杭州大地海洋环保股份有限公司 2024年ESG报告 目录 Contents 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024年ESG报告 | 序章 | | | --- | --- | | 1.1报告规范 | | | 1.2管理层致辞 | ന | | 1.3走进大地海洋 | ব | 循环, 承载资源永续 3.1危险废物 33 3.2电子废物 38 | 共长,承载员工发展 | | | --- | --- | | 5.1维护员工权益 | 63 | | 5.2保障健康安全 | 68 | | 5.3支持员工发展 | 76 | | 5.4深化员工关怀 | 78 | | 可持续发展治理 | | | --- | --- | | 2.1公司治理架构 | 8 | | 2.2ESG战略 | 10 | | 2.3利益相关方参与 | 12 | | 2.4实质性议题评估 | 13 | | 2.5负责任的商业行为 | 24 | | 净邻,承载碧水蓝天 | | | --- | --- | | 4.1气候与能源 | 43 | | 4.2自然风险管理与生物多样性保护 | 54 | 目录 Contents 披露范围 本报告涵盖集团2024年1月1日至12月 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-012 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》已于2025年4月24日刊登于中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进一步了解 公司的财务状况、经营情况等内容，公司将于2025年5月13日（星期二）下午15:00 至16:00，在全景网举行2024年度网上业绩说明会，现将相关情况公告如下： 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长唐伟忠先生、总经理郭水忠 先生、独立董事应叶萍女士、财务总监蒋建霞女士、董事会秘书卓锰刚先生、保 荐代表人范俊先生（如遇特殊情况，参会人员将 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司围绕年度经营目标开展各项工作，有序推进危险废物资源化利用及无 害化处置、废弃电器电子产品拆解处理的安全生产管理工作，不断挖掘存量市场的潜力， 同时积极开拓增量市场。2024年度，公司实现营业收入94,681.07万元，同比增长0.99%， 实现归属于上市公司股东净利润 8,596.96 万元，同比增长 54.99%，报告期末公司总资产 135,272.86 万元，同比增长 1.37%，归属于母公司净资产 87,461.08 万元，同比增长 6.06%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 2024 年，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会议事规则》等的要求，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 202 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 内部控制自我评价报告 杭州大地海洋环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州大地海洋环保股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会 普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。 三、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的审查意见 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举陈 三联先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在 认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第三届董事会第十二次会议所审议案 的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-005 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年度业绩预告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 预计的业绩：□扭亏为盈☑同向上升□同向下降 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 本次国家有关废弃电器电子产品处理专项资金管理办法的落地实施，将对公 司经营业绩产生影响，因配套政策在本报告披露时尚未完全发布，基金补贴的具 体标准尚未明确，公司已按照合理的可变对价估计对 2024 年度的电子废物拆解 收入进行了确认。 公司将持续关注废弃电器电子产品处理专项资金管理办法及配套政策的具 体实施情况和对公司经营情况的相关影响，并及时履行信息披露义务。 1、公司全资子公司浙江盛唐环保科技有限公司主营废弃电器电子产品的拆 解处理业务。2024 年 9 月 13 日，财政部、生态环境部联合发布了《财政部生态 环境部关于印发〈废弃电器电子产品处理专项资金管理办法〉 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州大地海洋环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州大地海洋环保股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-003 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会存在持股 3%以上股份的股东在股东大会召开 10 日前提出 临时提案的情况,具体内容详见杭州大地海洋环保股份有限公司于 2025 年 1 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于取消 2025 年第一次临时股东 大会部分子议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2025- 002)。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-001 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 次会议于 2025 年 1 月 6 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款"如遇紧急情况，需要尽快召开董 事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明"，公司已于 2025 年 1 月 4 日通过电话的方式通知各位董 事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于变更第三届董事 ...

声明人陈三联作为杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人唐伟忠先生提名为杭州大地海洋环保股份 有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党 政领导干部在企业兼职 (任职) 问题的意见》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 九、本人担任独立 ...