杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-007 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规的要求，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席宋晓华女士召集和主持。 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-006 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 1 人），独立 董事陈三联先生以通讯方式出席。本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公 司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-008 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 一、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中 2024 年度归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 85,969,624.20 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 328,843,793.89 元，提取盈余公积 879,332.01 元，可供股东分配的利润为 393,167,512.58 元；母公司 2024 年度净利润为 8,793,320.06 元，加年初未分配利 润 163,943,923.12 元，提取盈余公积 879,332.01 元，可供股东分配的利润为 151,091,337.67 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实 际可供股东分配的利润为 151,091,337.67 元。 根据《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"） 的规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10457 号 杭州大地海洋环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称大地 海洋）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是大地海洋董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国•上海 二〇二五年四月二十三日 内控审计报告 第 2 页 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，大地海洋于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10458 号 杭州大地海洋环保股份有限公司全体股东： 我们审计了杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"大地海 洋")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告文号为信会师报字[2025]第 ZF10456 号的 无保留意见审计报告。 大地海洋管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是大地海洋管理层 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大地海洋 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林岚 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：范俊 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | | | | 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 ...

国金证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大地海洋 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林岚 | 联系电话：021-68826021 | | | | 保荐代表人姓名：范俊 | 联系电话：021-68826021 | | | | 现场检查人员姓名：林岚、范俊 | | | | | 现场检查对应期间： 2024年度 | | | | | 现场检查时间： 2025年3月10日、2025年4月14日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会议事规则、三会会议记录和决议文件，审阅公司信 | | | | | 息披露文件；访谈公司董事、高管等人员，了解其履职情况；查询控股股东及实际控制 | | | | | 人控制的企业主营业务情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规 范》等有关法律法规和规范性文件的要求，国金证券股份有限公司（简称"国金 证券"或"保荐机构"）作为杭州大地海洋环保股份有限公司（简称"大地海洋" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，就《杭州 大地海洋环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价 报告"）进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 保荐机构通过了解公司内部控制环境、审阅公司内控相关制度、复核内控流 程，并结合与企业相关人员的沟通情况，对内部控制治理环境、内部控制制度建 立、内部控制执行情况等方面，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行合理评价基础上，对公司出具的评价报告进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 大地海洋环保股份有限公司（以下简称"大地海洋"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责大地海洋上市后的持续督导 工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前，首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等有关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、 保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐人及保荐代 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 杭州大地海洋环保股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-90 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10456 号 杭州大地海洋环保股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称大地海洋） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...