本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-018 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《2024 年年度报 告》及其摘要已于 2025 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将 于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15：00 至 17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 四、联系人及咨询办法 联系人：徐生伟 会议召开时间：2025 年 0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议了 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议 案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于2025年度高级管理人 员薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《关于2025年度董事薪酬方案 的议案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决， 尚需提交公司股东会审议通过后生效。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规章制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，拟定公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 具体如下： 一、适用对象 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-025 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于公司2025 ...

2024年度董事会工作报告 2024年度，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效地行使职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真推进并严格执行股 东会等各项会议的决议，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将2024年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况回顾 公司上市以来主要集中在传统玻璃盖板领域，随着科技的进步和市场的变化， 这一领域的需求逐渐饱和，同时新导入的产品如3D玻璃盖板及微晶玻璃盖板的研 发和市场推广又面临巨大的投入和风险，因此公司在转型升级方面承受着巨大的 压力，面对这一困境，公司管理层在报告期内做出积极的努力，使用自有资金增 资进入山西独立调频电站，并购英康光学笔记本电脑玻璃盖板项目。同时公司不 断夯实玻璃盖板主营业务，以市场需求作为发展导向，以安全生产和质量管理 作为工作基础，把握市场机遇，调整产品结构，拓展业务领域，提 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于择期召开 2024 年年度股 东会的议案》，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会 议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。 公司董事会经过认真审议，同意择期召开 2024 年年度股东会，董事会将在 股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体将以届时公告的股东 会通知内容为准。 特此公告。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-030 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于择期召开 2024 年年度股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月21日 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-020 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告摘要》同步刊登 于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席 潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<20 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-019 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-023 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度 股东会审议，现将相关内容公告如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润- 3,710.01万元，加上年初未分配利润68,066.55万元，截至2024年12月31日，母公司 累计可供分配利润为64,356.54万元；公司2024年度合并财务报表中归属于母公司所 有者的净利润-35,337.96万元，加上年初未分配利润52,525.54万元，截至2024年12 月31日，合并财务报表可供分配利润为17,187.58万元。根据利润分配应以母公司的 可供分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,687,382,321.66, a decrease of 2.72% compared to ¥1,734,644,040.64 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥353,379,560.23, representing a significant decline of 972.54% from ¥40,500,191.05 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥90,094,849.50, a decrease of 171.37% compared to ¥126,230,010.72 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥5,203,859,397.99, an increase of 4.87% from ¥4,962,073,198.00 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 12.63% to ¥2,318,320,749.66 at the end of 2024 from ¥2,653,550,169.95 at the end of 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥2.0995, a decline of 970.80% from ¥0.2411 in 2023[21]. - The weighted average return on equity for 2024 was -14.24%, down from 1.54% in 2023[21]. - The company reported a total of ¥11,395,401.98 in non-recurring gains and losses for 2024, compared to ¥33,808,669.29 in 2023[26]. - The company experienced a significant decline in net profit after deducting non-recurring items, with a loss of -¥364,774,962.21 in 2024 compared to a profit of ¥6,691,521.76 in 2023[21]. - The company’s revenue after deductions for 2024 was ¥1,654,612,336.44, showing an increase from ¥1,617,235,683.85 in 2023[21]. Market and Industry Trends - The glass cover business segment reported a loss due to the new subsidiary being in the capacity ramp-up phase, leading to high costs[4]. - The photovoltaic equipment and components segment also incurred losses, attributed to oversupply in the market and declining prices, with increasing overseas inventory[4]. - The glass protective screen industry is supported by national policies, including the "14th Five-Year Plan" and the "Action Plan for the Development of Basic Electronic Components Industry (2021-2023)"[29]. - In Q4 2024, China's smartphone market shipment is expected to reach approximately 76.43 million units, representing a year-on-year growth of 3.9%[31]. - The total smartphone shipments in China for 2024 are projected to be around 286 million units, marking a year-on-year increase of 5.6%[31]. - The company is positioned to benefit from the anticipated recovery in supply and demand dynamics within the industry as it approaches a bottoming phase[48]. - The glass cover industry is expected to see trends towards material diversification and refined processing techniques, with increasing demand for customized coating solutions[109]. - The company faces risks from intensified market competition due to global economic uncertainties and potential new entrants in the glass protection screen industry[110]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to