证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-019 河南省力量钻石股份有限公司 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）首席合伙人：梁春、杨雄 （6）2023 年末合伙人数量 270 人、注册会计师数量 1471 人、签署 ...

中信证券股份有限公司关于 河南省力量钻石股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河南省力量钻石股份有 限公司（以下简称"力量钻石"、"公司"）2022年度向特定对象发行A股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规的要求，对力量钻石使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力 量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕1642 号 同意注册，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式 发行人民币普通股（A 股）24,148,792 股。发行价格为每股 162.01 元。截至 2022 年 8 月 26 日，公司共计募集货币资金人民币 3,912,345,791.92 元，扣除与发行有 关 的 费 用 人 民 币 21,414,036.86 元 ， 公 司 实 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing 10 RMB per 10 shares (including tax) and increasing capital reserves by 8 shares for every 10 shares held[184]. - The total number of shares for the cash dividend distribution was based on 144,224,452 shares after excluding 668,300 repurchased shares[184]. - The company reported a total distributable profit of 1,046,409,009.34 RMB, with cash dividends accounting for 100% of the total profit distribution[185]. - The company is in a mature development stage with no major capital expenditure plans, maintaining a minimum cash dividend ratio of 80%[186]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥751,963,739.52, a decrease of 17.03% compared to ¥906,275,142.84 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥363,720,714.10, down 20.97% from ¥460,241,381.02 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥307,673,219.97, a decline of 29.53% from ¥436,617,296.89 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.40, a significant drop of 60.78% from ¥3.57 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 increased by 5.40% to ¥6,540,541,933.84 from ¥6,205,654,319.16 at the end of 2022[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥281,301,693.06, which is a decrease of 14.39% compared to ¥328,566,535.64 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.87%, down 31.86% from 38.73% in 2022[22]. - Total revenue for 2023 was ¥751,963,739.52, a decrease of 17.03% compared to ¥906,275,142.84 in 2022[64]. - Revenue from diamond single crystals increased by 17.68% to ¥205,246,228.19, while revenue from cultivated diamonds decreased by 41.46% to ¥227,573,585.98[64]. - Domestic sales accounted for 79.24% of total revenue at ¥595,821,859.89, while overseas sales dropped by 45.28% to ¥156,141,879.63[64]. Research and Development - The company has a total of 83 authorized patents, including 9 invention patents, indicating strong R&D capabilities[37]. - The company has established five provincial-level research platforms, enhancing its research and development capabilities in the synthetic diamond field[51]. - The company is currently developing ultra-fine diamond powder for electronic product polishing, which is expected to enhance production efficiency and reduce inventory costs[76]. - Ongoing research on third-generation semiconductor materials aims to improve product quality and overall economic benefits through advanced diamond powder technology[76]. - The company is enhancing the performance of industrial diamonds to meet specific industry requirements, expanding the application range of its products[77]. - The company’s R&D investment amounted to ¥43,857,753.06 in 2023, representing 5.83% of total revenue, an increase from 4.86% in 2022[78]. - The number of R&D personnel increased by 32.50% to 106 in 2023, while the proportion of R&D personnel to total employees decreased by 2.05% to 11.40%[78]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading player in the synthetic diamond industry, with a significant market share and strong brand recognition[34]. - The synthetic diamond industry in China has seen substantial growth, with the country accounting for over 90% of global production[32]. - The company has been focusing on expanding new production capacity, with projects being put into operation leading to rapid growth in output[35]. - The company is focused on continuous exploration of synthetic diamond applications in various fields, including sound, light, electricity, and heat[55]. - The company plans to enhance its brand system and retail flagship stores for cultivated diamonds, aiming for comprehensive market coverage in 2024[108]. - The company aims to improve product and customer structure, focusing on increasing the revenue share of cultivated diamonds and maintaining a leading position in diamond micro-powder technology[109]. Governance and Management - The company has established a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[148]. - The company has a diverse management team with extensive experience in various sectors, enhancing its operational capabilities[166]. - The board of directors convened 8 meetings, with directors actively participating and fulfilling their duties, contributing to the company's sustainable development[147]. - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system, enabling independent financial decision-making[150]. - The company has not reported any risk findings during the supervisory activities of the board of supervisors in the reporting period[179]. - The company has appointed Mr. Shi Di as the new board secretary on August 28, 2023, following the resignation of Mr. Wang Tengji[156]. Operational Efficiency and Risk Management - The company has implemented strict production management and safety protocols to enhance production efficiency and ensure product quality[44]. - The company has established a comprehensive procurement management system, including multiple regulations such as the "Procurement Management System" and "Supplier Management Measures" to standardize procurement activities[45]. - The company is enhancing inventory management to improve cash flow efficiency and reduce inventory risks[117]. - The company is closely monitoring foreign exchange rate fluctuations to manage currency risk effectively[118]. - The company has not faced any major environmental penalties during the reporting period and emphasizes compliance with environmental protection standards[196]. Investor Relations and Communication - The company has a dedicated investor relations team to facilitate communication with shareholders and stakeholders[19]. - The company engaged in multiple phone communications with individual investors regarding daily operations and performance forecasts[120]. - The company did not provide written materials regarding its performance forecast disclosure plan[120]. - The company did not disclose any specifics about its fundraising projects during the communications[122]. - The company did not provide written materials regarding its operational performance during the communication sessions[123]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10%[126]. - The company aims to attract and retain high-quality talent to ensure stable operations and sustainable development[114]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[126]. - The company plans to accelerate the construction of fundraising projects to capture rapid industry growth opportunities[113]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[129].

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会 主席陈正威先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，公司 2023 年年度报告的 内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-038 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 ...

错误!未找到引用源。 内部控制评价报告 错误!未找到引用源。全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股 东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险 的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金 的保值增值，保障公司股东的利益，公司拟使用不超过人民币250,000万元（含 本数）闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司2023年年度股东大会 审议通过之日起12个月，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。董事会 授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力 量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕1642 号同意注册，本公司由主承销商中信证券股份有限 ...

河南省力量钻石股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | س | | | | --- | --- | --- | | | . | 1 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | | 第一节 总经理 34 | | | 第二节 董事会秘书 36 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 ...

河南省力量钻石股份有限公司 2023年年度监事会工作报告 表的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订公司章程并办理工 商变更登记的议案》等 16 项议案。 河南省力量钻石股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023 年，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规的规定， 规范运作，科学决策，严格履行《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《河南省力量钻石股份有限公司监事会议事规则》（以 下简称"《监事会议事规则》"）赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各 项决议。监事会成员出席或列席了 2023 年度的所有股东大会和董事会会议，对 公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人 员履行职责等方面实施了有效监督。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、认真组织召开监事会会议 根据《公司法》及有关规定，2023 年度，公司先后召开了 5 次监事会。会 议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。具体召 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-028 河南省力量钻石股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人 河南省力量钻石股份有限公司董事会 现就提名 金香爱 为河南省 力量钻石股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会提名委员 会以及独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-032 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司监事会换届的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 附件：非职工代表监事候选人简历 河南省力量钻石股份有限公司 监事会 2024年4月22日 附件： 河南省力量钻石股份有限公司 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南 省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 将进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，经股东提 名，监事会同意推选张啸风先生、王义峰先生为公司第三届监事会非职工代表监 事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代 ...