为进一步建立健全浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司 "） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江本立科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"本委员会"），并制订本议事规则。 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核。本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委 员会委员资格的要求。 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委 ...

浙江本立科技股份有限公司 第一条 为了规范浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）、全资及 控股子公司（以下简称"子公司"）委托理财业务的管理，有效控制决策及执行过 程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、 法规、规范性文件和《浙江本立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司或子公司在国家政策允许及有效控 制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，通过商业 银行理财、证券公司理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理行为。在确保 安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第四条 公司用于委托理财的资金应当 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-032 浙江本立科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 5 月 21 日召开，审议通过 了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 7 日（星期五） 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权 出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理 ...

提名人浙江本立科技股份有限公司董事会现就提名周华俐为 浙江本立科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江本立科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江本立科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-035 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-033 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ☑ 是 □否 提名人浙江本立科技股份有限公司董事会现就提名王宝庆为 浙江本立科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江本立科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江本立科技股份有限公司第三 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-028 浙江本立科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件方式向公司全体董事发出。 会议由公司董事长吴政杰先生主持,应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司 董事会同意提名吴政杰先生、孙勇先生、潘凯宏先生、罗臣先生为公司第 四届 ...

为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙江本 立科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《浙江本立科技股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公 司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； 本委员会的主要职责权限： （一）对公司中、长期发展战略规划，进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定的须经董事会批准 ...

第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 公司与公司控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 浙江本立科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会计 准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江本立科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易 非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。不得存在导致或者可能导致公司出 现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供 担保或者其他 ...

公司于近日收到股东陈倩女士出具的《关于股份减持计划实施完 成的告知函》，截至本公告披露日，陈倩女士本次减持计划已实施完 毕。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等相关规定，现将实施结果公告如下： 一、股东减持情况 1、减持股份来源：首次公开发行前已发行的股份及资本公积转 增股本的股份。 | 序号 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 | 减持数量 | 减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （元/股） | （股） | 比例 | | 1 | 陈倩 | 大宗交易 | 2024/4/24 | 13.22 | 220,000 | 0.21% | | 2 | 陈倩 | 大宗交易 | 2024/5/7 | 15.58 | 405,000 | 0.39% | 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-027 浙江本立科技股份有限公司 关于持股5%以上股东的一致行动人减持计划实施完成的公告 持股5%以上股东蒋华江先生的一致行动人陈倩女士保证向本公司提供的信息 内容真实 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-026 浙江本立科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间： 1、股东总体出席情况 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月16日 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年5月16日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2024年5月16 日上午9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省临海头门港新区东海第六大道15号公司三楼会议室。 3、召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长吴政杰先生。 6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》 ...