证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-068 表决结果：通过。 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第五次会议通知于2023年8 月12 日以邮件、微信形式发出,并于2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由 董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事赵 宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事 审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、 格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | （不含利息） | （如有） | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为西藏多瑞医药股份有限公司独立董事关于公司控股 股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独 立意见签字页） 独立董事：祁 飞_________ 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份有限公司章程》的规 定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基 于独立判断的立场，对公司 2023 年上半年度控股股东及其他关联方 占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查后，发表如下独立 意见： 一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用 公司资金的情况。 二、公司对外担保情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及其子公司不存在对外担保情况， 不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的 情形。 刘颖斐_________ 王运国_________ 2023 年 8 月 25 日 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西藏多瑞医药股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年10月20日分别 与恒丰银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公 司拉萨分行、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年 10月20日与子公司湖北多瑞药业有限公司、中国民生银行股份有限公司拉萨分行签订了《募 集资金四方监管协议》，于2022年7月6日分别与子公司湖北多瑞公 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-070 西藏多瑞医药股份有限公司 关于会计政策变更的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 (财会(2022)31 号)，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 特此公告。 西藏多瑞医药股份有限公司 由于上述会计准则解释的公布，公司需对会计政策进行相应变更， 并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 （三）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-073 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第五次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以邮件、微信形式发出，并于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 经审议，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制 程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 2023 年 8 月 25 日 公司董事会关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况， 公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。因此，独 立董事一致同意《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。（以下无正文） （本页无正文，为西藏多瑞医药股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第五次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事：祁 飞_________ 刘颖斐_________ 王运国_________ 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份有限公司章程》的规 定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基 于独立判断的立场，审阅了公司第二届董事会第五次会议的全部议案， 并针对需发表意见事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 独立意见 2023 年上半年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和 公司《募集资金管理制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 | 1.基本情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | | | | 嘉兴秋昱投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴秋昱"） | | | 住所 | 浙江省嘉兴市南湖区南江路 | | 号基金小镇 1 号楼 | 147 | | 1856 | 室 | | -50 | | | | | | | | | 权益变动时间 2023 | 年 8 月 9 日~11 日 | | | | | | | | 股票简称 | 多瑞医药 | 股票代码 | 301075 | | | | | | 变动类型（可多选） | 增加□ 减少√ | 一致行动人 | 有□ 无√ | | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否√ | | | | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | | | 股份种类 | 减持股数（万股） | | 减持比例（%） | | | | | | 股等） （A 股、B | | | | | | | | ...

关于全资子公司获得药品注册证书的公告 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖北 多瑞药业有限公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于盐 酸文拉法辛缓释胶囊的《药品注册证书》，现将有关信息公告如下： | 一、药品基本情况 | | --- | | 药品名称 | 盐酸文拉法辛缓释胶囊 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要成分 | 盐酸文拉法辛 | | | | | 剂型 | 胶囊剂 | | | | | 规格 | 150mg、75mg | | | | | 证书编号 | 2023S01258、2023S01259 | | | | | 药品批准文号 | 国药准字 H20234024、国药准字 H20234025 | | | | | 药品批准文号有 | 至 2028 08 07 | 年 | 月 | 日 | | 效期 | | | | | | 申请事项 | 药品注 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-050 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及人员 通过中国证券网以网上业绩说明会的形式与广大投资者交流 时间 2023年05月15日 15:30-16:30 地点 中国证券网（http://roadshow.cnstock.com） 上市公司接待人员 董事长、总经理 邓勇先生； 副总经理、董事会秘书 敖博先生； 财务总监 李超先生； 副总经理 韦文钢先生； 销售总监 张金先生； 独立董事 刘颖斐女士； 保荐代表人 马晓露先生。 投资者关系活动主要 内容介绍 公司于2023年04月25日发布了《2022年年度报告》，为便于广大投资者 进一步了解公司经营状况及未来发展，公司于2023年05月15日15:30-16:30在 中国证券网举行2022年年度报告网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络 远程的方式与投资者互动交流，主要沟通内容如下： 1、公司上市以来连续业绩下滑，请问公司在研发喝产品储备方面有什么 计划吗？未来有什么业绩增长的看点？ ...