杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二零二四年九月 1 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件和《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》制定。 ...

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人马可一作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托， 就公司拟召开的2024年第二次临时股东大会的相关议案公开征集股东委托投票权而 制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集投 票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 股票简称：大地海洋 公告编号：2024-037 杭州大地海洋环保股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告 独立董事马可一保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，杭州大地海洋环保股份有限 公司（以 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年9月20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第 二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月14日（星期一）召开2024年第二 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 4. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年10月14日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年10月14日（星期一 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为保证 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实 施，形成良好均衡的价值分配体系，激励在公司（含下属分子公司，下同）任职的 董事、高级管理人员、核心管理人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步 增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等相关法律、法规、规范性文件及《杭州大地海洋环保股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束 机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二）建立和完善公司员工与所有者共享机制，有 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见 书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：浙江省杭州市江干区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 上锦杭【2024】法意字第 40919 号 致：杭州大地海洋环保股份有限公司 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 1 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见 书 性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 3、本所及经办律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，并不对 会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查 和作出判断的合 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 6 | | （三）限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 8 | | （五）激励计划的授予与归属条件 9 | | （六）激励计划其他内容 11 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对大地海洋2024年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 | | 见 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 14 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 | | （六）对激励计划授予价 ...

二、限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票为【234】万股，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 10,891.99 万股的 2.15%。。具体分配情况如下： 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划的激励对象 本激励计划的激励对象总人数共计【3】人，包括公司公告本激励计划时在本 公司（含下属子公司）任职的董事、高级管理人员及核心管理人员，不包含独立董 事和监事。 4、上表所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数 据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 杭州大地海洋环保股份有限公司 董事会 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划 | 占公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量 | 授予限制性股票 | 总额的比例 | | | | (万股) | 总数的比例 | | | 卓锰刚 | 董事、董秘 | 78.00 | 33.33% | 0.72% | | 孙华 | 副总经理 | 78.00 | 33.33% | 0 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-035 本次会议由监事会主席宋晓华女士召集和主持。本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 9 月 20 日（星期四）以现场举手表决的方式在公司会议室召开。根 据公司《监事会议事规则》第六条第二款"情况紧急，需要尽快召开监事会临时 会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知"，会议通知已于 2024 年 9 月 19 日通过电话通知的方式送达各位监事，召集人亦于会议上作出了相应 的说明。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 监事会认为：公司 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-034 杭州大地海洋环保股份有限公司 本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司持续、稳健、快速发展。根据 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2024 年限制性股票激励计划 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"） ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-033 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00。 （二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋 环保股份有限公司会议室 （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （五）主持人：公 ...