东吴证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通 等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效 性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫 电梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对森赫股份《2024 年度内部控制自我评价报告》 （以下简称"内部控制评价报告"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求，在所 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-011 森赫电梯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本 事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 ...

森赫电梯股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《森赫电梯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《森赫电梯股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事 规则》"）等规定，本着对公司和股东负责的精神，诚实守信，勤勉尽责，通过 召开监事会，列席董事会、股东大会会议和总经理办公会议，了解公司生产经营 情况，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益。 一、2024 年度监事会召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 7 次，审议通 过议案 21 项，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案 未提出异议，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 会议审议事项 | | --- | ...

森赫电梯股份有限公司 首席合伙人：朱建弟先生 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定和要求，对 2024 年度的财务报告及内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-010 森赫电梯股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及相关格式指引的规定，森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）编制的 2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意森赫电梯 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,696,667 股，发行价格为每股 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各项发行费用人民币 45,377,879.25 元（不含增值税）后，募集资金净额 为人民币 ...

森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为 促进公司持续、稳健发展，满足公司日常生产、经营业务对资金的需求，公司（含 纳入公司合并报表范围的下属子公司）2025 年拟向相关银行申请综合授信额度 人民币 40,000 万元，授信期限自第五届董事会第二次会议审议通过之日起一年， 同时公司于 2024 年 4 月及 2024 年 8 月审议通过的向银行申请综合授信额度有效 期失效。全资子公司浙江联合电梯有限公司以不动产作抵押。授信额度以银行实 际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用。 公司授权董事长李东流先生代表公司在上述授信额度办理包括但不限于指 定银行申请授信、抵押、担保（不含对外担保）及其他与本次申请授信相关的事 项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承 担，授权有效期与授信有效期一致。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司董事会 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-012 森赫电梯股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-013 森赫电梯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发行价 格为人民币 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各类发行费 用后实际募集资金净额为人民币 216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 8 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报 字[2021]第 ZA15390 号）。 2021 年 9 月 28 日，根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募 集资金专项账户（以下简称"专户"），并分别与 ...

2024 年度 森赫电梯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZA11576 号 森赫电梯股份有限公司全体股东： 我们审计了森赫电梯股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11566 号的无保留意见审 计报告。 森赫电梯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇 ...

森赫电梯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，森赫电梯股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐文华先生、陈刚先生和应 朝阳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐文华先生、陈刚先生和应朝阳先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 森赫电梯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-009 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价 值及经营情况，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司会计政策的相关规定， 公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查并进 行减值测试，并对出现减值迹象的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如 下： 一、本次计提减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，对合 并报表范围内的 2024 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在 建工程、无形资产等资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货 的可变性净值等进行了充分的评估和分析。经分析，本次计提信用减值损失及资 产减值损失金额合计为 ...