enhance domestic and international market expansion efforts to improve operational efficiency and ensure steady recovery in performance[4]. - The company will actively respond to changes in the external market environment to mitigate risks and enhance competitiveness[4]. - The company is focusing on improving production and operational efficiency to address the challenges faced in the photovoltaic sector[4]. - Future development risks are detailed in the management discussion and analysis section of the report[5]. - The company aims to enhance its comprehensive competitiveness by adjusting product structure and expanding business areas in response to market demand[48]. - The company plans to launch multiple new products in Q2 2025, including a 50KW/128kWh solar-storage integrated machine, targeting the commercial energy storage market[70]. - The company is focusing on expanding its market presence in Africa and Asia, with several new low-voltage inverter products set for release[70]. - The company plans to invest 150 million yuan in the production of glass products by the end of 2025, with a current progress of 64.9%[90]. Research and Development - The company has increased its R&D investment, with a continuous rise in the amount and proportion of annual R&D spending, and holds multiple core patents[44]. - The company is focusing on R&D projects aimed at improving the yield of glass cover plates through roller coating technology, which is expected to enhance product quality and reduce costs, thereby increasing market competitiveness[65]. - The company is focusing on R&D in glass materials and production processes to enhance product quality and efficiency[103]. - The company has implemented a dual inspection system for suppliers to ensure consistent quality of incoming materials, achieving zero-defect delivery[43]. - The company has introduced AI visual inspection and automated optical inspection (AOI) equipment, resulting in a defect rate lower than the industry average[43]. - The company is enhancing its production capabilities in the field of high-value-added products, which is expected to optimize cost structures and upgrade profit models[66]. Governance and Compliance - The company emphasizes the uncertainty of future plans and the need for investors to recognize associated risks[5]. - The company strictly adheres to corporate governance regulations, ensuring compliance with laws and enhancing governance levels[119]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[122]. - The company has established an independent financial accounting department and a complete financial accounting management system, ensuring independent financial decision-making[132]. - The company has implemented effective performance evaluation and incentive mechanisms linked to executive compensation and business goals[126]. - The company has a commitment to avoid conflicts of interest in board meetings regarding related party transactions[199]. Environmental and Social Responsibility - The company has completed environmental impact assessments and approvals for multiple production facilities, ensuring compliance with relevant environmental regulations[182]. - The company does not belong to the list of key pollutant discharge units and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[182]. - The company has established a comprehensive carbon management system to implement its "dual carbon" transformation strategy across all departments and business segments[196]. - The company has been recognized as a caring enterprise for its contributions to rural revitalization efforts in Guangxi and Shenzhen[197]. - The company is committed to sustainable development and green production practices, aiming to contribute to environmental improvement[196]. Shareholder and Financial Management - A cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares will be distributed to all shareholders, with a capital reserve conversion of 2 shares for every 10 shares held[6][7]. - The company has raised a total of RMB 1,976 million from the issuance of 20 million new shares at a price of RMB 98.80 per share, with a net amount of RMB 1,895 million after deducting issuance costs[87]. - The company has a total of RMB 22.23 million in unused raised funds, representing 0.00% of the total raised amount[87]. - The company has committed to invest a total of 432 million yuan in various projects, with a completion rate of 30.4% as of the report date[90]. - The company has not proposed a cash dividend distribution plan for the reporting period despite having positive distributable profits[169].

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-032 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员及特定股东减持股份计划 期限届满暨实施情况的公告 董事姚浩先生、副总经理吴轮地先生、股东高瞻女士保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级管理人 员及特定股东减持股份计划的提示性公告》（公告编号：2024-084），股东姚浩 先生和股东高瞻女士（姚浩先生与高瞻女士为夫妻关系，属于一致行动人）以及 股东吴轮地先生计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中 竞价方式、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 3,970,500 股（其中，姚浩先 生与高瞻女士拟减持股份数量合计不超过 3,834,000 股，吴轮地先生拟减持数量 不超过 136,500 股）。 近日，公司收到股东姚浩先生和高瞻女士、吴轮 ...

信濠光电（301051）公告，持有公司14.72%股份的大股东梁国豪先生所持有的3.64%股份将被司法拍 卖。此次拍卖不会导致公司第一大股东发生变化，不会对公司正常生产经营、公司治理产生不利影响。 拍卖时间为2025年5月13日至2025年5月14日，起因是深圳市中小担小额贷款有限公司与深圳市信濠精密 技术股份有限公司、梁国豪借款合同纠纷一案。 ...