渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：渤海证券股份有限公司 被保荐公司简称：信濠光电 | | --- | | 保荐代表人姓名：张贇 联系电话：021-53825091 | | 保荐代表人姓名：叶旺 联系电话：021-53825091 | | 现场检查人员姓名：叶旺、蔡俊杰、林硕 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日（以下简称"核查期间"） | | 现场检查时间：2025 年 4 月 16 日-2025 年 4 月 18 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 1、访谈公司董事会秘书； | | 2、查看公司的生产经营场所； | | 3、查阅公司章程和各项规章制度； | | 4、查阅三会会议资料； | | 5、查阅公司公开信息披露文件。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规  | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行  | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等  | | 要 ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：渤海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信濠光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贇 | 联系电话：021-53825091 | | 保荐代表人姓名：叶旺 | 联系电话：021-53825091 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文 ...

渤海证券股份有限公司关于 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，于 2025 年 4 月 18 日对公司董 事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员进行了此次培训，现将培训情 况报告如下： 一、培训时间和地点 本次培训于 2025 年 4 月 18 日下午在信濠光电会议室举行。 二、培训内容 本次培训重点围绕上市公司规范运作、信息披露、内幕信息管理等方面的要 求，结合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》相关规定及市场案例进行讲解。 三、培训效果 本次培训期间，公司参与培训的人员认真配合保荐机构做好相关工作，并积 极进行交流沟通，渤海证券同时向信濠光电提供了培训讲义。本次培训促使相关 人员对上市公司规范运作、信息披露、内幕信息管理等方面的要求有了更深 ...

首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"信濠光电""公司"或"发行人"） 首次公开发行并在创业板上市的持续督导工作的保荐机构，持续督导期间为证券 上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度。截至 2024 年 12 月 31 日，持续督 导期已届满。 渤海证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，出具本持续 督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 1 保荐机构 渤海证券股份有限公司 注册地址 天津经济技术开发区第 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-040 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法划转完成、权益变动 超过1%暨股份解除质押、冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"） 近日收到股东梁国豪先生的通知，获悉梁国豪先生持有的2,100,001股公司股份 已被司法划转并完成过户登记手续，具体事项如下： 一、本次司法划转股份情况 根据申请执行人深圳市松禾创业投资有限公司与被执行人梁国豪、陈明凤 国内非涉外仲裁裁决一案的裁定结果，梁国豪先生持有的 2,100,001 股公司股份 被深圳市宝安区人民法院依法冻结。 2025 年 2 月 18 日公司收到广东省深圳市宝安区人民法院拍卖通知书 【（2024）粤 0306 执 7660 号之三】，公司股东梁国豪先生持有的 2,100,001 股 公司股份将被司法拍卖；根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，前述 司法拍卖因无人出价已流拍。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日及 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6200 | -0.1700 | -264.71 | -0.0800 | | 每股净资产（元） | 13.09 | 22.01 | -40.53 | 32.22 | | 每股公积金(元) | 11.39 | 16.21 | -29.73 | 24.32 | | 每股未分配利润(元) | 0.39 | 4.34 | -91.01 | 6.15 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.21 | 4.37 | -3.66 | 2.95 | | 净利润(亿元) | -1.05 | -0.28 | -275 | -0.1 | | 净资产收益率(%) | -4.65 | -1.10 | -322.73 | -0.37 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6584.68 ...

第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市信濠光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制应用指引第 12 号——担保业务》等有关法律法规及规范性文件 以及《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 担保形式包括保证、抵押及质押。本制度所述对外担保既包括公司及控股 子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保，也包括为公司合并报 表范围外的法人或其他组织提供担保；公司及控股子公司的对外担保总额，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和《深圳市信濠光电科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可协议； （十）研究与开发项目的转移； 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与关联人之间发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市信濠光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称 "本规则"）。 第二章 董事会的组成及职权 1 第二条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长、联席董事长各一 名。董事会成员中包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会中的职 工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生，无需提交股东会审议。 第三条 董事长、联席董事长由公司全体董事的过半数选举产生。董事长任期3 年，可以连选连任。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立 ...