| 息披露义务 | | | --- | --- | | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 | √ | | 相应程序和信息披露义务 | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程以及关于内部审计、风险投资、委托理财、套期保值业 | | | 务等相关制度，取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计部 | | | 门和审计委员会的工作计划或工作报告，查阅了公司 2023 年度内部控制自我评 | | | 价报告、2023 年度内部控制鉴证报告等文件，对高级管理人员进行访谈。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | 门 | | | 2.是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立内 6 | √ | | 部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四次 会议于 2024 年 5 月 13 日在公司视频会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话、书面等方式发出。本次董事会的召 开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事长邵增明先生在会议上就本次会 议的情况进行了说明。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次 会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河南省力 量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量钻石股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-043 河南省力量 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-044 河南省力量钻石股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东 大会补充通知的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月19日，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会 的议案》，定于2024年5月16日下午14:30在公司会议室召开2023年年度股东大会， 详见公司2024年4月22日披露于巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的 通知》（公告编号：2024-039）。 公司于2024年5月13日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关 事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商， 基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的第6项提 案《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的 议 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 31.96 CNY, expecting a recovery in annual performance [1]. Core Views - The company has formed a core product system consisting of diamond single crystals, diamond micropowder, and cultivated diamonds, which enhances its ability to respond quickly to market demands [2][3]. - The company plans to focus on expanding its presence in the cultivated diamond downstream market and enhance its brand system and retail flagship stores in 2024 [1][3]. - The company aims to increase R&D investment to ensure continuous innovation and improve product quality and production efficiency [1][3]. Financial Performance Summary - In Q1 2024, the company reported revenue of 240 million CNY, a 45% increase year-on-year, and a net profit of 110 million CNY, up 42% [1]. - For the full year 2023, the company reported revenue of 750 million CNY, a decrease of 17%, and a net profit of 360 million CNY, down 21% [1]. - The company plans to achieve revenues of 1.10 billion CNY, 1.40 billion CNY, and 1.71 billion CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 520 million CNY, 652 million CNY, and 803 million CNY [4][9]. Product Segmentation - In 2023, diamond single crystal revenue was 210 million CNY (27% of total revenue), up 17.7%, while diamond micropowder revenue was 300 million CNY (39% of total revenue), down 6.5% [1]. - Cultivated diamond revenue was 230 million CNY (30% of total revenue), down 41.5% [1]. Strategic Initiatives - The company will continue to enhance management capabilities and optimize production processes to improve efficiency and reduce costs [1][3]. - The focus will be on technological upgrades and optimizing product and customer structures to maintain a competitive edge in the photovoltaic new energy sector [1][3].

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 力量钻石(301071.SZ) 2024 年 04 月 22 日 所属行业：基础化工/非金属材料Ⅱ 当前价格(元)：31.96 赵雅楠 市场表现 -34% -23% -11% 0% 11% 力量钻石 沪深300 -46% 相关研究 投资要点 买入（维持） 证券分析师 资格编号：S0120523070002 邮箱：zhaoyn＠tebon.com.cn 张望 资格编号：S0120524010002 邮箱：zhangwang＠tebon.com.cn 研究助理 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------------|--------------|-------| | -57% \n2023-04 \n沪深 300 对比 | 2023-08 \n1M | 2023-12 \n2M | 3M | | 绝对涨幅 (%) | -6.41 | 17.36 | 22.30 | | 相对涨幅 (%) | -5.31 | 14.90 | 13.98 | | 资料来源：德邦研究 ...

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河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 7 日上午 11:00 时在公司视频会议室召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 3 日以电话及电子邮件的方式发出。本次会议由全体独立董 事共同推举陈江波先生担任本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议，本次 会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限 公司章程》《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经各位独立董事审议，形成如下决议: 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经核查，我们认为：公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司的财 务状况和经营成果；在 2023 年年度报告披露前 ...

河南省力量钻石股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002385 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南省力量钻石股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河南省力量钻石股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002385 号 河南省力量钻石股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河南省力量钻石股份有限公司（以下简称力量 钻石）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 ...

河南省力量钻石股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度财务报表已 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2024]0011003953 号标准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年度的财务状况和经营成果，现将 2023 年年度财务决算报告情况汇报如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 与上年增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 751,963,739.52 | 906,275,142.84 | -17.03 | | 营业成本 | 363,440,816.42 | 332,662,460.53 | 9.25 | | 营业利润 | 413,760,973.30 | 536,193,417.00 | -22.83 | | 净利润 | 363,720,714.10 | 460,241,381.02 | -20.97 | | 扣除非经常性损益后净利润 | 307,673,219.97 | 436,617,296.89 | -29.53 | ...

□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-027 河南省力量钻石股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南省力量钻石股份有限公司董事会 现就提名 余黎峰 为河南省 力量钻石股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会提名委员 会以及独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_ ...