证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-059 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日（星期二）召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修 订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合 | 为维护公司、股东和债权人的合 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根 | 法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下 | 据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 简称《公司法》）、《中华人民共 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-053 杭州大地海洋环保股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 会议由董事长唐伟忠先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度 ...

声明人池仁勇作为杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人公司股东唐伟忠先生提名为杭州大地海洋 环保股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 | 监事 | 37 | | | 第二节 | | 监事会 | 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-054 杭州大地海洋环保股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 八次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。 会议由监事会主席宋晓华女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 发布的（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023- 058）。 2、逐项审议并审议通过《关于监事会换届选举暨第三届监事 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》 《杭州大地海洋环保股份有限公司股东大会议事规则》《杭州大地海洋环保股份有 限公司董事会议事规则》等公司制度的有关规定，特制定本制度。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子 公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合 法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 对外担保申请的受理与调查 第六条 公司在决定对外担保前，应首先掌握被担保人的资信状况，对该担保 事项的收益和风险进行充分分析。申请担保人需在签署担保合同之前向公司有关部 门提交担保申请书 ...

第五条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬和考核委员会四个专门委员会， 专门委员会成员全部由董事组成。上述专门委员会应制定工作实施细则，报董事 会批准后生效并予以公告。审计、提名、薪酬和考核委员会成员不少于三名董事 组成，其中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，召集人应当为独立董 事中的会计专业人士。 第一条 为规范杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《杭州大地海洋环保股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使《公 司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接 受其领导和制约。 第三条 董事会由 7-9 名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决 ...

一、董事会换届选举情况 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已 届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程 序进行了董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-056 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议，逐项审议并通过 了《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于 董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会同意 公司股东唐伟忠先生提名唐伟忠、郭水忠、强毅、蒋建霞、卓锰刚为公司第三届 董事会非独立董事 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人 杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-051 买卖股票情况的自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）原拟 通过发行股份的方式，向唐伟忠、杭州九寅企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、 张杰来、唐宇阳、金晓铮、嘉兴蓝贝星悦创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州城 田创业投资合伙企业(有限合伙)和杭州城卓创业投资合伙企业(有限合伙)(以下 合称"交易对方")购买其合计持有的浙江虎哥环境有限公司(以下简称"虎哥环 境")100%股权，同时拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金(以下简 称"本次交易")。 2023 年 9 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项及签署本次交易终止协议的议案》等相关议案，同意终止本次交易事 项并与交易对方签订有关终止 ...