河南省力量钻石股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002385 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南省力量钻石股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河南省力量钻石股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002385 号 河南省力量钻石股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河南省力量钻石股份有限公司（以下简称力量 钻石）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 ...

河南省力量钻石股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度财务报表已 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2024]0011003953 号标准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年度的财务状况和经营成果，现将 2023 年年度财务决算报告情况汇报如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 与上年增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 751,963,739.52 | 906,275,142.84 | -17.03 | | 营业成本 | 363,440,816.42 | 332,662,460.53 | 9.25 | | 营业利润 | 413,760,973.30 | 536,193,417.00 | -22.83 | | 净利润 | 363,720,714.10 | 460,241,381.02 | -20.97 | | 扣除非经常性损益后净利润 | 307,673,219.97 | 436,617,296.89 | -29.53 | ...

河南省力量钻石股份有限公司 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-037 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出 席的董事 7 人，其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 3 名。本次会议由董事长 邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河南省力量钻石股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量钻石股份有限公司董事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《河南省力量钻石股 份有限公司章程》的相关规 ...

□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-027 河南省力量钻石股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南省力量钻石股份有限公司董事会 现就提名 余黎峰 为河南省 力量钻石股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会提名委员 会以及独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_ ...

河南省力量钻石股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告 2023年，公司经营管理层在董事会领导下，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯 彻执行股东大会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务 发展，公司经营取得了较好业绩。现由我代表公司经营管理层向董事会作2023 年度总经理工作报告，请各位董事予以审议。 一、2023年经营管理情况 报告期内，公司结合下游市场分布情况以及公司规划综合长远考虑，积极推 动各产品的下游市场布局。首先，在培育钻石领域上公司本年度已搭建完整的全 系列产供销链条，完成了培育钻石终端零售的布局规划，为公司拓宽更广阔的销 售渠道以及盈利能力，本年度先后在深圳地区、海南地区、公司生产基地所在地 进行培育钻石饰品零售先期试点项目投放，延伸了公司的主营业务范围，完善了 公司在培育钻石领域的服务体系，丰富了公司在培育钻石行业的零售市场版图。 在金刚石单晶、金刚石微粉产品领域，公司本年度均进行了不同幅度的扩产，同 时加大营销力度，将所扩产能得以在 ...

2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占用 资金的利息（如 | 2023 年度偿还 累计发生金额 | 2023 | 年期末占用 占用形成 资金余额 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 有） | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-019 河南省力量钻石股份有限公司 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）首席合伙人：梁春、杨雄 （6）2023 年末合伙人数量 270 人、注册会计师数量 1471 人、签署 ...

