深圳市信濠光电科技股份有限公司 公司章程 深圳市信濠光电科技股份有限公司 章程 二○二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 股东会的召集 16 | | | 第五节 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 股东会的召开 19 | | | 第七节 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 董事 28 | | | 第二节 董事会 32 | | | 第三节 独立董事 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 财务会计制度 45 | | | 第二节 内部 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市信濠光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 董事会的组成及职权 1 第二条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长、联席董事长各一名。 董事会成员中包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会中的职工代表 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无 需提交股东会审议。 第三条 董事长、联席董事长由公司全体董事的过半数选举产生。董事长任期3年， 可以连选连任。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为， 提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市信濠光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股 东会规则》以及其他相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制 订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 股东会的一般规定 1 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。 第三条 股东会行使下列职权： (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； (九) 审议批准公司下列对外担保事项； a) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； b ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-087 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2025 年 9 月 30 日公司及各控股子公司各类应收款项回收可能性、存货的可变现净值、商 誉等的可收回价值进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生信 用减值损失的应收款项和资产减值损失的存货、商誉等计提减值准备。2025 年 1-9 月计提各类资产减值准备为人民币 6,325.73 万元，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，本次计提资产减值事项无需提交董事会、股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公 司对合并报表范围内各公司2025年9月末所属 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-088 特此公告。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会 2025年10月22日 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于择期召开 2025 年第一次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于择期召开 2025 年第 一次临时股东会的议案》，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议的部分议案涉 及股东会职权，需提请股东会审议通过。 公司董事会经过认真审议，同意择期召开 2025 年第一次临时股东会，董事 会将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体将以届时公告 的股东会通知内容为准。 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-083 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2025 年 10 月 16 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚 浩先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情 ...

Financial Performance - Q3 2025 revenue was CNY 422,687,373.65, a decrease of 2.34% year-over-year, while year-to-date revenue increased by 5.79% to CNY 1,305,756,210.61[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 126,537,251.05, a significant increase of 250.03% compared to the same period last year, while year-to-date net profit showed a decrease of 57.43%[5] - Basic and diluted earnings per share reached CNY 0.6237, reflecting a 249.35% increase year-over-year[5] - The company reported a net profit loss of ¥103,578,014.96, compared to a loss of ¥230,007,320.13 in the previous period, indicating an improvement of approximately 55%[22] - Basic and diluted earnings per share were both reported at -0.4337, an improvement from -1.0247 in the previous period[23] - The company recorded a total comprehensive loss of ¥111,689,127.58, compared to a loss of ¥230,128,180.72 in the same period last year, showing a reduction of approximately 51.5%[23] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 13.48% from the end of the previous year to CNY 4,502,374,471.35[5] - Total current assets decreased to ¥1,739,444,737.61 from ¥2,386,285,777.51[17] - Total non-current assets were ¥2,762,929,733.74, down from ¥2,817,573,620.48[18] - Total liabilities decreased to ¥2,149,244,316.98 from ¥2,722,628,476.66[19] - Total equity attributable to shareholders was ¥2,205,408,177.83, down from ¥2,318,320,749.66[19] - The company reported a significant reduction in short-term borrowings, which decreased to ¥1,110,591,275.65 from ¥1,342,468,868.31[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a negative net amount of CNY -140,762,239.38, a decline of 225.43% year-to-date[5] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥140,762,239.38, contrasting with a positive cash flow of ¥112,220,076.45 in the prior period[24] - Investment activities generated a net cash inflow of ¥570,207,790.66, a significant recovery from a net outflow of ¥147,556,479.40 in the previous year[25] Income and Expenses - Total operating revenue for the period reached ¥1,305,756,210.61, an increase of 5.1% compared to ¥1,234,293,774.53 in the previous period[21] - Total operating costs amounted to ¥1,659,577,094.42, up 11.3% from ¥1,490,786,039.42 in the prior period[21] - Operating costs included ¥1,364,096,989.14 in operating expenses, which rose significantly from ¥1,097,829,197.06[21] - Research and development expenses were ¥137,447,283.97, a decrease of 24.6% compared to ¥182,398,473.94 in the previous period[21] - Sales expenses decreased by 31.72% to 40,809,641.96, primarily due to a reduction in related expenses for Xinguang sales[9] - Financial expenses decreased by 61.37% to 7,582,640.59, mainly due to an increase in foreign currency exchange gains[9] Investment and Other Income - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 206,309,483.16 for the current period, with significant contributions from asset disposals and government subsidies[6][7] - Investment income increased by 1,099.67% to 240,840,627.59, primarily due to the disposal of Xinguang Company[9] - The company experienced a significant increase in investment income, reporting ¥240,840,627.59 compared to ¥20,075,519.13 in the previous period[22] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income decreased by 145.68% to -13,679,020.79, primarily due to fluctuations in the USD exchange rate[9] - The company’s other comprehensive income after tax was a loss of ¥8,111,112.62, compared to a loss of ¥120,860.59 in the previous period[23]

Core Points - Xinhau Optoelectronics has corrected a typographical error in a previous announcement regarding its investment and acquisition progress, which was disclosed on July 3, 2023 [1] - The company has also provided additional clarifications on the disclosure of board members' positions and the content of a report to avoid misunderstandings [2] - Xinhau Optoelectronics aims to enhance the quality of its information disclosure in the future to ensure clarity and avoid ambiguities [2] Financial Performance - In the first half of 2025, the company reported total revenue of 883 million yuan, a year-on-year increase of 10.18% [3] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 215 million yuan, compared to a loss of 122 million yuan in the same period last year [3] - The net cash flow from operating activities was -74.77 million yuan, down from 67.16 million yuan in the previous year [3] Shareholder Activity - Recently, a significant shareholder, Liang Guohao, had 920,000 shares go unsold in a judicial auction due to lack of bids [3] - Liang Guohao's remaining 3.276 million shares are scheduled for auction on October 28-29, 2025, with all his shares currently under pledge and freeze [3][4]

更正前： 具体内容详见公司于2023年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。 更正后： 具体内容详见公司于2023年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于对外投资收购股权及增资的公告》（公告编号：2023-058）。 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-081 深圳市信濠光电科技股份有限公司 更正、补充说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、更正事项 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月3日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对外投资收购股权及增 资的进展公告》（公告编号：2023-066），经核查发现，关于2023年5月23日相 关公告的引用存在笔误。现更正如下： 及信息披露义务。 二、补充说明事项 1、公司分别于2025年4月21日、2024年3月30日和2023年4 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-080 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份拟被司法拍卖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、持有本公司股份20,596,541股（占本公司总股本比例10.14%）的大股东 梁国豪先生所持有的本公司3,276,000股（占本公司总股本比例1.61%）将被广东 省深圳市宝安区人民法院司法拍卖； 2、本公司无控股股东、实际控制人，梁国豪先生不是本公司的第一大股东 或其一致行动人，梁国豪先生本次所持有的部分本公司股份被司法拍卖不会导 致本公司第一大股东发生变化，不会对本公司的正常生产经营、公司治理产生 不利影响； 3、本次司法拍卖事项存在一定的不确定性，公司将密切关注该事项的后续 进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"） 近日收到广东省深圳市宝安区人民法院拍卖通知书【（2024）粤 0306 执恢 3355 号之二】通知，获悉公司股东梁国豪先生持有的3 ...