证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-047 浙江本立科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内 审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开了 2024 年第一次职工代表大会选举产生了公司第四届监事 会职工代表监事；并于 2024 年 6 月 7 日召开了 2024 年第一次临时股 东大会选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代 表监事；同日，公司分别召开了第四届董事会第一次会议、第四届监 事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专 门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、内审 部负责人、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、非独立董事：吴政杰（董事长）、孙勇、潘凯宏、罗臣 2、独立董事：王宝庆、赵新建、周华俐 公司第四届董事会董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。 公司第四届董 ...

浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。鉴于公司 于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会非职 工代表监事，于 2024 年 6 月 4 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举 产生了职工代表监事，共同组成第四届监事会。为保证公司监事会工作的 衔接性和连贯性，根据《浙江本立科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，经召集人说明并经全体监事同意，本次会议豁免 通知时限要求，通知已于 2024 年 6 月 7 日以口头通知方式向公司全体监事 发出。经全体监事共同推举，本次会议由职工代表监事钱沛良先生主持, 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-046 浙江本立科技股份有 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-048 浙江本立科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日召开第四届 董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更部分募集 资金专户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司台州分行设立新 的募集资金专户，用于"N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目" 募集资金的存储与使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2601号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）17,680,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格42.50元 /股，募集资金总额为人民币75,140.00万元，扣除发行费用人民币6,814.48万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币68,325.52万元。立信会计师事 务所（特殊普通合伙 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-045 浙江本立科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 鉴于公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第四届董 事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《浙江本立科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经召集人 说明并经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，通知已于 2024 年 6 月 7 日以口头通知方式向公司全体董事发出。经全体董事共同推举，本次 会议由董事吴政杰先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-043 浙江本立科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22日披露了 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-032）， 定于2024年6月7日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会，为进一步 保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现就本次会议有关 事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 5 月 21 日召开，审议通过 了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

公司于 2024 年 6 月 4 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代 表充分讨论和研究，同意选举钱沛良先生、徐鑫铨先生（简历详见附件）担任公 司第四届监事会职工代表监事。 浙江本立科技股份有限公司 钱沛良先生、徐鑫铨先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起 三年。 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-042 鉴于浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运 作，监事会现进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 监事 2 名，由公司职工代表大会民主选举产生。 1、钱沛良先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1995年7月至2011年3月任职浙江京新药业股份有限公司；2011年3月至2016年10 月 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第三届 董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币28元/股（含）。具体内容详见公司 于2024年2月6日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至2024年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累 计回购公司股份2,847,362股，占公司当前总 ...

为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《浙江本立科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 "）、 《浙江本立科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会 "），并 制定本议事规则。 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员的选择标准、程序，并依照该标准、程序及法律法规、公司章程有 关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 本委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司高级管理人员 提名方面的问题，具备独立工作的能力。 本委员会设主任委员 ...

为了进一步规范浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙江本立 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他有关法律、行政法 规的规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-038 声明人周华俐作为浙江本立科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江本立科技股份有 限公司董事会提名为浙江本立科技股份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过浙江本立科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 ...