中信证券股份有限公司关于 河南省力量钻石股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河南省力量钻石股份有 限公司（以下简称"力量钻石"、"公司"）2022年度向特定对象发行A股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规的要求，对力量钻石使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力 量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕1642 号 同意注册，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式 发行人民币普通股（A 股）24,148,792 股。发行价格为每股 162.01 元。截至 2022 年 8 月 26 日，公司共计募集货币资金人民币 3,912,345,791.92 元，扣除与发行有 关 的 费 用 人 民 币 21,414,036.86 元 ， 公 司 实 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing 10 RMB per 10 shares (including tax) and increasing capital reserves by 8 shares for every 10 shares held[184]. - The total number of shares for the cash dividend distribution was based on 144,224,452 shares after excluding 668,300 repurchased shares[184]. - The company reported a total distributable profit of 1,046,409,009.34 RMB, with cash dividends accounting for 100% of the total profit distribution[185]. - The company is in a mature development stage with no major capital expenditure plans, maintaining a minimum cash dividend ratio of 80%[186]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥751,963,739.52, a decrease of 17.03% compared to ¥906,275,142.84 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥363,720,714.10, down 20.97% from ¥460,241,381.02 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥307,673,219.97, a decline of 29.53% from ¥436,617,296.89 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.40, a significant drop of 60.78% from ¥3.57 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 increased by 5.40% to ¥6,540,541,933.84 from ¥6,205,654,319.16 at the end of 2022[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥281,301,693.06, which is a decrease of 14.39% compared to ¥328,566,535.64 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.87%, down 31.86% from 38.73% in 2022[22]. - Total revenue for 2023 was ¥751,963,739.52, a decrease of 17.03% compared to ¥906,275,142.84 in 2022[64]. - Revenue from diamond single crystals increased by 17.68% to ¥205,246,228.19, while revenue from cultivated diamonds decreased by 41.46% to ¥227,573,585.98[64]. - Domestic sales accounted for 79.24% of total revenue at ¥595,821,859.89, while overseas sales dropped by 45.28% to ¥156,141,879.63[64]. Research and Development - The company has a total of 83 authorized patents, including 9 invention patents, indicating strong R&D capabilities[37]. - The company has established five provincial-level research platforms, enhancing its research and development capabilities in the synthetic diamond field[51]. - The company is currently developing ultra-fine diamond powder for electronic product polishing, which is expected to enhance production efficiency and reduce inventory costs[76]. - Ongoing research on third-generation semiconductor materials aims to improve product quality and overall economic benefits through advanced diamond powder technology[76]. - The company is enhancing the performance of industrial diamonds to meet specific industry requirements, expanding the application range of its products[77]. - The company’s R&D investment amounted to ¥43,857,753.06 in 2023, representing 5.83% of total revenue, an increase from 4.86% in 2022[78]. - The number of R&D personnel increased by 32.50% to 106 in 2023, while the proportion of R&D personnel to total employees decreased by 2.05% to 11.40%[78]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading player in the synthetic diamond industry, with a significant market share and strong brand recognition[34]. - The synthetic diamond industry in China has seen substantial growth, with the country accounting for over 90% of global production[32]. - The company has been focusing on expanding new production capacity, with projects being put into operation leading to rapid growth in output[35]. - The company is focused on continuous exploration of synthetic diamond applications in various fields, including sound, light, electricity, and heat[55]. - The company plans to enhance its brand system and retail flagship stores for cultivated diamonds, aiming for comprehensive market coverage in 2024[108]. - The company aims to improve product and customer structure, focusing on increasing the revenue share of cultivated diamonds and maintaining a leading position in diamond micro-powder technology[109]. Governance and Management - The company has established a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[148]. - The company has a diverse management team with extensive experience in various sectors, enhancing its operational capabilities[166]. - The board of directors convened 8 meetings, with directors actively participating and fulfilling their duties, contributing to the company's sustainable development[147]. - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system, enabling independent financial decision-making[150]. - The company has not reported any risk findings during the supervisory activities of the board of supervisors in the reporting period[179]. - The company has appointed Mr. Shi Di as the new board secretary on August 28, 2023, following the resignation of Mr. Wang Tengji[156]. Operational Efficiency and Risk Management - The company has implemented strict production management and safety protocols to enhance production efficiency and ensure product quality[44]. - The company has established a comprehensive procurement management system, including multiple regulations such as the "Procurement Management System" and "Supplier Management Measures" to standardize procurement activities[45]. - The company is enhancing inventory management to improve cash flow efficiency and reduce inventory risks[117]. - The company is closely monitoring foreign exchange rate fluctuations to manage currency risk effectively[118]. - The company has not faced any major environmental penalties during the reporting period and emphasizes compliance with environmental protection standards[196]. Investor Relations and Communication - The company has a dedicated investor relations team to facilitate communication with shareholders and stakeholders[19]. - The company engaged in multiple phone communications with individual investors regarding daily operations and performance forecasts[120]. - The company did not provide written materials regarding its performance forecast disclosure plan[120]. - The company did not disclose any specifics about its fundraising projects during the communications[122]. - The company did not provide written materials regarding its operational performance during the communication sessions[123]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10%[126]. - The company aims to attract and retain high-quality talent to ensure stable operations and sustainable development[114]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[126]. - The company plans to accelerate the construction of fundraising projects to capture rapid industry growth opportunities[113]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[129].

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会 主席陈正威先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，公司 2023 年年度报告的 内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-038 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 ...