杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-003 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会存在持股 3%以上股份的股东在股东大会召开 10 日前提出 临时提案的情况,具体内容详见杭州大地海洋环保股份有限公司于 2025 年 1 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于取消 2025 年第一次临时股东 大会部分子议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2025- 002)。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-001 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 次会议于 2025 年 1 月 6 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款"如遇紧急情况，需要尽快召开董 事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明"，公司已于 2025 年 1 月 4 日通过电话的方式通知各位董 事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于变更第三届董事 ...

声明人陈三联作为杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人唐伟忠先生提名为杭州大地海洋环保股份 有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党 政领导干部在企业兼职 (任职) 问题的意见》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 九、本人担任独立 ...

根据相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人杨志坚 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的 承诺函 2024 年 12 月 30 日 根据杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十次会议决议，本人杨志坚被提名为公司第三届董事会独立 董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：杨志坚 ...

提名人杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）股东唐伟忠 先生现就提名陈三联先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料( 如有) ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-050 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 杭州大地海洋环保股份有限公司 公司董事会于 2024 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通 过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，为保证董事会的正常运作，经 股东唐伟忠先生提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈三联 杭州大地海洋环保股份有限公司 先生、杨志坚先生、应叶萍女士（简历详见附件）为第三届董事会独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事候选 人经公司股东大会同意选举为独立董事后，将分别由陈三联先生担任第三届董事 会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员；杨志坚先生 担任第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员；应叶萍女士担任第三 届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 陈三联先生、应叶萍女士已取得独立董事资格 ...

声明人应叶萍作为杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人唐伟忠先生提名为杭州大地海洋环保股份 有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 ☑ 是 □ ...

提名人杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）股东唐伟忠 先生现就提名应叶萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料( 如有) ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-051 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年12 月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次 临时股东大会的议案》，决定于2025年1月16日（星期四）召开2025年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年1月16日（星期四） ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-049 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 公司现任独立董事池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士因任期即将届满六年， 向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会中的相关 职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东唐伟忠先生提名、第三 届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈三联先生、杨志坚先生、应叶 萍女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。 独立董事候选人经公司股东大会同意选举为独立董事后，将分别由陈三联先 生担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会 委员；杨志坚先生担任第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员；应 叶萍女士担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...