杭州大地海洋环保股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")重大 事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 保护公司股东利益，确保公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件(以下简称"重大事 项")时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位(以下简称"报 告义务人") ，应及时将有关信息通过董事会秘书、证券部向公司董事会报告的 制度。 第二章 重大事项报告义务人 第三条 报告义务人负有通过董事会秘书、证券部向董事会报告本制度规定 的重大事项并提交经过核对相关文件资料的义务。报告义务人应当保证其提供的 相关文件资料真实、准确、完整、及时，无重大隐瞒、重大遗漏、虚假陈述或引 起重大误解之处。 第四条 公司重大事项报 ...

证券日报网讯大地海洋（301068）8月22日在互动平台回答投资者提问时表示，虎哥已于2025年8月15日 完成股权转让工商变更登记，成为公司全资子公司，将于2025年三季度纳入公司合并报表。 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治 理制度的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的整体情况 杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-034 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述治理制度第1-3项制度须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分 之二以上表决通过。 以上涉及的《公司章程》和其他制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相应制度全文。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 年期初占用 2024 | 2024 | 年度占用累计发生 | 2024 | 年度占用资金的 2024 | 年度偿还累计发 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | | | 利息(如有) | 生金额 | | 资金余额 | 因 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-036 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年8月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月9日（星期二）召开2025年第 三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年9月9日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月9日（星期二） ...

一、监事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议已于 2025 年 8 月 7 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席宋晓华女士召集和主持。本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-032 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度 报告摘要》符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-031 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议已于 2025 年 8 月 7 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名（以通讯方式出席的董事 1 名，独立董事余飞涛女 士以通讯方式出席）。 本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》所 载资料的内容符合法律、行政法规 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 摘要 二零二五年八月 1 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件和 ...

特此公告。 杭州大地海洋环保股份有限公司薪酬与考核委员会 2025 年 8 月 22 日 业绩考核的核查意见 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规、规范性 文件以及《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司调整 2024 年限制性股票激励计划业绩考核的事项进行审核， 发表核查意见如下： 公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核的事项，符合 《管理办法》《自律监管指南》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司调 整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核的事项，并将该事项提交公司 董事会审议。 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 二零二五年八月 1 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案修订稿及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 六、本计划的激励对象总人数为 3 人，包括在公司（含下属分子公司，下同） 任职的董事、高级管理人员、核心管理人员。 七、本激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票 全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。 八、公司不存在《管理 ...