杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 股票简称：大地海洋 公告编号：2025-013 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》的相关规定，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年度计提信用减值损失和资产减值损失共计-4,579.38万元， 本次计提减值事项无需提交董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公 允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎 性原则，公司对合并范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试，判 断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的信用减值损失和资产减值损失。本 次进行减值测试的资产项目 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-009 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体董 事、监事回避表决，并同意提交公司股东大会审议。第三届董事会第十二次会议 审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避 表决。现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进 公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作细则》 等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制 定了公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。 一、适用对象 公司董事、监事和高级 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 2024年度财务决算报告 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024年度财务决算报告 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第ZF10456号标准无保留意见 的审计报告。现将2024年度财务决算情况汇报如下： 一、主要经营指标 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 946,810,650.86 | 937,504,798.77 | 0.99% | | 归属于上市公司股东的 | 85,969,624.20 | 55,467,683.74 | 54.99% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 80,015,000.75 | 47,289,302.61 | 69.20% | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 | 125,568,784.43 | 23,998,887.98 | 423.23% | ...

2024年，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等的 要求，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，对公司生产经营活动、 重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维 护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。 现将2024年度监事会履职情况报告如下： 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、2024年度监事会会议召开情况 1、公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。2024年，公司监事会共召开了7次会议，监事会的召 开、决议的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等的相关规定。会议召开的具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届监事会 | | 会议审议通过了如下议案： | | 1 | 第 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-015 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提请公司 2024 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会 第九次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的议案》，截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 108,919,888 股扣除公司回购专户 中已回购股份 933,706 股后的总股本 107,986,182 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 32,395 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-010 杭州大地海洋环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请 综合授信额度的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 特此公告。 本次申请综合授信额度预计是为了满足公司及子公司生产经营和业务发展 的需要，有利于促进公司及子公司持续发展。目前公司及子公司经营正常，具备 较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司 及全体股东的合法权益。 杭州大地海洋环保股份有限公司 三、董事会意见 董事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项是为了满足公 司及子公司业务发展的资金需求，进一步提升决策效率，是公司经过审慎研究后 做出的决定，符合公司整体发展的需要且能够保障公司日常经营有序进 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年度财务报告 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年度财务报告 | 2024 年度财务报告 | 3 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 3 | | 二、财务报表 | 5 | | 三、公司基本情况 | 33 | | 四、财务报表的编制基础 | 33 | | 五、重要会计政策及会计估计 | 33 | | 六、税项 | 60 | | 七、合并财务报表项目注释 | 61 | | 八、研发支出 | 93 | | 九、合并范围的变更 | 93 | | 十、在其他主体中的权益 | 96 | | 十一、政府补助 | 101 | | 十二、与金融工具相关的风险 | 101 | | 十三、公允价值的披露 | 103 | | 十四、关联方及关联交易 | 104 | | 十五、股份支付 | 107 | | 十六、承诺及或有事项 | 108 | | 十七、资产负债表日后事项 | 109 | | 十八、其他重要事项 | 109 | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 | 110 | | 二十、补充资料 | 117 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年度财务报告 2 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-014 （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月14日（星期三） 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2024年 年度股东大会的议案》，决定于2025年5月14日（星期三）召开2024年年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4. 会议召开的时间： 其中：通过深圳证券交易所交易 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-007 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规的要求，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席宋晓华女士召集和主持。 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-006 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 1 人），独立 董事陈三联先生以通讯方式出席。本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公 司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完 ...