证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-068 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合 相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合法律、行 政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的 情形；公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-070 【2025 年 8 月】 1 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人姚浩、主管会计工作负责人张寅及会计机构负责人(会计主管 人员)张寅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在 较大不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。公司在 本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金 ...

Group 1 - The stock price of Xinhau Optoelectronics (301051.SZ) closed at 23.74 yuan, with a decline of 3.1% [1] - Xinhau Optoelectronics was listed on the Shenzhen Stock Exchange's ChiNext board on August 27, 2021, with an initial share issuance of 20 million shares at a price of 98.80 yuan per share [1] - The stock reached an all-time high of 181 yuan on its first trading day but is currently in a state of decline [1] Group 2 - The total funds raised from the initial public offering (IPO) amounted to 1.976 billion yuan, with a net amount of 1.895 billion yuan after deducting issuance costs [1] - The actual net funds raised exceeded the original plan by 95.27 million yuan [1] - The issuance costs for the IPO were 80.73 million yuan, including underwriting and sponsorship fees of 65.25 million yuan [1] Group 3 - In 2022, Xinhau Optoelectronics announced a dividend distribution plan, proposing a capital reserve conversion of 5 shares for every 10 shares held [2] - The record date for the 2022 dividend distribution was set for June 15, 2023, with the ex-dividend date on June 16, 2023 [2] - For 2023, the company plans to distribute 2 yuan in cash for every 10 shares and convert 4 shares for every 10 shares held, with the record date on May 23, 2024 [2]

Core Points - The stock price of Xinhau Optoelectronics is reported at 24.50 yuan, with a slight decrease of 0.03 yuan or 0.12% from the previous trading day [1] - The company primarily engages in the research, production, and sales of electronic components and photovoltaic equipment, with electronic components accounting for 93.8% of its business and photovoltaic equipment making up 6.2% [1] - On the evening of August 12, the company announced the resignation of Bai Rujing from all positions due to personal reasons, including director, co-chairman, general manager, and legal representative [1] - Bai Rujing holds 403,200 shares, representing 0.2% of the total share capital, while Chairman Yao Hao will temporarily assume the role of general manager [1] - On August 12, the net outflow of main funds for Xinhau Optoelectronics was 6.1167 million yuan, while the cumulative net inflow over the past five days was 6.9266 million yuan [1]

（文章来源：每日经济新闻） 截至本公告披露日，白如敬先生持有公司股份403,200股，占公司总股本的0.20%。白如敬先生未作出股 份锁定承诺，其辞去公司董事、联席董事长、总经理职务后，仍将严格按照相关法律、法规的规定进行 股份管理，在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守法律法规的相关规定。 2024年1至12月份，信濠光电的营业收入构成为：电子元器件占比93.8%，光伏设备及元器件占比 6.2%。 信濠光电（SZ 301051，收盘价：24.5元）8月12日晚间发布公告称，白如敬先生因个人原因，现辞去公 司董事、联席董事长、总经理职务，同时亦辞去董事会战略委员会主任委员的职务，辞去公司法定代表 人，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。董事、联席董事长、总经理原定任期至公司第三届董事 会届满之日止。 ...

截至目前，白如敬持有公司股份40.32万股，占公司总股本的0.2%。 人民财讯8月12日电，信濠光电（301051）8月12日晚间公告，白如敬因个人原因，现辞去公司董事、联 席董事长、总经理等职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。 在聘任新的战略委员会主任委员、总经理之前，由董事长姚浩代行总经理、法定代表人、董事会战略委 员会主任委员职责。 ...

信濠光电8月12日公告，公司董事会近日收到董事、联席董事长、总经理白如敬的书面辞职报告，白如 敬因个人原因申请辞去公司董事、联席董事长、总经理等职务，同时亦辞去董事会战略委员会主任委员 的职务及公司法定代表人，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。白如敬的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。为保证公司相关工作顺利开展，在聘任新的总经理之前，由董事长姚浩代行总经理、 法定代表人、董事会战略委员会主任委员职责。 ...

格隆汇8月12日丨信濠光电(301051.SZ)公布，公司董事会于近日收到公司董事、联席董事长、总经理白 如敬先生提交的书面辞职报告，白如敬先生因个人原因，现辞去公司董事、联席董事长、总经理职务， 同时亦辞去董事会战略委员会主任委员的职务，辞去公司法定代表人，辞职后将不再担任公司及子公司 任何职务。董事、联席董事长、总经理原定任期至公司第三届董事会届满之日止。 ...

信濠光电公告，公司董事会收到白如敬的书面辞职报告，因个人原因辞去董事、联席董事长、总经理职 务，同时辞去董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，白如敬不再担任公司及子公司任何职务。其辞 职不会影响公司董事会正常运行及日常经营。公司将尽快补选董事及聘任总经理。白如敬持有公司 0.20%股份，将继续遵守相关规定进行股份管理。 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职未导致公司董事会成员低 于法定最低人数，白如敬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。白如敬 先生将按照公司相关制度规定做好辞职交接工作，其辞职不会影响公司董事会的 正常运行，亦不会对公司的日常经营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快补 选董事及聘任总经理。为保证公司相关工作顺利开展，在聘任新的战略委员会主 任委员、总经理之前，由董事长姚浩先生代行总经理、法定代表人、董事会战略 委员会主任委员职责。 截至本公告披露日，白如敬先生持有公司股份 403,200 股，占公司总股本的 0.20%。白如敬先生未作出股份锁定承诺，其辞去公司董事、联席董事长、总经 理职务后，仍将严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等相关法律、法规的规定进行股份管理，在原定任期内和任期届满后六个月内将 继续遵守法律法规的相关规定。 特此公告。 深圳市 ...