杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-025 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 完成工商变更登记的公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第三届董事会第四次会议，并于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。因资本公积转增股本，公司总股本由 84,000,000 股变更为 108,919,888 股。 公司注册资本由人民币 84,000,000 元变更为人民币 108,919,888 元。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2024-014）。 二、工商变更登记情况 公司于近日完成了工 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-024 杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年度分红派息及转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润 分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 84,000,000 股扣除公司回购专 户中已回购股份 933,706 股后的总股本 83,066,294 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计派发现金红利 20,766,573.50 元（含税）， 同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 24, 919,888 股。转增后公司总股本增至 108,919,888 股。 2、根据公司 2023 年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利、每股 资本公积金转增股本比例如下：本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本× 每 10 股分红金额÷10 股=83,066,294 股×2. ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-023 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 160,961,681.68 | 186,121,832.36 | -13.52% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受杭州大地海洋环保股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭 州大地海洋环保股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，出具 本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:杭州大地海洋环保股份有限公司 法律意见书 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-022 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00。 （二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋 环保股份有限公司会议室 （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （五）主持人：公司董事 ...

证券代码： 301068 证券简称：大地海洋 尊敬的投资者，您好！3 月 25 日，财政部预算司公布了 2024 年中央对地方转移支付预算表。其中新增废弃电器电子产品处理 专项资金 75 亿元。 随着国家财政部出台《废弃电器电子产品处理专项资金管理 办法（征求意见稿）》等一系列解决拆解基金补贴款政策措施的 出台，公司预计未来现金流会有较好的改善，如达到相关信息披 露的标准，公司会及时披露相关信息，请关注后续公告。感谢您 的关注！ 3、公司是否有加大研发投入，加大数字化投入的计划？ 杭州大地海洋环保股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 19 日 (周五) 下午 15:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年年度报告全文 杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 l 杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人唐伟忠、主管会计工作负责人蒋建霞及会计机构负责人(会计 主管人员)蒋建霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广 大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 83,066,294 股为基 数，向全体股东每 ...

| 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | | | | --- | --- | --- | | 的问题等 | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | | 用情况进行一次审计 | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | √ | | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划 | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | √ | | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告 | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 | √ | | | 内部控制评价报告 | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 | | √ | | 建立了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：查阅公司信息披露制度、信息披露文件及信息披露审批表；查阅投资者 | | | | 关系活动表等相关文件；查阅深圳证券交易所互动易网站刊载的投资者关系活动记录 | | | | 表。 | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2. ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-017 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、 监事回避表决，并同意提交公司股东大会审议。第三届董事会第四次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。 现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进 公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作细则》 等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制 定了公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。 公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年一至十二月 杭州大地海洋环保股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-92 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10195 号 杭州大地海洋环保股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称大地海洋） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...