森赫电梯股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司""森赫电梯"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《森赫电梯股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定， 切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积 极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、总体情况概述 2024 年中国电梯行业呈现"存量更新与增量需求并举、制造与服务深度融合" 的特征。城镇化与"三大工程"夯实市场基本盘，维保蓝海与旧改红利打开增长新 空间。报告期内，森赫电梯充分发挥"智慧工厂"的优势，推动企业的数字化转 型和绿色发展，实现生产效率和产品质量的双提升。在市场拓展方面，森赫电梯 进一步深化与现有客户的合作，拓展新兴市场和细分领域，提升市场份额。在技 术创新方面，森赫电梯专注于智慧化电梯产品的技术研发，引进和自主研发先进 技术，2024 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-015 《解释第 18 号》规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科 目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其 他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 2、变更前采用的会计政策 森赫电梯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）相关规定进行相应的会计政策变更。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策 ...

为使投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2025 年第一季度报 告》于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者 注意查阅。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司董事会 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-004 森赫电梯股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 2025 年 4 月 25 日 ...

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫电梯 股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对森赫股份 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意森赫电梯股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 66,696,667股，发行价格为每股3.93元，募集资金总额为人民币262,117,901.31元，扣 除各项发行费用人民币45,377,879 ...

根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全与有效实施内部控制、评价 其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施的内部控制进行监督。经理层负责领导、组织和实施企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 森赫电梯股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 森赫电梯股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合森赫电梯股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 公司内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-054 森赫电梯股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意森赫电梯股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,696,667 股，发行价格为每股 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各项发 行费用人民币 45,377,879.25 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定账户，上述资 金于 2021 年 8 月 31 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了信会师报字[2021]第 ZA15390 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-055 森赫电梯股份有限公司 关于公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据工业和信息化部颁布的《工业和信息化部关于公布第六批专精特新"小巨人" 企业和通过复核的第三批专精特新"小巨人"企业名单的通告》（工信部企业函 [2024]317 号），森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）被认定为国家级第六 批专精特新"小巨人"企业，有效期为 2024 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司董事会 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、 国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省级中小企 业主管部门推荐、专家评审、社会公示等程序而评选出的专注于细分市场、创新能力 强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。 公司本次被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，是相关部门对公司研发创新 能力、专业技术水平、业务发展、综合 ...

专门委员会委员及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-053 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开了第五 届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》《关于选举公司第五届 监事会主席的议案》，现将有关事项公告如下： 森赫电梯股份有限公司 一、选举公司第五届董事会董事长、副董事长 关于选举董事长、副董事长、监事会主席、 经与会董事审议，同意选举李东流先生为第五届董事会董事长，同意选举李 仁先生为第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。 经与会监事审议，同意选举姚芳芳女士为第五届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日 ...

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-051 森赫电梯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以 书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议经由半数以上的董事共同推举董 事李东流先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，同意选举李东流先生为公司第五届董事会董事长，同意选 举李仁先生为公司第五届董事会副董事长， ...

森赫电梯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-052 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以 书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议经由半数以上监事共同推举监事 姚芳芳女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1、公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司监事会 2024 年 12 月 6 日 经与会监事审议，同意选举姚 ...