证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-030 浙江本立科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 鉴于浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 董事会现进行换届选举。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 股东大会审议。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立 董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第三届董事会提名委员 会资格审查通过，公司董事会同意提名吴政杰先生、孙勇先生、潘凯宏先生、罗 臣先生 ...

浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件方式向公司全体监事发出。本次会 议由监事会主席钱沛良先生召集并主持,会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-029 浙江本立科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名杨仲华先生为公司第四届 监事会非职工代表监事 ...

1、独立董事候选人赵新建先生、王宝庆先生、周华俐女士具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人赵新建先生、王宝庆先生、周华俐女士的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 中规定的不得担任董事、独立董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任 上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况； 未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在重 大失信等不良记录，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 浙江本立科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的规定，我们作为浙江本立科技股份有限公司（ ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-037 声明人赵新建作为浙江本立科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江本立科技股份有 限公司董事会提名为浙江本立科技股份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过浙江本立科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

浙江本立科技股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 0 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司 ...

| 司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份 | 外。 | | --- | --- | | 比例在百分之三十及以上的，应当采用累积 | …… | | 投票制。 | | | …… | | | | 第一百零一条 董事连续两次未能亲自 | | 第一百零一条 董事连续两次未能亲自出 | 出席，也不委托其他董事出席董事会会议， | | 席，也不委托其他董事出席董事会会议，视 | 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大 | | 为不能履行职责，董事会应当建议股东大会 | 会予以撤换。独立董事连续两次未亲自出席 | | 予以撤换。独立董事连续三次未亲自出席董 | 董事会会议的，也不委托其他独立董事代为 | | 事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤 | 出席的，董事会应当在该事实发生之日起三 | | 换。 | 十日内提议召开股东大会解除该独立董事职 | | | 务。 | | 第一百零七条 公司设董事会，对股东 | 第一百零七条 公司设董事会，对股东 | | | 大会负责。 | | 大会负责。 | | | | 公司董事会设立审计委员会，并设立战 | | 公司董事会设立审计委员会，并设立战 | 略、提名、薪酬与考核等相关专门委员 ...

浙江本立科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江本立科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策机制， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作指引》）、《浙江本立科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《浙江本立科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会 议事规则》）的相关规定及其他法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职 权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审 计等进行监督。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相 ...

浙江本立科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江本立科技股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《浙江本立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及相关法律法规，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事任职基本条件： （一）根据《公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管 理办法》《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》《关于加强高等学校反腐倡廉建 ...

一、监事会换届选举情况 鉴于浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会现进行换届选举。 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-031 浙江本立科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议。公司监事会同意提名杨仲华先生为第四届监事会非 职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事将与公司 职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东 大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-036 声明人王宝庆作为浙江本立科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江本立科技股份有 限公司董事会提名为浙江本立科技股份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过浙江本立科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本 ...