及见证律师等。 三、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了 表决： （一 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-105 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份拟被第二次司法拍卖的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有股份数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | | 梁国豪 | 16,403,261 | 8.08% | 截至本公告披露日，梁国豪先生持有公司股份 16,403,261 股，占公司总股 本的 8.08%，梁国豪先生所持股份全部处于质押、冻结并轮候冻结状态。 二、广东省深圳市宝安区人民法院网拍通知书具体内容 广东省深圳市宝安区人民法院在执行申请执行人深圳市中小担小额贷款有 限公司与被执行人深圳市信濠精密技术股份有限公司、梁国豪借款合同纠纷一 案过程中，已作出（2025）粤 0306 执恢 7196 号之二执行裁定书，依法裁定拍 卖、变卖被执行人梁国豪持有的信濠光电股票（股票代码：301051）2,671,498 股，以清偿其所负债务。 由于广东省深圳市宝安区人民法院依法于 2 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Xinhau Optoelectronics has shown a decline in stock price and trading volume, with significant financing activities indicating investor interest despite the low financing balance relative to market capitalization [1] - On December 23, Xinhau Optoelectronics experienced a stock price drop of 1.08%, with a trading volume of 38.15 million yuan and a net financing purchase of 3.16 million yuan [1] - The company's financing balance as of December 23 is 84.03 million yuan, which constitutes 2.06% of its circulating market value, indicating a low financing level compared to the past year [1] Group 2 - As of September 30, the number of shareholders for Xinhau Optoelectronics is 12,000, a decrease of 1.43% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 1.39% to 13,459 shares [2] - For the period from January to September 2025, Xinhau Optoelectronics reported a revenue of 1.306 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 5.79%, while the net profit attributable to shareholders was -87.99 million yuan, showing a significant increase of 57.43% compared to the previous year [2] Group 3 - Since its A-share listing, Xinhau Optoelectronics has distributed a total of 112 million yuan in dividends, with 32.46 million yuan distributed over the past three years [3]