证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-014 浙江本立科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向公司全体监事发出。本次会 议由监事会主席钱沛良先生召集并主持,会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2023 年度公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证 券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着 对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履 行了监事会职能， ...

浙江本立科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求, 本着对全体股东负 责的精神，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作, 维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执 行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高 级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发 展。现将监事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议， 并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案名称 | | --- | --- | --- | | 第三届监事 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023[14]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥697,893,051.87, a decrease of 8.02% compared to ¥758,739,325.03 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥59,615,904.53, reflecting a slight decrease of 0.31% from ¥59,802,947.02 in the previous year[19]. - The company reported a net profit margin of 12% for the fiscal year 2023, reflecting improved operational efficiency[14]. - The company achieved operating revenue of CNY 697.89 million in 2023, a decrease of 8.02% compared to the previous year[48]. - Revenue from pharmaceutical intermediates accounted for 93.32% of total revenue, totaling CNY 651.29 million, a decline of 6.27% from the previous year[57]. - The gross margin improved to 40%, up from 35% in the previous year, reflecting better cost management[131]. - The company's total operating costs decreased by 4.96% year-on-year, amounting to ¥522,395,548.61, which represents 90.31% of total operating costs[64]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly by 115.89% to ¥91,921,049.09, compared to ¥42,577,115.31 in 2022[19]. - The company reported a cash and cash equivalents net increase of ¥16,692,141.10, a significant recovery from a net decrease in 2022[70]. - The company invested ¥68,544,625.13 during the reporting period, a significant decrease of 61.50% compared to ¥178,228,125.95 in the previous year[80]. - The company invested RMB 21.0461 million in environmental protection, covering pollution discharge, waste disposal, and maintenance of environmental facilities[166]. Research and Development - The company is investing in research and development for new products, with a budget allocation of 10 million RMB for 2024[14]. - The company invested CNY 27.76 million in R&D, representing 3.98% of operating revenue, with 25 invention patents and 6 utility model patents held[53]. - The company is focusing on technological improvements and equipment research to enhance production efficiency and reduce costs[92]. - The company has a total of 25 invention patents and 6 utility model patents, showcasing its strong commitment to continuous technological innovation[45]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, particularly in the field of chemical intermediates[14]. - The company anticipates a continued upward trend in user data, projecting a 20% increase in customer base by the end of 2024[14]. - The company plans to optimize its organizational structure to improve operational efficiency and management levels[54]. - The company plans to expand its market presence both domestically and internationally, focusing on customer needs and enhancing service quality[99]. Risk Management - The company has identified potential risks in its operational processes and has outlined corresponding mitigation strategies in its management discussion[3]. - The company faces risks related to core technology leakage and the potential loss of key technical personnel, which could impact ongoing R&D projects[103]. - The company is exposed to significant risks from fluctuations in raw material prices, which constitute a large portion of its main business costs[105]. - The company emphasizes safety production and has implemented a comprehensive safety management system to mitigate risks associated with hazardous materials[106]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, including a board of directors, supervisory board, and management team, to facilitate effective decision-making[112]. - The company ensures timely and accurate information disclosure, maintaining transparency and protecting the rights of minority investors[113]. - The company has a robust internal audit system to ensure the authenticity and completeness of financial information[114]. - The company is committed to ensuring compliance with relevant laws and regulations, maintaining effective governance and operational oversight[138]. Environmental Responsibility - The company is committed to clean production practices, aiming to reduce environmental impact and improve resource utilization efficiency[11]. - The company actively promotes clean production processes and has implemented a closed-loop management system for waste gas, wastewater, and hazardous waste[163]. - The company has a wastewater treatment capacity of 1000 tons per day and a waste gas treatment system with a capacity of 25,000 m³/h[163]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[168]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, indicating a strong commitment to returning value to shareholders[150]. - The company has ensured that minority shareholders have sufficient opportunities to express their opinions and that their legal rights are protected[150]. - The company has established measures to correct any breaches of commitments within the required timeframe[182]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 461, with 440 from the parent company and 21 from major subsidiaries[142]. - The company has implemented a differentiated compensation system based on job roles, performance, and capabilities to ensure fairness and competitiveness[144]. - Training programs are customized to align with corporate strategy, focusing on both management skills and technical certifications for employees[146]. - The company emphasizes the importance of talent acquisition and development to build a cohesive and capable workforce[99].

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-016 浙江本立科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前实际情况， 在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、实施地点、实施方式、 募集资金用途及投资规模均未发生变更的情况下，拟将"2,4-二氯-5-氟苯甲酰 氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目"中的诺氟沙星新建项目达到预计可使 用状态日期由 2024 年 6 月 30 日延长至 2025 年 4 月 30 日。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江本立科技股份 有限公司章程》《募集资金管理制度》等相 ...

浙江本立科技股份有限公司 浙江本立科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事陈六一先生、杨文斌先生、赵新建先生的 2023 年度独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈六一先生、杨文斌先生、赵新建先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-018 浙江本立科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请 三、被担保方的基本情况 综合授信额度暨担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授 信额度暨担保额度预计的议案》，根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公 司及全资子公司持续健康发展，同意公司及子公司在2024年度拟向银行等金融机构申 请总计不超过人民币50,000.00万元的综合授信额度，同意为全资子公司临海本立科 技有限公司（以下简称"临海本立"）提供不超过人民币10,000.00万元的担保额度， 授信额度及担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月，在有效期内， 授信额度及担保额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、授信及担保情况概述 为了满足公司生产经营和业务发展，公司及临海本立2024年度拟向 ...

浙江本立科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨文斌） 本人杨文斌，作为浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在 2023 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨文斌，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 9 月，本科学历。 1986 年 7 月至 1997 年 8 月任职浙江警官职业学院；1997 年 8 月至今从事执业律 师工作，2015 年 12 月至今担任北京炜衡（杭州）律师事务所主任律师；2018 年 10 月至 2023 年 3 月担任香港联合交易所上市公司天鸽互动控股有限公司独立 非执行董事；2019 年 6 月至今任公司独立董事。 报 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-023 浙江本立科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释第 16 号"）和《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司本次会计政策变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政 策变更，无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 （五）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-015 浙江本立科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，经浙江本立科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过，公 司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]2601 号《关于同意浙江本立 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司公开发行人民币 普通股（A 股）17,680,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格 42.50 元/股，共募 集资金 7 ...

浙江本立科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10288 号 鉴证报告 第 1 页 浙江本立科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对浙江本立科技股份有限公司（以下简称"本立 科技"）董事会就 2023 年 12 月 31 日本立科技财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 本立科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对本立科技是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控 ...