森赫电梯股份有限公司 第二条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在 具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的 外汇套期保值业务，包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的外汇套期保值业务， 全资子公司、控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适 用本制度，但未经公司同意，公司下属全资子公司及控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司外汇套期保值行为应遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定，还应遵守本制度的相关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 外汇套期保值业务内控管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值 业务和相关信息披露工作，防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外 汇管理条例》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创 ...

森赫电梯股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强森赫电梯股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公 开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件 以及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特 制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自 ...

森赫电梯股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》及《森赫电梯股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事任 期届满未及时改选或聘任，在新董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 第四条 董事可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向公司提交书面辞职报告，公司收到辞 职报告之日辞任生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数； 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业 人士；独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合 《公 ...

森赫电梯股份有限公司 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深圳证券交易 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深圳 证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，履行内部审核程序后实施， 并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），应当豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司及相关信息 披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 交易所 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-038 森赫电梯股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情 况，公司制定及修订公司部分治理制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关联交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-033 森赫电梯股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 特此公告。 森赫电梯股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-037 森赫电梯股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告 如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为了进一步提升规范运作水平，完善和优化公司治理结构，公司根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法 律法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订 和完善，具体修订情况如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第五条 | 公司住所：浙江省湖州市南浔区练市工 | 第五条 公司住所：浙江省湖州市南浔区练市工 | | 业园区森赫大道 | 号。 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开 本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-040 森赫电梯股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-036 森赫电梯股份有限公司 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2025年第三季度 报告》。公司监事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日 以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集 和主持，会议应出席监 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-035 森赫电梯股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日 以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2025年第三季度报告》。 公司董事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为 ...