中粮科工股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作水平，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基 础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本规程。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告编 制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形 ...

中粮科工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策和指 导下，在全体员工的共同努力下，公司开拓市场、深化改革、提质增效，实现了 经营业绩稳中有进。现代表本公司第二届董事会将 2023 年度财务决算的有关情 况汇报如下： 一、2023 年度财务决算的编制范围 本年度公司纳入合并财务报表范围的企业户数共 19 家（含母公司），与上年 度持平，子公司 18 家，其中二级子公司 14 家、三级子公司 4 家，具体为：无锡 中粮工程科技有限公司、郑州中粮科研设计院有限公司、国粮武汉科学研究设计 院有限公司、中粮工科（西安）国际工程有限公司、中粮工程装备南皮有限公司、 华商国际工程有限公司、中粮工科（无锡）国际生化技术有限公司、中粮工科茂 盛装备（河南）有限公司、中粮工科金麦科技（无锡）有限公司、中粮工科迎春 智能装备（湖南）有限公司、中粮工科迎春农牧机械（山东）有限公司、中粮工 科机械技术（无锡）有限公司、中粮工程装备（张家口）有限公司以及中粮工科 检测认证有限公司、三级子公司分别为中粮工程装备无锡有限公司、郑州中粮检 测技术有限公司、华商国际工程（大 ...

中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的 书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为中粮科工股份有限公司的董事、 监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《中粮科工股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 董事签署： 由伟 石勃 叶雄 李晓虎 段玉峰 陈良 林云鉴 潘思轶 监事签署： 刘峥 董珊杉 刘慧琳 高级管理人员签署： 叶雄 李晓虎 张楠 段玉峰 时间：2024 年 4 月 19 日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为中粮科工股份有限公司 （以下简称"中粮科工"或"公司"）的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中粮科工 2024 年度日常关联交易预 计额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中粮科工因业务发展及日常生产经营需要，拟与（1）中粮集团及其子公司；（2） 公司子公司的少数股东马锐光、王英华、王贵生、开封市茂盛机械有限公司、ZAVKOM- ENGINEERING LLC 等及/或其控制的企业发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 《金融服务协议》及相关风险措施执行情况的专项核查意见 一、金融服务协议的主要内容 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中粮科工股份有 限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对中粮科工与中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 签署的《金融服务协议》及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 公司与财务公司所签订的《金融服务协议》，主要内容如下： （1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙 方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-019 中粮科工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的 第二届董事会第十次会议于审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，并经第二 届董事会提名委员会第四次会议审核，公司第二届董事会同意聘任陈涛先生为公 司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。 公司独立董事已召开第二届董事会独立董事专门会议第一次专门会议审议 通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并对该议案发表了明确同意的意 见。 特此公告。 中粮科工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 1 截至公告日，陈涛先生未持 ...

中粮科工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、 规范性文件以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 （二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列 事项向董事会提出建议： 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 ...

中粮科工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《上市公 司运作指引》"）等法律法规和规范性文件，以及《中粮科工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度｡ 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地 ...

2023 年度，作为中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行 职责，审慎行使董事会赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关重大事项客观、公正地发表了独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2023 年度的履行 职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 中粮科工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈良） 各位股东及股东代表: 二、2023 年度履职情况 陈良（独立董事），男，1965 年 4 月生，中国国籍，本科毕业于南京财经 大学会计学专业，硕士毕业于中南财经政法大学会计学专业。现任本公司独立董 事。1985 年 7 月至 2015 年 9 月，历任南京财经大学财务会计系教师 ...

根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为中粮科工股份有限公司的董事、 监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） 中粮科工股份有限公司 （本页无正文，为《中粮科工股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》之签字页） 董事签署： 由伟 石勃 叶雄 李晓虎 段玉峰 陈良 林云鉴 潘思轶 监事签署： 刘峥 董珊杉 刘慧琳 高级管理人员签署： 叶雄 李晓虎 张楠 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告 的书面确认意见 段玉峰 时间：2024 年 4 月 19 日 ...