远信工业股份有限公司章程 2025 年 9 月 远信工业股份有限公司章程 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，并结合公司的 具体情 ...

一、被提名人已经通过远信工业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 远信工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人远信工业股份有限公司董事会现就提名胡旭微为远信工业股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为远 信工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召开第三届 董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于 变更注册资本、修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司治理制度的议 案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意远信工业股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2841 号）同意注册，公司于 2024 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 2,864,670 张可转换公司债券，每张面值为 人民币 100 元，发行总额为 28,646.70 万元。经深圳证券交易 ...

远信工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡再生作为远信工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人远信工业股份有限公司董事会提名为远信工业股份 有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过远信工业股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

远信工业股份有限公司 | 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 1 的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 远信工业股份有限公司董事会 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 鉴于远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。 公司于 2025 年 9 月 23 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于董事会换 ...

远信工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人远信工业股份有限公司董事会现就提名蔡再生为远信工业股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为远 信工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过远信工业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于增加 2025 年度买方信贷对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召开第三届 董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度买方信贷对外担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 2024 年 12 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度买方信贷对外担保额度预计的 议案》，该议案已经公司 2025 年 1 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会 审议通过。根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决信誉良 好且需融资支持的客户的付款问题，加快 ...

远信工业股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 16 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人，会议由监事会主席柏宇轩召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 | | | 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，结合公司实 际情况，对《公司章程》中部分条款进行相应修订。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会职权将由董事会审计委 员会行使，公司 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Yuanxin Industrial has seen a stock price increase of 5.31%, reaching 36.28 CNY per share, with a total market capitalization of 3.055 billion CNY [1] - Yuanxin Industrial, established on June 4, 2010, and listed on September 1, 2021, specializes in the research, production, and sales of textile-related equipment, particularly stenter machines [1] - The revenue composition of Yuanxin Industrial is as follows: stenter machines account for 77.97%, high-temperature intelligent dyeing machines for 14.97%, dust and oil removal heat recovery equipment for 5.12%, others for 1.70%, and stenter machine modifications for 0.24% [1] Group 2 - Among the top circulating shareholders of Yuanxin Industrial, the Nuoan Multi-Strategy Mixed A Fund (320016) has recently entered the top ten, holding 360,700 shares, which is 0.48% of the circulating shares [2] - The Nuoan Multi-Strategy Mixed A Fund has achieved a year-to-date return of 58.29%, ranking 568 out of 8,244 in its category, and a one-year return of 115.6%, ranking 325 out of 8,066 [2] Group 3 - The fund managers of Nuoan Multi-Strategy Mixed A are Kong Xianzheng and Wang Haichang, with Kong having a tenure of 4 years and 301 days and a best fund return of 72.6% during his tenure [3] - Wang has a tenure of 3 years and 63 days, with a best fund return of 60.45% during his time managing the fund [3]

中信证券股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | | 保荐人查阅了公司信息披露文件，投资者关系登记表，深 | 不适用 | | | 圳证券交易所互动易网站披露信息，重大信息的传递披露 | | | 1.信息披露 | 流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况，信息披 | | | | 露管理制度，检索公司舆情报道，对高级管理人员进行访 | | | | 谈，未发现公司在信息披露方面存在重大问题。 | | | 2.公司内部制度的建 | 保荐人查阅了公司章程及内部制度文件，查阅了公司2025 | 不适用 | | 立和执行 | 年半年度报告、2025年半年度非经常性资金占用及其他关 | | | | 联资金往来情况汇总表、2025年半年度募集资金存放与使 | | 关于远信工业股份有限公司 2025年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：远信工业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨帆 | 联系电话：021-20262211 | | 保荐代表人姓名：郑天宇 | 联系电话： ...