深圳市信濠光电科技股份有限公司 公司章程 深圳市信濠光电科技股份有限公司 章程 二○二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 13 | | | 第四节 股东会的召集 | 16 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 18 | | | 第六节 股东会的召开 | 19 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 董事 | 28 | | | 第二节 董事会 | 32 | | | 第三节 独立董事 | 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律法规和《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 长期股权投资包括： （五）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称"所属企业"）所有 对外投资业务。公司所属企业的对外投资，按照本制度应当提交公司董事会或股 东会进行审议的，应当经公司董事会或股东会审议通过后，再由该所属企业依其 内部决策程序最终批准后实施。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 1 第二条 本制度所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资（设立或增 资全资子公司除外)。 金融资产投资包括： （一）以公 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-036 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 21 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席 潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 21 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was approximately ¥421.08 million, a decrease of 3.57% compared to ¥436.68 million in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders was approximately ¥105.25 million, representing a significant increase of 270.31% from a loss of ¥28.42 million in the previous year[5]. - The company's basic and diluted earnings per share were both negative at ¥0.62, a decrease of 264.71% from ¥0.17 in the same period last year[5]. - The company reported a net loss of ¥111,314,520.68 for the current period, compared to a net loss of ¥35,925,213.35 in the previous period, representing an increase in losses of approximately 209%[20]. - Operating profit was reported at -¥126,641,025.08, a significant decline from -¥49,550,461.86 in the prior period, indicating a worsening operational performance[20]. - Total comprehensive income amounted to -¥113,599,128.29, compared to -¥34,921,823.78 in the previous period, reflecting a substantial increase in overall losses[20]. - Basic and diluted earnings per share were both reported at -¥0.62, compared to -¥0.17 in the previous period, reflecting a deterioration in per-share performance[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at approximately ¥1.97 million, a decline of 255.46% compared to a positive cash flow of ¥1.27 million in the same period last year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥1,973,857.81, a decline from a net inflow of ¥1,269,678.85 in the previous period[22]. - The ending cash and cash equivalents balance was ¥538,215,515.87, down from ¥825,861,781.37 in the previous period, indicating a decrease in liquidity[23]. - The company generated ¥786,498,207.87 in cash inflows from investing activities, a significant increase from ¥153,002,500.00 in the prior period[22]. - Cash outflows from investing activities totaled ¥659,730,758.54, compared to ¥160,289,674.76 in the previous period, indicating increased investment expenditures[22]. - Net cash flow from financing activities was ¥147,331,950.99, up from ¥128,982,791.70 in the previous period, suggesting improved financing conditions[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥5.34 billion, an increase of 2.55% from ¥5.20 billion at the end of the previous year[5]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 578,220,468.51, an increase of 35.1% from CNY 428,251,466.30 at the beginning of the period[16]. - Total assets amounted to CNY 5,336,300,809.86, up from CNY 5,203,859,397.99 at the beginning of the period[18]. - Total liabilities increased to CNY 2,964,111,095.75, compared to CNY 2,722,628,476.66 at the beginning of the period[17]. - The company's total equity decreased to CNY 2,372,189,714.11 from CNY 2,481,230,921.33 at the beginning of the period[18]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 31.78% compared to the previous year, indicating reduced investment in R&D[9]. - Research and development expenses were CNY 43,003,178.67, down 31.8% from CNY 63,038,923.64 in the previous period[19]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,622, with the largest shareholder holding 22.34% of the shares[11]. - The total number of restricted shares at the end of the period was 17,325 shares, with 1,575 shares released from restriction during the period[13]. Other Income and Expenses - Other income increased by 295.91% compared to the previous year, primarily due to an increase in government subsidies received[9]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 851.76% compared to the previous year, primarily due to increased provisions for bad debts[9]. - The net loss from asset impairment was CNY 18,690,233.94, compared to a loss of CNY 6,064,656.02 in the previous period[19]. - The company reported a credit impairment loss of CNY 11,802,244.82, worsening from a loss of CNY 1,240,042.53 in the previous period[19].

信濠光电（301051）公告，2025年第一季度营业收入4.21亿元，同比下降3.57%。净亏损1.05亿元，去 年同期净亏损2842.3万元。 ...

中国经济网北京4月25日讯信濠光电（301051）(301051.SZ)昨日发布关于持股5%以上股东的一致行动人 减持股份计划的提示性公告。公司于近日收到梁国强出具的《股份减持计划告知函》。 持有信濠光电股份（600184）3,780,000股(占公司总股本比例2.23%)的股东梁国强(梁国豪和梁国强为兄 弟关系，属于一致行动人，合计持有公司股份28,694,400股，合计占公司总股本比例16.96%)计划于公告 披露之日起十五个交易日后的三个月内(2025年5月21日—2025年8月20日)以集中竞价方式或/和大宗交易 方式减持公司股份合计不超过800,000股(占公司总股本比例0.4728%)。 本次减持原因为自身资金需求。股份来源为公司首次公开发行前取得的股份，以及资本公积金转增股本 等相应增加的股份。减持价格根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，减持价格不低于发行价 46.43元/股。 信濠光电于2021年8月27日在深交所创业板上市，发行股份数量2000万股，发行价格为98.80元/股，保 荐机构为渤海证券股份有限公司，保荐代表人为董向征、封奇。 信濠光电于上市首日盘中创下最高价181元，为该股上 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-034 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份计划的 提示性公告 股东梁国强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,780,000 股（占公司总股本比例 2.23%）的股东梁国强先生（梁国豪先生和梁国强先生为 兄弟关系，属于一致行动人，合计持有公司股份 28,694,400 股，合计占公司总股 本比例 16.96%）计划于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025 年 5 月 21 日—2025 年 8 月 20 日）以集中竞价方式或/和大宗交易方式减持公司股 份合计不超过 800,000 股（占公司总股本比例 0.4728%）。 公司于近日收到梁国强先生出具的《股份减持计划告知函》。现将有关情况 公告如下： 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：自身资金需求。 2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份，以及资 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-033 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保 资金安全的情况下，使用不超过人民币 58,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂 时闲置募 ...