证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-064 河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次 会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人，其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 3 名。本次会议由 董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河南省力量钻石 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量钻石股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人 ...

河南省力量钻石股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，制订本办法。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项应当遵守本办法。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，遵循诚实信用、平等、 自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关 系或者将关联交易非关联化。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）直接或者间接控制本公司的法人或者其他组织的 ...

河南省力量钻石股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"）对外担保行 为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）等有关法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《河南 省力量钻石股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与本公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披 ...

河南省力量钻石股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、 《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第六条 战略委员 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 河南省力量钻石股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《河南省力量钻石 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司实际，特制定本制 度。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第八条 公司 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-068 3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任 意时间。 河南省力量钻石股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 ...

河南省力量钻石股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《河南 省力量钻石股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《河南省力量钻 石股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会 聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中应包括 2 名以上的独 立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为了主动适应绿色发展新趋势，实现纯绿色能源生产培育钻石的最终目 标，公司拟出资 3,000 万元人民币设立全资子公司——河南力量绿色能源有限公 司（以下简称"力量绿能"，具体名称以最终工商登记信息为准），目前公司已 建设 13.07MW 的光伏发电项目，预计 2024 年可为公司释放清洁能源 1300 多万 度，通过子公司的设立，未来公司将持续加大光伏、风能基础设施建设的投入， 利用纯绿色能源进行生产，最终实现全公司零碳排放的目标。 2、2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会 审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-067 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-066 | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交 股大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 8 | 《战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 9 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 否 | 本次修改后部分制度尚需提交至股东大会审议。修改后的相关制度具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

河南省力量钻石股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 公司投资者关系管理旨在： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： 第一章 总则 第一条 为进一步推动河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"）完善 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范 性文件、业务规则的规定，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 ...