本人陈刚，1969 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。1994 年 5 月至 2000 年 7 月任湖 州市工业品总公司总经理助理兼财务科长；2000 年 8 月至 2003 年 12 月任湖州 嘉业会计师事务所有限公司项目负责人；2004 年 1 月至今任湖州国瑞会计师事 务所有限公司董事、副总经理。现兼任湖州供销集团有限公司董事，浙江汇隆新 材料股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今任森赫电梯股份有限公司独立董 事。 森赫电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈刚现任森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员。在 2024 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规 ...

森赫电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1、个人履历、专业背景及兼职情况 本人徐文华先生，1954 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。1986 年 6 月至 2015 年 4 月在苏州大学财经学院（东吴商学院）工作，期间 自 1997 年 5 月至 2002 年 1 月曾任苏州大学财经学院（东吴商学院）副院长；2015 年 5 月退休。2021 年 12 月至今任森赫电梯股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人对担任独立董事的独立性情况进行自查，符合中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立性的要求，可以在履职过程 中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，并已将自 查情况提交董事会。 二、出席会议情况 2024 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董 事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司做出 1 各位股东及股东代表： 本人徐文华现任森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 ...

在 2024 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 森赫电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王黎明任森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，提名委员会主任委员和审计委员会委员。2024 年度，本人因任期届满， 公司董事会换届选举离任，自 2024 年 12 月 2 日起不再担任公司独立董事及其他 职务。 1 中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，并已将自 查情况提交董事会。 二、出席会议情况 ...

森赫电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人应朝阳自 2024 年 12 月 2 日起任森赫电梯股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，提名委员会主任委员和审计委员会委员。在 2024 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董 事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司做出 科学决策起到了积极的作用。本人在 2024 年任职期间，对提 ...

单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金 | 的利息(如 | 还累计发生 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | 额（不含利息） | 有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司核 | ...

东吴证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通 等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效 性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫 电梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对森赫股份《2024 年度内部控制自我评价报告》 （以下简称"内部控制评价报告"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求，在所 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-011 森赫电梯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本 事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 ...

森赫电梯股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《森赫电梯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《森赫电梯股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事 规则》"）等规定，本着对公司和股东负责的精神，诚实守信，勤勉尽责，通过 召开监事会，列席董事会、股东大会会议和总经理办公会议，了解公司生产经营 情况，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益。 一、2024 年度监事会召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 7 次，审议通 过议案 21 项，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案 未提出异议，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 会议审议事项 | | --- | ...

森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为 促进公司持续、稳健发展，满足公司日常生产、经营业务对资金的需求，公司（含 纳入公司合并报表范围的下属子公司）2025 年拟向相关银行申请综合授信额度 人民币 40,000 万元，授信期限自第五届董事会第二次会议审议通过之日起一年， 同时公司于 2024 年 4 月及 2024 年 8 月审议通过的向银行申请综合授信额度有效 期失效。全资子公司浙江联合电梯有限公司以不动产作抵押。授信额度以银行实 际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用。 公司授权董事长李东流先生代表公司在上述授信额度办理包括但不限于指 定银行申请授信、抵押、担保（不含对外担保）及其他与本次申请授信相关的事 项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承 担，授权有效期与授信有效期一致。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司董事会 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-012 森赫电梯股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-010 森赫电梯股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及相关格式指引的规定，森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）编制的 2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意森赫电梯 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,696,667 股，发行价格为每股 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各项发行费用人民币 45,377,879.25 元（不含增值税）后，募集资金净额 为人民币 ...