证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-028 河南省力量钻石股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人 河南省力量钻石股份有限公司董事会 现就提名 金香爱 为河南省 力量钻石股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会提名委员 会以及独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-032 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司监事会换届的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 附件：非职工代表监事候选人简历 河南省力量钻石股份有限公司 监事会 2024年4月22日 附件： 河南省力量钻石股份有限公司 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南 省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 将进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，经股东提 名，监事会同意推选张啸风先生、王义峰先生为公司第三届监事会非职工代表监 事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代 ...

经核查独立董事陈江波、鲁占灵、李琰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 河南省力量钻石股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 河南省力量钻石股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事陈江波、鲁占灵、李琰的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

河南省力量钻石股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈江波） 本人作为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河南省力 量钻石股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公 正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度 及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 2 次股东大会会议，本人出席 会议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-025 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南省力量钻石股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司将进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会 提名，提名委员会、董事会进行资格审查，董事会同意推选邵增明先生、王腾吉 先生、张存升先生、陈传勋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；经提名 委员会、董事会进行资格审查，董事会提名栗正新先生、余黎峰女士、 ...

河南省力量钻石股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003953 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南省力量钻石股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计了河南省力量钻石股份有限公司(以下简称力量钻石公 司)财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了力量钻石公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财 ...

河南省力量钻石股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002386 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南省力量钻石股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002386 号 河南省力量钻石股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南省 力量钻石股份有限公司（以下简称力量钻石）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日签发了大华审字 [2024]0011003953 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 ...

中信证券股份有限公司关于 河南省力量钻石股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河南省力量钻石股份有 限公司（以下简称"力量钻石"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要 求，对力量钻石《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情 况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

河南省力量钻石股份有限公司 2023年年度董事会工作报告 2023 年年度董事会工作报告 河南力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成，公 司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等法律法规及《河南力量钻石股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《河南力量钻石股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》"）、《河南力量钻石股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等公司制度的规定，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项 工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决 策和规范运作。现将公司董事会 2023 年年度工作情况汇报如下： 河南省力量钻石股份有限公司 一、公司治理相关情况 2023 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善 公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平。公司股东大会、董事会的运作与 召开均严格按照《公 ...