关于公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，本公司就募集资金 2023 年度存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-012 中粮科工股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日起，公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限公 司"），中粮科工股份有限公司（以下简称" ...

上市公司名称：中粮科工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占用资 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息(如有） | 发生金额 | 占用形成原因 金余额 | | | 控股股东、实际控 制 人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 控 制人及其附属企 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | | 其他关联方及附属 企 业 | | | | | ...

中粮科工股份有限公司章程 中粮科工股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-017 中粮科工股份有限公司 关于董事会部分专门委员会更名及调整审计委员会委员的 公告 为进一步强化公司风险防范能力，为适应公司战略与可持续发展需要，完善 公司治理体系，提高公司董事会"防风险"职能的决策水平，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情 况，公司拟将董事会下设的"董事会审计委员会"更名为"董事会审计与风险委 员会"，拟将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与投资委 员会"。 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会部分专门委员会更名情况 二、审计委员会成员调整的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，决定调整公司董事会审计委员会的 组成人员，任期自本次董事会审议通 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-020 中粮科工股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易额度的公告 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | 关联 | | | 关联交 | 年预 2024 | 截止披露 | 年 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易 | | | 日已发生 | | | 交易 | 关联方 | 内容 | 易定价 | 计金额（万 | 金额（万 | 发生金额 | | 类别 | | | 原则 | 元） | | （万元） | | | | | | | 元） | | | | 中粮集团及其子公 | 公司子公 司向关联 方购买设 | 按市场 价格或 | 15,000.00 | 275.89 | | | | 司 | | 比照市 | | | 2,487.49 | | | | 备或接受 | | | | | | | | | 场价格 | | | | | | | 劳务 | | | | | | 从关 | 开封市茂盛机械有 限公司、河南茂盛 机械制造有限公 | | | | | | | 联方 ...

中粮科工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、规范性 文件以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事、及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-023 中粮科工股份有限公司 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙企业。 关于改聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担 任公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-004 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 的公告 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"复星惟实基 金"）出具的告知函，截至本公告日，复星惟实基金的减持计划期限已届满。现 将详细内容公告如下： 1 2、住所：上海市浦东新区灵岩南路 728 号 9 幢 105 室 3、减持期间：本次减持计划期限内 4、权益变动类型：减少 5、一致行动人：否 6、第一大股东或实际控制人：否 | 股东名称 | 股份种类 | | 减持方式 | 减持期间 | 减持股数 （万股） | 减持均价 （元/股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 复星惟实 基金 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》于 2024 年 3 月 12 日对中粮科 工股份有限公司（以下简称"中粮科工"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培 训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 三、本次持续督导培训的效果 通过本次培训，中粮科工董事、监事、高级管理人员及证券事务管理部人员 等加强了对于上市公司规范运作及相关监管法规的认识和理解，本次培训达到预 期效果。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中粮科工股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 保荐代表人： 许菲菲 王珏 实施本次培训前，中金公司编制了培训材料，并以课件展示、现场讲解及交 流的形式向参会人员进行了现场培训。公司部分董事、监事、高级管理人员、证 券事务管理部人员及其他相关人员现场参加了培训。培训完成后，中金公司向中 粮科工提供了讲义课件及相关学习材料以供自学。 二、现场培训的主要内容 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：中粮科工（301058） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许菲菲 联系电话：010-65051166 | | | | | | 保荐代表人姓名：王珏 联系电话：010-65051166 | | | | | | 现场检查人员姓名：许菲菲、魏世玉、王笑 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 月 1 日至 年 12 月 日 | 年 | 1 | 2023 | 31 | | 年 月 日 现场检查时间：2024 3 12 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段：（1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议 | | | | | | 决议、会议记录、签到表、公告等；（2）查阅公司章程及各项规章制度；（3）与公司董事 | | | | | | 会办公室相关人员进行访谈， ...