证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-017 中粮科工股份有限公司 关于董事会部分专门委员会更名及调整审计委员会委员的 公告 为进一步强化公司风险防范能力，为适应公司战略与可持续发展需要，完善 公司治理体系，提高公司董事会"防风险"职能的决策水平，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情 况，公司拟将董事会下设的"董事会审计委员会"更名为"董事会审计与风险委 员会"，拟将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与投资委 员会"。 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会部分专门委员会更名情况 二、审计委员会成员调整的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，决定调整公司董事会审计委员会的 组成人员，任期自本次董事会审议通 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-020 中粮科工股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易额度的公告 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | 关联 | | | 关联交 | 年预 2024 | 截止披露 | 年 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易 | | | 日已发生 | | | 交易 | 关联方 | 内容 | 易定价 | 计金额（万 | 金额（万 | 发生金额 | | 类别 | | | 原则 | 元） | | （万元） | | | | | | | 元） | | | | 中粮集团及其子公 | 公司子公 司向关联 方购买设 | 按市场 价格或 | 15,000.00 | 275.89 | | | | 司 | | 比照市 | | | 2,487.49 | | | | 备或接受 | | | | | | | | | 场价格 | | | | | | | 劳务 | | | | | | 从关 | 开封市茂盛机械有 限公司、河南茂盛 机械制造有限公 | | | | | | | 联方 ...

中粮科工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、规范性 文件以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事、及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-023 中粮科工股份有限公司 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙企业。 关于改聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担 任公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-004 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 的公告 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"复星惟实基 金"）出具的告知函，截至本公告日，复星惟实基金的减持计划期限已届满。现 将详细内容公告如下： 1 2、住所：上海市浦东新区灵岩南路 728 号 9 幢 105 室 3、减持期间：本次减持计划期限内 4、权益变动类型：减少 5、一致行动人：否 6、第一大股东或实际控制人：否 | 股东名称 | 股份种类 | | 减持方式 | 减持期间 | 减持股数 （万股） | 减持均价 （元/股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 复星惟实 基金 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》于 2024 年 3 月 12 日对中粮科 工股份有限公司（以下简称"中粮科工"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培 训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 三、本次持续督导培训的效果 通过本次培训，中粮科工董事、监事、高级管理人员及证券事务管理部人员 等加强了对于上市公司规范运作及相关监管法规的认识和理解，本次培训达到预 期效果。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中粮科工股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 保荐代表人： 许菲菲 王珏 实施本次培训前，中金公司编制了培训材料，并以课件展示、现场讲解及交 流的形式向参会人员进行了现场培训。公司部分董事、监事、高级管理人员、证 券事务管理部人员及其他相关人员现场参加了培训。培训完成后，中金公司向中 粮科工提供了讲义课件及相关学习材料以供自学。 二、现场培训的主要内容 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：中粮科工（301058） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许菲菲 联系电话：010-65051166 | | | | | | 保荐代表人姓名：王珏 联系电话：010-65051166 | | | | | | 现场检查人员姓名：许菲菲、魏世玉、王笑 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 月 1 日至 年 12 月 日 | 年 | 1 | 2023 | 31 | | 年 月 日 现场检查时间：2024 3 12 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段：（1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议 | | | | | | 决议、会议记录、签到表、公告等；（2）查阅公司章程及各项规章制度；（3）与公司董事 | | | | | | 会办公室相关人员进行访谈， ...

中粮科工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中粮科工股份有限公司 信息披露义务人：上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：上海市浦东新区灵岩南路728号9幢105室 通讯地址：上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S1幢17层 股权变动性质：股份数量减少，股权比例下降 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在中粮科工股份有限公司（以下简称 "中粮科 工"）中拥有权益的股份变动情况。 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中粮科工 股票代码：301058 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在中 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-003 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"复星惟实"）出具的《简式权益变动报告书》。现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动的具体情况 本次权益变动前后，复星惟实持有本公司股份变化情况详见下表： 三、其他相关说明 1、复星惟实本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有 关法律法规和规范性文件的规定。 2、复星惟实不属于公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控制权发生 变更，不会影响公司的治理结构和持续 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-002 中粮科工股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理冯凯先生的书面辞职报告。冯凯先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职 务，其原定任期至第二届董事会任期届满之日止。辞职后，冯凯先生将不再担任 公司其他任何职务。 截至本公告日，冯凯先生、其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股 份。冯凯先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，冯凯先生的辞职不会对公司生产经营和管理产生影响，辞职报告将 自送达公司董事会之日起生效。 冯凯先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对冯凯先生在任职期 间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中粮科工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 1 ...