杭州大地海洋环保股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》 《杭州大地海洋环保股份有限公司股东大会议事规则》《杭州大地海洋环保股份有 限公司董事会议事规则》等公司制度的有关规定，特制定本制度。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子 公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合 法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 对外担保申请的受理与调查 第六条 公司在决定对外担保前，应首先掌握被担保人的资信状况，对该担保 事项的收益和风险进行充分分析。申请担保人需在签署担保合同之前向公司有关部 门提交担保申请书 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决 ...

第五条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬和考核委员会四个专门委员会， 专门委员会成员全部由董事组成。上述专门委员会应制定工作实施细则，报董事 会批准后生效并予以公告。审计、提名、薪酬和考核委员会成员不少于三名董事 组成，其中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，召集人应当为独立董 事中的会计专业人士。 第一条 为规范杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《杭州大地海洋环保股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使《公 司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接 受其领导和制约。 第三条 董事会由 7-9 名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分 ...

一、董事会换届选举情况 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已 届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程 序进行了董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-056 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议，逐项审议并通过 了《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于 董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会同意 公司股东唐伟忠先生提名唐伟忠、郭水忠、强毅、蒋建霞、卓锰刚为公司第三届 董事会非独立董事 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人 杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-051 买卖股票情况的自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）原拟 通过发行股份的方式，向唐伟忠、杭州九寅企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、 张杰来、唐宇阳、金晓铮、嘉兴蓝贝星悦创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州城 田创业投资合伙企业(有限合伙)和杭州城卓创业投资合伙企业(有限合伙)(以下 合称"交易对方")购买其合计持有的浙江虎哥环境有限公司(以下简称"虎哥环 境")100%股权，同时拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金(以下简 称"本次交易")。 2023 年 9 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项及签署本次交易终止协议的议案》等相关议案，同意终止本次交易事 项并与交易对方签订有关终止 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州大地海洋环保股份有限公司终止发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关内幕 信息知情人自查期间买卖股票情况之专项核查意见 3、本次发行股份购买资产交易对方； 4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员以及有关知情人员； 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"大地海洋"）原拟 通过发行股份的方式，向唐伟忠、杭州九寅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 张杰来、唐宇阳、金晓铮、嘉兴蓝贝星悦创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州 城田创业投资合伙企业（有限合伙）和杭州城卓创业投资合伙企业（有限合伙） （以下合称"交易对方"）购买其合计持有的浙江虎哥环境有限公司 100%股权， 同时拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案》等相关议案。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——重大资产重组》等文 ...

关于杭州大地海洋环保股份有限公司 终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 股票交易自查期间内相关机构及人员买卖股票情况的 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 声明事项 上海市锦天城律师事务所 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目股票交 易自查期间内相关机构及人员买卖股票情况的专项核查意见 致：杭州大地海洋环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州大地海洋环保股份 有限公司（以下简称"上市公司/大地海洋"）的委托，并根据上市公司与本所签 订的《专项法律服务合同》，作为上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 就上市公司终止发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重 组"、"本次交易"）股票交易自查期间内相关主体买卖股票情况，依据《公司法》 《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-052 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州大地海洋环保股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2359号）同意注册，杭州大地 海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 2100.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币13.98元，募集资金总额 为人民币29,358.00万元，扣除与本次发行有关的费用约人民币5,461.91万元（不 含税）后，实际募集资金净额约为人民币23,896.09万元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2021年9月22日对公司募集资金的资金到位情况进行了审 验，并出具"信会师报字[2021]第ZF10911号"《验资报告》。 | 杭州大地 | 浙江杭州余 | 201000286650767 | 年 27 万吨废弃资 | 0.00 | 本次注销 | | --- | --- | --- ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-050 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日 （星期二）下午 15：10—16：10 在深圳市全景网络有限公司提供的服务平台（"全 景路演"http://rs.p5w.net）召开投资者说明会，公司就终止重大资产重组事项的 相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内，就投资 者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下： 一、投资者说明会召开情况 本次投资者说明会采用网络远程方式举行，公司董事长唐伟忠先生、总经理 郭水忠先生、财务总监蒋建霞女士、董事会秘书卓锰刚先生、独立财务顾问林岚 女士、交易对方代表、标的公司代表等相关人员出席了本次投资者说明会。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-046 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易 终止协议的议案》等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、本次交易基本情况 1、本次交易方案 公司原拟通过发行股份的方式，向唐伟忠、杭州九寅企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）、张杰来、唐宇阳、金晓铮、嘉兴蓝贝星悦创业投资合伙企业（有 限合伙）、杭州城田创业投资合伙企业（有限合伙）和杭州城卓创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下合称"交易对方"）购买其合计持有的浙江虎哥环境有限 公司（以下简称"虎哥环境"）100%股权，同时拟向不超过 35 名特定对象发行 股份募集配套资金事项（以下简称"本次交易"或"本次重组"），本次交易构 成关联交 ...