证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-018 森赫电梯股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2024 年年度权 益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公 司总股本 266,786,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）， 合计派发现金红利 106,714,666.80 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转 增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司利润分配预案披 露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总 股本为基数，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整 并另行披露公告。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-017 森赫电梯股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年5月15日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）9:15至15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号 公司会议室。 （三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 二、会议出席情况 （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票 的股东及股东授权委托代表 46 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于森赫电梯股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 公司已于 2025 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站和公司法定信息披露媒 体发布了《森赫电梯股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公 上海市锦天城律师事务所 关于森赫电梯股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：森赫电梯股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受森赫电梯股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 法规和规范性文件以及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □ 特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 √ | | | 年度业绩说明会） 2024 | | 参与单位名称及 | 参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年 | | 人员姓名 | 度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 13 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理李东流 | | 员姓名 | 2、副董事长、副总经理李仁 | | | 3、董事会秘书王香杰 | | | 4、财务总监凌洪章 | | | 5、独立董事陈刚 | | | 6、保荐代表人冯颂 投资者提出的问题及公司回复情况 | | ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-016 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，森赫电梯股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限 公司承办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩 说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00-17:00。届时公司 董事长兼总经理李东流先生、副董事长兼副总经理李仁先生、董事会秘书王香杰 女士、财务总监凌洪章先生、独立董事陈刚先生、公司保荐代表人冯颂先生（如 遇特殊情况，参与人员会有调整）将通过互动平台，在信息披露允许的范围内与 投资者就公司 2024 ...

森赫电梯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计 委员会议事规则》等制度的规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家，通用设备制造业上市公司审计客 户 62 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-001 森赫电梯股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，其中《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券 时报》《证券日报》。敬请广大投资者进行查阅。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-014 森赫电梯股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届 董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决 定于 2025 年 5 月 15 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年 度股东大会。现将本次年度股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）截至2025年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 1 分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权以本通知公布的 方 ...

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 森赫电梯股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以 书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-007 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-006 森赫电梯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以 书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了 本次会议。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf ...