河南省力量钻石股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | I | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | | 第一节 总经理 34 | | | 第二节 董事会秘书 36 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-063 河南省力量钻石股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金 总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购 股份的价格不超过人民币 180.00 元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时 实际回购的金额为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2023-023）。 2023 年 6 月 9 日（即公司 2022 年度权益分派实施完 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-062 河南省力量钻石股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份比例达到 1%的情况 截至 2023 年 11 月 24 日，在本次回购方案中，公司通过股份回购专用证券 账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,712,460 股，占公司目前总股本的 1.04%， 最高成交价为 84.50 元/股，最低成交价为 32.87 元/股，成交总金额为 125,004,71 6.90 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、十八条、十九条及公司回购股份方案的相关规定,具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股票： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-061 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为了公司发展需要，更好的服务于江浙市场，公司拟出资 10,000 万元人 民币设立全资子公司——扬州力量钻石有限公司（以下简称"扬州力量钻石"， 具体名称以最终工商登记信息为准），并授权公司总经理及其指定的工作人员全 权负责前述全资子公司的工商注册登记事宜。 2、2023 年 11 月 5 日，公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关 于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟投资设立子公司的基本情况 1、对外投资的目的 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：邵增明 注册资本：100,000,000.00 元 注册地址 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-060 河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次 会议于 2023 年 11 月 5 日在公司视频会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 1 日以电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席 的董事 7 人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力 量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 公司本次拟出资设立的全资子公司基本情况如下： 公司名称：扬州力量钻石有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：邵增 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-059 河南省力量钻石股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金 总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购 股份的价格不超过人民币 180.00 元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时 实际回购的金额为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2023-023）。 2023 年 6 月 9 日（即公司 2022 年度权益分派实施完 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 200,888,999.73, a decrease of 11.39% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 90,679,599.00, down 18.18% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.35, reflecting a decline of 31.37% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for the period was CNY 561,489,667.12, a decrease of 16.7% compared to CNY 674,322,092.00 in the previous period[20] - Net profit for the period was CNY 262,937,986.73, down 24.8% from CNY 349,925,877.38 in the previous period[21] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 1.01, compared to CNY 1.61 in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 6,584,778,173.84, an increase of 6.11% from the end of the previous year[4] - The total current liabilities rose to CNY 850,513,243.44, up from CNY 590,157,894.54, representing an increase of approximately 44.1%[18] - The company's long-term borrowings increased to CNY 314,800,000.00 from CNY 266,800,000.00, marking a growth of about 17.9%[18] - The total equity of the company increased to CNY 260,272,313.00 from CNY 144,892,752.00, reflecting a rise of approximately 79.5%[18] - As of September 30, 2023, the total assets of Henan Diamond Co., Ltd. amounted to CNY 6,584,778,173.84, an increase from CNY 6,205,654,319.16 at the beginning of the year[16] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 210,178,424.48, down 19.17%[3] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 210,178,424.48, down from CNY 260,032,807.56 in the previous period[22] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 1,496,610,811.80, compared to a net outflow of CNY 359,571,509.53 in the previous period[23] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 178,750,324.09, contrasting with a net inflow of CNY 4,083,379,957.44 in the previous period[23] Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in accounts receivable, rising by 1193.28% to CNY 19,399,200.62 due to an increase in commercial notes held[9] - Inventory increased by 32.00% to CNY 271,140,430.43, attributed to growth in diamond powder materials and finished goods[9] - Accounts receivable increased to CNY 144,113,860.47 from CNY 157,911,536.92, indicating a decrease of about 8.8%[17] - The company reported an increase in inventory to CNY 271,140,430.43 from CNY 205,401,904.55, which is an increase of about 31.9%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,913, with the largest shareholder holding 33.26% of the shares[12] - The number of restricted shares held by major shareholders increased significantly, with the total restricted shares rising to 128,956,496 from 95,791,290[14] - The company has plans to release a significant portion of restricted shares in September 2024, which may impact future liquidity and shareholder structure[14] Management and Expenses - The company experienced a 54.06% rise in management expenses, totaling CNY 16,939,794.54, due to scale growth[11] - Investment income surged by 1912.46% to CNY 47,586,556.00, driven by returns from financial products[11] Other Information - The third quarter report of Henan Power Diamond Co., Ltd. is unaudited[24] - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[24] - The financial statement adjustments related to the first year of the new accounting standards are applicable[24] - The board of directors announced the third quarter report on October 25, 2023[24] - There are no specific performance summaries or user data provided in the document[24] - Future outlook and performance guidance are not detailed in the report[24] - No information on new product or technology development is mentioned[24] - Market expansion and mergers or acquisitions are not discussed in the document[24] - Other new strategies are not outlined in the report[24] - The report does not provide any numerical data or percentages related to performance[24]

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-058 河南省力量钻石股份有限公司 关于实际控制人、控股股东、董事长增持公司股份计划的 公告 公司控股股东、实际控制人、董事长邵增明先生保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 公司于 2023 年 10 月 24 日收到邵增明先生提交的《关于股份增持计划的告 知函》，拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份。现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 （一）计划增持主体：实际控制人、控股股东、董事长邵增明先生。 （二）截至本公告披露日计划增持主体已持有本公司股份情况如下： 邵增明先生直接持有公司股份 86,572,497 股，占公司总股本的比例为 33.45% （已剔除最新披露的公司回购专用账户中的股份数量计算）；邵增明先生一致行 动人李爱真女士直接持有公司股份 36,000,000 股，占公司总股本的比例为 13.91% 1、河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-055 河南省力量钻石股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金 总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购 股份的价格不超过人民币 180.00 元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时 实际回购的金额为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2023-023）。 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份 ...

| 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | 是 | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | 中信证券股份有限公司 关于河南省力量钻石股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：力量钻石 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：史松祥 | 联系电话：1392 ...